安徽省泗縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

泗檢一部刑訴〔2020〕109號(hào)

被告人付某某，男，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422251960********，漢族，大專(zhuān)文化,個(gè)體,安徽省泗縣人,住泗縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。被告人付某某因涉嫌詐騙罪于2019年8月29日被泗縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由泗縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2020年2月11日、4月26日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2020年3月11日、5月26日重新移送審查起訴；2020年2月1日、4月12日、5月26日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人付某某自2005年經(jīng)營(yíng)安徽**有限公司，該公司因經(jīng)營(yíng)不善2009年開(kāi)始虧損，2010年便無(wú)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。自2010年至2016年，被告人付某某隱瞞安徽**有限公司已無(wú)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的真相，虛構(gòu)自己在泗縣**鎮(zhèn)**街開(kāi)發(fā)新農(nóng)村房屋工程和經(jīng)營(yíng)**輪窯廠的事實(shí)，通過(guò)口口相傳的方式向不特定社會(huì)公眾進(jìn)行虛假宣傳，并以高額利息為誘餌，非法向公眾吸收資金，先后騙取被害人苗某某、趙某某、嚴(yán)某某等25人合計(jì)人民幣（以下幣種同）2062.04萬(wàn)元，至案發(fā)前已支付本息253.95萬(wàn)元，實(shí)際騙得人民幣1808.09萬(wàn)元（詳情見(jiàn)附表）。上述款項(xiàng)被被告人付某某用于歸還前期負(fù)債本息和購(gòu)買(mǎi)股票等其他非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2016年9月，被告人付某某逃匿。

被告人付某某于2019年8月26日在揚(yáng)州市**區(qū)**分局巡特警大隊(duì)民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、判決書(shū)、銀行流水等書(shū)證；

2.證人付某甲、付某乙、駱某某的證言；

3.被害人趙某某、王某某、丁某某等人的陳述；

4.被告人付某某的供述和辯解。

5.泗縣公安局提取的視頻。

本院認(rèn)為，被告人付某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人付某某在有期徒刑十一年十個(gè)月至十二年十個(gè)月量刑，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省泗縣人民法院

檢察官：梁珊珊

2020年7月9日

附件：

1.被告人付某某現(xiàn)羈押于泗縣看守所。

2.案卷材料玖冊(cè)和證據(jù)肆頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。