貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

務(wù)檢一部刑檢刑訴〔2020〕Z67號(hào)

被告人付某某（綽號(hào)大姐），女，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261970********，仡佬族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣**街道辦事處**路**小區(qū)，住**街道**街。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2008年5月28日被務(wù)川自治縣人民法院判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，于2010年4月30日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月18日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月25日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年7月20日被遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年8月25日被貴州省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某某（綽號(hào)寶蓮燈），男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261993********，仡佬族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣**街道辦事處**路**小區(qū)，住**街道**街。因吸食毒品，于2013年8月29日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留十五日，于2013年9月14日被務(wù)川自治縣公安局責(zé)令社區(qū)戒毒三年；因吸食毒品，于2014年8月15日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留十五日，并于同日被強(qiáng)制隔離戒毒兩年；因犯聚眾斗毆罪，于2015年12月28日被務(wù)川自治縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年；因無(wú)故毆打他人，于2019年5月31日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2020年4月18日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月25日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年7月20日被遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年8月25日被貴州省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人付小勇，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261975********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣**街道辦事處**路**號(hào)，住**街道辦事處**路****。因犯盜竊罪，于1996年7月8日被遵義市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑，于1996年8月5日被貴州省高級(jí)人民法院裁定駁回上訴、維持原判，于2009年9月1日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月18日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，于2020年5月18日被變更為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月29日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261975********，仡佬族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣，住**街道辦事處**社區(qū)**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月29日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年8月31日被遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人程某甲（綽號(hào)飄某某），男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261970********，仡佬族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣**街道辦事處**路**號(hào)，住遵義市匯川區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月3日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年8月31日被遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人肖某甲（綽號(hào)豬某某），男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)，住紅花崗區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因犯聚眾斗毆罪，于2015年12月28日被務(wù)川自治縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年，因吸食毒品，于2016年1月23日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留十五日，并責(zé)令社區(qū)戒毒三年，因緩刑期間未按規(guī)定時(shí)間接受社區(qū)矯正、吸食毒品，于2016年7月7日被務(wù)川自治縣人民法院裁定收監(jiān)執(zhí)行原判有期徒刑三年，于2018年11月4日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月18日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月25日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年7月20日被遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年8月25日被貴州省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人田某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣，住**街道辦事處**社區(qū)**街。因吸食毒品，于2009年3月14日被遵義市公安局紅花崗區(qū)分局行政拘留十五日；因吸食毒品，于2009年4月24日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留十五日，于同月29日被務(wù)川自治縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年；因吸食毒品，于2011年5月26日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留十五日，于同年6月8日被務(wù)川自治縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年；因犯尋釁滋事罪，于2016年6月30日被務(wù)川自治縣人民法院判處有期徒刑一年緩刑二年。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2020年4月18日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月25日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年7月20日被遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年8月25日被貴州省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人張某甲（曾用名張某乙），男，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261974********，仡佬族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣，住**街道辦事處**社區(qū)**園**號(hào)樓**單元**室。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2010年12月10日被務(wù)川自治縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；因參與賭博，于2012年12月6日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留三日；因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年8月26日被務(wù)川自治縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月7日被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年8月31日被遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人陳某甲（綽號(hào)陳某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261990********，仡佬族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣，住**街道辦事處**村**棟**室。因參與賭博，于2011年7月27日被務(wù)川自治縣公安局罰款人民幣五百元；因吸食毒品，于2011年10月9日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留十五日，責(zé)令社區(qū)戒毒三年；因參與賭博，于2012年12月6日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留三日；因參與賭博，于2013年11月13日被務(wù)川自治縣公安局罰款人民幣五百元；因吸食毒品，于2014年8月15日被務(wù)川自治縣公安局行政拘留十五日，并于同日被強(qiáng)制隔離戒毒二年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月14日被務(wù)川自治縣公安局取保候?qū)彛?020年9月29日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人文某甲（綽號(hào)文某乙），男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261991********，苗族，初中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣，住**街道辦事處**社區(qū)**組。因犯故意傷害罪，于2013年11月18日被務(wù)川自治縣人民法院判處有期徒刑二年緩刑三年。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月7日被務(wù)川自治縣公安局取保候?qū)?，?020年9月29日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5221261976********，仡佬族，初中文化，貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣**有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住匯川區(qū)**路**棟**號(hào)。因涉嫌抽逃出資罪，于2020年8月1日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月7日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由務(wù)川自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某、陳某某、陳某丙、付小勇、程某甲、田某甲、肖某甲、張某甲、陳某甲、鄒某甲、文某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、抽逃出資罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同年9月29日、30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉惡犯罪集團(tuán)的形成和發(fā)展

