紹興市柯橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

紹柯檢公刑訴〔2019〕1135號

被告人付某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4211251993********，漢族，大專文化，住湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年5月16日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，后于同年6月21日被依法逮捕。

辯護人：朱國峰，浙江越光律師事務(wù)所。

被告人黃某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3307211994********，漢族，大專文化，住浙江省金華市金東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年5月16日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，后于同年6月21日被依法逮捕。

辯護人：章小嵐，浙江金奧律師事務(wù)所。

被告人付某乙（曾用名牛某某），男，1997年**月**日出生，身份證號碼4211251997********，漢族，初中文化，住湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年5月16日被紹興市公安局柯橋區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，后于同年6月21日被依法逮捕。

辯護人：高峰，浙江廣緣律師事務(wù)所。

本案由紹興市公安局柯橋區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人付某甲、黃某某、付某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日移送本院審查起訴，期間退回補充偵查一次，紹興市公安局柯橋區(qū)分局補充偵查后，于2019年10月30日再次移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人付某甲、黃某某、付某乙有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)審查查明：

2019年2月份至5月份期間，被告人付某甲、黃某某、付某乙未經(jīng)注冊登記在紹興市越城區(qū)**大廈**號樓**室成立煜坤公司，在未取得貸款發(fā)放資質(zhì)的情況下，假借民間借貸之名，通過簽訂虛高借款合同、空白借條的形式，制造虛假銀行流水，從而虛增客戶債務(wù)，后又以需要扣除保證金、手續(xù)費、平臺費、服務(wù)費等費用為由，向客戶實際發(fā)放遠低于借款金額的借款。期間，被告人付某甲、黃某某、付某乙共計詐騙客戶30余名，其中詐騙既遂4.4萬余元，詐騙未遂12萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：扣押物品決定書、借條、收條、借款情況明細、銀行賬戶明細、微信聊天轉(zhuǎn)賬記錄、租賃合同、人口信息資料；

2、證人證言：證人吳某某、張某某的證言，抓獲經(jīng)過、情況說明；

3、被害人高某甲、徐某甲、王某某、陳某甲、金某某、李某甲、李某乙、趙某某、周某某、柴某某、章某甲、陸某某、諸某某、徐某乙、高某乙、陳某乙、許某某、謝某某、章某乙、馬某某、董某某的陳述；

4、被告人付某甲、黃某某、付某乙的供述和辯解；

5、搜查、提取筆錄：搜查筆錄、電子證據(jù)提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人付某甲、黃某某、付某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某甲、黃某某、付某乙以非法占有為目的，結(jié)伙設(shè)置套路騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人付某甲、黃某某、付某乙已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，部分屬犯罪未遂。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

紹興市柯橋區(qū)人民法院

檢察員 謝興峰

2019年12月12日

附注：

1、被告人付某甲、黃某某、付某乙現(xiàn)羈押于紹興市柯橋區(qū)看守所；

2、移送公安偵查卷玖冊、檢察卷壹冊；

3、移送《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》；

4、移送物品詳見清單。