山西省鄉(xiāng)寧縣人民檢察院

起?訴?書

鄉(xiāng)檢刑一刑訴〔2019〕16號

被告人付某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1426311990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣**鄉(xiāng)**村人，住**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌開設(shè)賭場罪，2019年6月14日被鄉(xiāng)寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月29日被鄉(xiāng)寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名張某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1426311989********，漢族，中專文化，山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣**鎮(zhèn)人，住**鎮(zhèn)**巷**號。因開設(shè)賭場，2018年6月23日被鄉(xiāng)寧縣公安局行政拘留15日，罰款500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2018年7月5日被鄉(xiāng)寧縣公安局刑事拘留，同年7月6日變更為取保候?qū)彛?019年7月4日變更為監(jiān)視居住。

被告人邊某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1426311989********，漢族，初中文化，山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣**鎮(zhèn)人，住**鎮(zhèn)**巷**號。因開設(shè)賭場，2018年6月23日被鄉(xiāng)寧縣公安局行政拘留15日，罰款500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2018年7月5日被鄉(xiāng)寧縣公安局刑事拘留，同年7月6日變更為取保候?qū)彛?019年7月4日變更為監(jiān)視居住。

被告人付某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1426311990********，漢族，高中文化，山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣**鄉(xiāng)**村人，住**鎮(zhèn)**村。因開設(shè)賭場，2018年6月23日被鄉(xiāng)寧縣公安局行政拘留15日，罰款500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，2018年7月5日被鄉(xiāng)寧縣公安局刑事拘留，同年7月6日變更為取保候?qū)彛?019年7月4日變更為監(jiān)視居住。

本案由山西省鄉(xiāng)寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人付某甲、李某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪，以被告人邊某某、付某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月29日、30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清，2019年9月24日一次退回補(bǔ)充偵查，同年10月24日重新移送審查起訴。上述被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場

從2017年11月起，被告人付某甲在租用的鄉(xiāng)寧縣**鎮(zhèn)**路*號*樓房屋開設(shè)賭場，通過互聯(lián)網(wǎng)、電腦連線境外賭場，組織他人以“龍虎斗”、“百家樂”的方式進(jìn)行賭博，并抽頭漁利。付某甲提供賭場籌碼和賠付現(xiàn)金，雇傭被告人李某甲、邊某某在賭場報(bào)線、記賬、兌現(xiàn)及其他服務(wù)工作，雇傭被告人付某乙管理賭場和賭場現(xiàn)金運(yùn)送等工作。2018年6月22日凌晨，鄉(xiāng)寧縣公安局昌寧派出所查處該賭場，從現(xiàn)場扣押賭資人民幣3040元、報(bào)線手機(jī)1部、電腦主機(jī)兩臺、電視機(jī)1臺、手機(jī)3部、記賬單11張，從邊某某車內(nèi)扣押賭資人民幣2740元、咖啡因毒品100.27克，扣押的記賬單中有7張系李某甲、邊某某記錄的投注賭資數(shù)額，合計(jì)人民幣483530元。

案發(fā)后，被告人付某乙為使被告人付某甲逃避法律制裁，向公安機(jī)關(guān)供述該賭場系其開設(shè)，并指使被告人李某甲、邊某某作虛假供述，包庇被告人付某甲。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查，查明該賭場系被告人付某甲開設(shè)的犯罪事實(shí)。

二、非法經(jīng)營

被告人付某甲在開設(shè)賭場期間，辦理虛假商戶POS機(jī)，雇傭被告人李某甲，以虛構(gòu)交易等方式，為他人刷信用卡套取現(xiàn)金，從中收取套現(xiàn)金額0.4%的手續(xù)費(fèi)。經(jīng)鄉(xiāng)寧某會計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，付某甲、李某甲利用POS機(jī)為付某甲本人及閆某甲、閆某乙、高某某等人刷卡套現(xiàn)人民幣3276208元。2018年6月22日，公安機(jī)關(guān)從賭場查獲POS機(jī)4臺、銀行卡16張、現(xiàn)金人民幣4萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：賭資、手機(jī)、電腦主機(jī)、電視機(jī)、POS機(jī)、銀行卡等；2、書證：戶籍證明、記賬單、銀行卡交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、行政處罰決定書、代收罰沒款收據(jù)、抓獲經(jīng)過等；3、證人證言：證人李某乙、王某某、閆某丙、劉某某、耿某某等證言；4、被告人付某甲、李某甲、邊某某、付某乙供述和辯解；5、鑒定意見：鄉(xiāng)寧某會計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某甲、李某甲、邊某某、付某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某甲、李某甲、邊某某、付某乙提供賭博場所及用具，供他人賭博，從中營利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款；被告人付某甲、李某甲違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易等方式，為他人刷信用卡套取現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條。上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪追究被告人付某甲、李某甲刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究被告人邊某某、付某乙刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人付某甲系主犯，被告人李某甲、邊某某、付某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條、二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對被告人李某甲、邊某某、付某乙減輕處罰。被告人付某甲自動(dòng)投案，雖不能認(rèn)定自首，但可以酌定從輕處罰。被告人付某甲、李某甲、邊某某、付某乙均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄉(xiāng)寧縣人民法院

檢??察??員：??張松濤

2019年11月21日

附：

1．被告人付某甲現(xiàn)羈押于臨汾市看守所；被告人李某甲、邊某某、付某乙分別監(jiān)視居住于其住所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．有關(guān)涉案款物隨案移送。

4．證人名單一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。