被告人付某某初中畢業(yè)后，通過(guò)經(jīng)營(yíng)客車(chē)、砂場(chǎng)等積累了一定資金，便參與賭博。后付某某與務(wù)川自治縣**局原大隊(duì)長(zhǎng)王某甲認(rèn)識(shí)，并結(jié)成“干親家”關(guān)系。2001年冬天的一天晚上，付某某之弟付某甲等人在務(wù)川縣城**醫(yī)院附近宵夜時(shí)，與時(shí)任務(wù)川自治縣**中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)熊某某發(fā)生糾紛后，對(duì)熊某某進(jìn)行毆打并致其面部受傷，經(jīng)付某某、王某甲斡旋，熊某某與之私了。自此，付某某在務(wù)川樹(shù)立了能擺平事、為人豪爽的形象。2004年至2007年，付某某組織他人在務(wù)川縣多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大肆開(kāi)設(shè)流動(dòng)賭場(chǎng)從中牟利，2008年因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)被判處刑罰。2010年4月30日，付某某刑滿(mǎn)釋放以來(lái)，在務(wù)川縣城仍繼續(xù)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，安排被告人程某甲和刑滿(mǎn)釋放的被告人付小勇在賭場(chǎng)內(nèi)做“業(yè)務(wù)”，同時(shí)同意付小勇向參賭人員放高利貸，之后付某某不間斷在**公司、**酒店等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。期間，付某某安排被告人陳某某、肖某甲向他人違法追債，并通過(guò)請(qǐng)吃喝、給零花錢(qián)、安排工作等方式，籠絡(luò)組織成員，且付某某出面協(xié)調(diào)陳某某多次打架斗毆事件，使陳某某不受處罰或受到較輕的處罰。2018年，付某某和被告人鄒某甲在鄒某甲山水莊園、申某甲家等地開(kāi)設(shè)干子寶賭場(chǎng)，程某甲等人在賭場(chǎng)內(nèi)放高利貸。

付某某以親情為紐帶，籠絡(luò)刑釋、吸毒人員，逐漸形成以付某某為首要分子，陳某某、程某甲、付小勇、肖某甲、鄒某甲為成員的涉惡犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)有明顯的首要分子，組織成員經(jīng)常糾集在一起，有組織地實(shí)施了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等多起違法犯罪行為，嚴(yán)重影響轄區(qū)社會(huì)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響。

二、犯罪事實(shí)

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2011年左右，被告人付某某在務(wù)川自治縣**街道**門(mén)口附近**麻將館內(nèi)，組織朱某某、劉某甲、夏某某、文某丙等20余人，以打麻將、“務(wù)川大貳”等形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，付某某每鍋或每桌抽取100至300元不等的頭子錢(qián)。程某甲、付小勇、文某丁（三人已過(guò)訴訟時(shí)效）幫忙發(fā)放籌碼、抽取頭子錢(qián)等，付小勇、符某某（已過(guò)訴訟時(shí)效）經(jīng)付某某同意后在該賭場(chǎng)放高利貸給參賭人員。

2.2012年至2013年期間，付某乙（已過(guò)訴訟時(shí)效）在務(wù)川**家屬院以打麻將的形式，組織楊某甲、申某乙、肖某乙等20余人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)聚眾賭博，賭資為每鍋2000元至5000元，付某乙每鍋收取200元或300元的頭子錢(qián)。被告人付某某在該賭場(chǎng)內(nèi)放高利貸給參賭人員，之后付某某將賭場(chǎng)轉(zhuǎn)移到務(wù)川自治縣**街道**酒店繼續(xù)組織參賭人員進(jìn)行賭博。

3.2017年9月份，被告人付某某開(kāi)始在務(wù)川自治縣**街道經(jīng)營(yíng)**茶館，后多次組織涂某某、唐某甲、李某甲等30余人以賭“干子寶”的方式進(jìn)行聚眾賭博，付某某每次向每位參賭人員抽取300元至500元的頭子錢(qián)。被告人付某某允許被告人程某甲、默許被告人田某甲、陳某甲、張某甲、文某甲在該賭場(chǎng)放高利貸給參賭人員。

4.2018年冬天，被告人付某某經(jīng)被告人付小勇同意后，在務(wù)川自治縣**街道付小勇家，以賭“干子寶”的形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織龔某甲、申某丙、申某丁等20余人聚眾賭博，付某某每次向每位參賭人員收取500元的頭子錢(qián)。被告人付某某允許被告人程某甲、默許被告人張某甲、田某甲在賭場(chǎng)放高利貸給參賭人員。

5.2018年年底左右，被告人付某某、鄒某甲共謀后，付某某負(fù)責(zé)邀約賭徒，鄒某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系場(chǎng)地，先后在務(wù)川自治縣**街道**村劉某甲家、鄒某甲的山水莊園、申某甲家以賭“干子寶”的形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織李某甲、雷某某、劉某乙等30余人聚眾賭博，付某某每次向每位參賭人員抽取500元的頭子錢(qián)，獲利后與鄒某甲共同分贓。被告人付某某允許被告人程某甲、默許被告人陳某甲、張某甲、文某甲、田某甲在鄒某甲的山水莊園、申某甲賭場(chǎng)放高利貸給參賭人員。

6.2017年9月至2019年期間，被告人付某某先后在務(wù)川自治縣**街道唐某乙家、劉某丙家、**付某某家樓上、**付某某家、**橋附近空房以賭干子寶的形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織曾某甲、廖某某、鄒某乙等20余人聚眾賭博，付某某每次向每位參賭人員收取500元的頭子錢(qián)。被告人付某某允許被告人程某甲、默許被告陳某甲、張某甲、田某甲在賭場(chǎng)放高利貸給參賭人員。

（二）尋釁滋事罪

1.2013年至2014年，因被害人王某乙無(wú)力償還向被告人付某某所借賭債及其他債務(wù)，付某某安排被告人肖某甲三次對(duì)王某乙腳跟腳追債，直至王某乙打電話向付某某求情，肖某甲才離開(kāi)。其中：一次肖某甲跟隨王某乙從**門(mén)前至務(wù)川自治縣**醫(yī)院，并在**醫(yī)院跟隨王某乙10余小時(shí)；一次肖某甲跟隨王某乙從**廣場(chǎng)至**酒吧樓上的一洗腳城，并在洗腳城跟隨王某乙10余小時(shí)；一次肖某甲、申某戊跟隨王某乙在**廣場(chǎng)4、5個(gè)小時(shí)。

2.2014年，因被害人王某丙無(wú)力償還向被告人付某某所借債務(wù)，付某某伙同龔某乙兩次到務(wù)川自治縣**鎮(zhèn)王某丙砂場(chǎng)，用車(chē)輛堵路的方式，阻止砂場(chǎng)施工，每次持續(xù)7小時(shí)左右。

3.2015年一天晚上，因被害人王某乙無(wú)力償還向被告人付某某所借賭債及其他債務(wù)，被告人付某某通過(guò)被告人陳某某安排張某丙采取腳跟腳方式向王某乙追債，直至跟隨王某乙到務(wù)川自治縣公安局，通過(guò)該局工作人員王某丁出面，張某丙才離開(kāi)。

4.2016年的一天，因郭某某無(wú)力償還所借**公司債務(wù)，被告人陳某某安排陳某甲將郭某某從**公司帶到**奶茶吧，控制郭某某四五個(gè)小時(shí)逼其還債。后陳某某又安排陳某甲、覃某某跟隨郭某某到伍某某家借錢(qián)，伍某某承諾第二天償還人民幣5000元后，陳某甲等人離開(kāi)。次日，郭某某償還人民幣5000元債務(wù)。

5.2016年的一天，因鄭某某無(wú)力償還所借**公司債務(wù)，龔某乙安排覃某某以腳跟腳的方式跟隨鄭某某，鄭某某到**賓館開(kāi)一間房間，被告人陳某某安排何某某、代某某等人到該房間跟守鄭某某。次日，鄭某某借得人民幣2萬(wàn)元償還后離開(kāi)。

6.2016年11月28日，貴州省**有限公司職工龔某丙在**信用社門(mén)口，與胡某某妻子因維修水管一事發(fā)生糾紛，被告人陳某某伙同胡某某等人趕到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)龔某丙進(jìn)行毆打。案發(fā)后，經(jīng)付某某出面協(xié)調(diào)，賠償龔某丙人民幣1萬(wàn)元。

7.2017年的一天，被告人陳某某為找王某丙還債，安排田某甲尋找王某丙，田某甲、張某甲路過(guò)務(wù)川自治縣**鎮(zhèn)**村時(shí)遇到王某丙，田某甲遂打電話告知陳某某，陳某某駕車(chē)到**村將王某丙帶到務(wù)川自治縣縣城，后被羅某某帶至付某某家，被迫寫(xiě)下欠禮新債務(wù)的欠條。王某丙被違法追債數(shù)小時(shí)。

8.2017年的一天，因王某戊無(wú)力償還向**公司所借債務(wù)（楊某乙擔(dān)保），被告人陳某某安排祝某某在遵義找到楊某乙后將其帶至務(wù)川向其追債。同年的一天17時(shí)許，祝某某等人在遵義市匯川區(qū)**路**茶樓找到楊某乙后，祝某某等人駕車(chē)將楊某乙?guī)е羷?wù)川自治縣**鎮(zhèn)，向王某戊追債，當(dāng)日21時(shí)許，陳某某到**鎮(zhèn)與祝某某等人匯合后，楊某乙同意次日支付陳某某人民幣15000元，陳某某等人離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。楊某乙被違法追債時(shí)間4個(gè)小時(shí)左右。

9.2018年10月2日，因被害人王某丙無(wú)力償還向被告人付某某所借債務(wù)，付某某趁王某丙家嫁女?dāng)[宴之機(jī)，到務(wù)川自治縣**鎮(zhèn)王某丙家，以吵鬧、欲跳樓等方式，逼迫王某丙妻子償還人民幣10萬(wàn)元。

（三）強(qiáng)迫交易罪

2016年，因王某己無(wú)力償還替袁某某擔(dān)保向**公司所借債務(wù)，被告人陳某某便安排肖某丙、代某某等人到王某己家追債，雙方發(fā)生爭(zhēng)吵，將王某己孩子嚇哭，后因王某己妻子報(bào)警，肖某丙等人離開(kāi)。后陳某某又帶領(lǐng)毛某某等人到王某己經(jīng)營(yíng)的**KTV，以消費(fèi)掛帳在股東王某己名下為由，讓**KTV工作人員開(kāi)包房，否則將喊人把**KTV全部包房占滿(mǎn)，致使**KTV營(yíng)業(yè)受到影響。陳某某等人向王某己多次追債后，被告人付某某又迫使王某己將**KTV股份，以人民幣26萬(wàn)元的價(jià)格折抵債務(wù)，造成惡劣社會(huì)影響。

（四）非法拘禁罪

2012年10月17日，因被害人王某庚無(wú)力償還向被告人付小勇所借賭債，被告人付小勇安排申某己將王某庚從道真自治縣縣城帶到務(wù)川自治縣**街道**賓館一房間。后付小勇帶領(lǐng)胡某某等人到該房間，對(duì)王某庚進(jìn)行辱罵、毆打，讓其還錢(qián)，因王某庚未借到錢(qián)，付小勇等人離開(kāi)，同時(shí)安排申某己、周某某（二人另案處理）繼續(xù)看守王某庚。次日凌晨，王某庚趁申某己、周某某睡著之機(jī)，到廁所發(fā)信息向其妹王某辛求救，同日上午王某辛報(bào)警，民警到**賓館后王某庚得以離開(kāi)。

（五）聚眾斗毆罪

1.2014年4月29日晚，申某庚與鄒某丙在務(wù)川自治縣**鎮(zhèn)**酒吧喝酒時(shí)發(fā)生口角，張某丙欲叫鄒某丙與申某庚和談，鄒某丙稱(chēng)待對(duì)方酒醒后再說(shuō)，張某丙覺(jué)得失面子，張某丙持啤酒瓶將玻璃茶幾打壞，與張某丙一道的徐某甲拿出一把匕首后被勸阻，雙方散開(kāi)。鄒某丙、陳某某、肖某甲、申某戊（四人已判）等人到陳某某家中拿刀返回現(xiàn)場(chǎng)，與張某丙、徐某乙發(fā)生斗毆，導(dǎo)致陳某某、肖某甲、曾某乙、徐某乙、徐某甲等人不同程度損傷。經(jīng)務(wù)川自治縣公安司法鑒定中心鑒定，鑒定意見(jiàn)為：陳某某左腰部之損傷程度評(píng)定屬重傷二級(jí)；肖某甲右背部、左前臂之損傷程度綜合評(píng)定屬重傷二級(jí)；曾某乙右手之損傷程度評(píng)定屬輕微傷。

2.2020年3月8日凌晨，被告人陳某某在務(wù)川自治縣**街道**小區(qū)**足療店與舒某某在賭博的過(guò)程中，因?yàn)橘€資問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)吵，后被告人陳某某、田某甲與舒某某互毆，被他人拖開(kāi)，雙方均不服氣。陳某某遂邀約趙某某（另案處理）等人與田某甲一起返回**足療店，對(duì)舒某某實(shí)施毆打。經(jīng)務(wù)川自治縣公安司法鑒定中心鑒定：舒某某之損傷程度綜合評(píng)定為輕微傷。

（六）虛假出資罪

2012年12月3日，被告人陳某丙為成立**公司，委托李某乙以股東陳某丙及掛名股東徐某丙、唐某丙等人的名義向**公司共注入注冊(cè)資金人民幣3000萬(wàn)元，當(dāng)日驗(yàn)資完畢。次日，3000萬(wàn)元的注冊(cè)資金全部被轉(zhuǎn)走，陳某丙未按規(guī)定實(shí)際交付出資，后**公司于2013年8月22日成立。

（七）高利轉(zhuǎn)貸罪

2013年11月14日，被告人陳某丙以購(gòu)買(mǎi)門(mén)面為由，在**銀行務(wù)川自治縣支行貸款人民幣70萬(wàn)元，年利率8.32%。次日，陳某丙將該筆貸款中的20萬(wàn)元，以**公司名義，月息5分轉(zhuǎn)貸給蘇某某。2013年11月至2016年1月，蘇某某向**公司共支付利息27萬(wàn)元。陳某丙于2013年11月14日至2018年7月2日向銀行償還該20萬(wàn)利息共計(jì)46450.358元，其違法所得223549.642元。

三、違法事實(shí)

1.2012年7月13日，被告人陳某某伙同胡某某在務(wù)川自治縣**街道**后面吃夜宵時(shí)，楊某丙與田某乙因瑣事在附近發(fā)生爭(zhēng)吵，胡某某認(rèn)為太吵鬧，后被告人陳某某持啤酒瓶將楊某丙打傷。付某某看望楊某丙，并協(xié)商賠償事宜。

2.2013年7月9日，被告人陳某某到務(wù)川自治縣**家屬樓前面，因田某丙與李某丙交通事故的賠償金問(wèn)題，對(duì)李某丙進(jìn)行毆打。案發(fā)后，經(jīng)都濡派出所調(diào)解，陳某某和田某丙共賠償李某丙人民幣15000元。

3.2014年4月25日，冉某甲與申某辛在務(wù)川自治縣**街道辦事處**街因債務(wù)問(wèn)題發(fā)生糾紛，被告人陳某某、文某甲出面處理時(shí)，將冉某甲、冉某乙打傷。經(jīng)都濡派出所調(diào)解，陳某某、文某甲賠償對(duì)方人民幣2000元。

4.2019年5月17日凌晨，被告人陳某某等人在務(wù)川自治縣**街道**樓下與**足浴經(jīng)理陳某丁在宵夜的過(guò)程中，陳某某提到曾為**足浴調(diào)解糾紛一事，陳某丁表示以請(qǐng)陳某某洗腳的方式感謝，陳某某認(rèn)為請(qǐng)洗腳沒(méi)有面子，后陳某某伙同簡(jiǎn)某某等人前往**足浴大廳對(duì)陳某丁進(jìn)行毆打。后陳某某賠償陳某丁人民幣8萬(wàn)元。經(jīng)務(wù)川自治縣公安司法鑒定中心鑒定，陳某丁之損傷程度綜合評(píng)定為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍信息、前科證明等；2.證人證言：覃某某、申某壬、毛某某等證人的證言；3.被害人陳述：被害人王某乙、王某丙等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人付某某、陳某某、陳某丙、付小勇、程某甲、田某甲、肖某甲、張某甲、陳某甲、鄒某甲、文某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：傷情鑒定意見(jiàn)；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄及圖片；7.視聽(tīng)資料：光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人付某某為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，糾集被告人陳某某、程某甲、付小勇、肖某甲、鄒某甲有組織的實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以付某某為首，以陳某某、程某甲、付小勇、肖某甲、鄒某甲為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人付某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，恐嚇?biāo)恕⑶楣?jié)惡劣，強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓股份，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第二項(xiàng)、第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某刑滿(mǎn)釋放后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人陳某某為強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓股份提供幫助，聚眾斗毆，隨意毆打、恐嚇?biāo)?、情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二百九十二條、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，并依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被告人付小勇開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人付小勇刑滿(mǎn)釋放后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人付小勇在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

被告人肖某甲恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄒某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人田某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，聚眾斗毆，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某甲在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

被告人程某甲、張某甲、陳某甲、文某甲開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。四被告人在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人文某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，具有一般立功情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。

被告人陳某丙虛假出資數(shù)額巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十九條第一款、第一百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)虛假出資罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民法院

檢??察??官：焦志紅

檢??察??官：石慶明

檢察官助理：李仕艷

2020年10月12日

附件：1.被告人付某某現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所，被告人陳某丙、肖某甲現(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所，被告人鄒某甲現(xiàn)羈押于綏陽(yáng)縣看守所，被告人張某甲現(xiàn)羈押于道真縣看守所，被告人陳某某、付小勇、田某甲、程某甲現(xiàn)羈押于務(wù)川自治縣看守所，被告人陳某甲、文某甲現(xiàn)現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

??2.案卷材料和證據(jù)67冊(cè)、光盤(pán)117張