貴州省黃平縣人民檢察院

起?訴?書

黃檢公訴刑訴〔2019〕233號(hào)

被告人付某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5322241976********，漢族，初中文化，**（系村民小組長(zhǎng)，黨員），戶籍所在地云南省宣威市，住**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月25日被金沙縣公安局抓獲，10月26日羈押于金沙縣看守所，經(jīng)黃平縣公安局決定，于2018年10月27日被黃平縣公安局刑事拘留，2018年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被黃平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5322241977********，漢族，初中文化，**，戶籍所在地云南省宣威市，住**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月11日被昆明鐵路公安局曲靖派出所抓獲，10月11日至10月13羈押于曲靖市麒麟派出所，經(jīng)黃平縣公安局決定，于2018年10月13日被黃平縣公安局刑事拘留，2018年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被黃平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5322241975********，漢族，高中文化，**，戶籍所在地云南省宣威市，住**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)黃平縣公安局決定，于2018年10月29日被黃平縣公安局刑事拘留，2018年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被黃平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5226221972********，漢族，大專文化，**鎮(zhèn)**村支部書記（黨員），黃平縣**烤煙綜合服務(wù)專業(yè)合作社法定代表人，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年2月19日被本院采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

本案由黃平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人付某甲、丁某某、段某甲、李某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年2月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)材料退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年3月19日至4月19日、自2019年6月3日至7月3日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年5月20日至6月3日、自2019年8月4日至8月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年9月的一天，被告人段某甲聯(lián)系其黃平縣的戰(zhàn)友高某某，告知其在云南的烤煙合同任務(wù)已完成，剩余的烤煙云南不收購(gòu)了，賣不出去了，讓高某某幫忙銷售，高某某即將該情況告知被告人李某甲，后被告人段某甲、被告人付某甲駕駛車輛從云南至黃平縣**鎮(zhèn),由李某甲帶至**收購(gòu)站看黃平的煙葉與云南的煙葉成色是否一致，認(rèn)為一致后。段某甲回云南，讓付某甲幫其聯(lián)系車輛拉煙葉到黃平，付某甲便聯(lián)系被告人丁某某找兩輛車?yán)瓱熑~，并約定每車運(yùn)費(fèi)18000元人民幣，后丁某某分別聯(lián)系了駕駛員李某乙、陳某某，與李某乙談定運(yùn)費(fèi)11000元人民幣，與陳某某談定運(yùn)費(fèi)12000元人民幣。2018年9月19日開始，段某甲陸續(xù)將自己及自己從煙農(nóng)處購(gòu)買的煙葉及陸關(guān)理等人的煙葉裝上李某乙、陳某某的車，于9月20日晚由云南出發(fā)前往黃平，出發(fā)前，段某甲支付10000元人民幣給丁某某由其支付運(yùn)費(fèi)，并讓付某甲為其墊付26000元人民幣運(yùn)費(fèi)給丁某某，丁某某前后支付運(yùn)費(fèi)給李某乙、陳某某共計(jì)人民幣23000元，丁某某從中賺取運(yùn)費(fèi)差價(jià)13000元人民幣。9月21日上午，運(yùn)輸煙葉的兩輛車到達(dá)黃平，段某甲聯(lián)系高某某后，高某某與被告人李某甲到高速路口接到段某甲等人，后李某甲將運(yùn)送煙葉的車輛帶至**鎮(zhèn)**村烤煙烘烤廠將煙葉卸放在該烘烤廠內(nèi)。同日，被告人李某甲雇請(qǐng)簡(jiǎn)某某的車將段某甲從云南運(yùn)來(lái)的煙葉拉了一車到**鎮(zhèn)**村收購(gòu)站以李某甲自己的合同及王某甲的合同予以銷售，得幣62949.97元人民幣，李某甲付4萬(wàn)元人民幣給段某甲，另22949.97元人民幣于案發(fā)后已退繳。2018年9月21日15時(shí)許因被舉報(bào)，黃平縣煙草專賣局將烘烤廠內(nèi)段某甲運(yùn)來(lái)的煙葉查獲，經(jīng)稱量，被查獲煙葉重量為24430公斤，經(jīng)鑒定，價(jià)值1086651元人民幣。

2、2018年9月底的一天，被告人付某甲帶林某某、辛某某、張某某到云南省宣威市**鎮(zhèn)**村付某乙家烤房看段某乙、仇某某等人存放在此處的煙葉，經(jīng)林某某等人與段某乙、仇某某磋商，雙方達(dá)成買賣煙葉協(xié)議，煙款及運(yùn)費(fèi)共計(jì)304000元人民幣，交易確定后，付某甲要求林某某等人支付10000元人民幣介紹費(fèi)。后由段某乙自行找車將煙葉運(yùn)至湖北省來(lái)鳳縣，并在付某甲擔(dān)保下雙方達(dá)成先行將煙葉運(yùn)走后付錢的協(xié)議，林某某等人還留下辛某某在云南待付款后再行離開。煙葉運(yùn)輸至目的地后，林某某、張某某打款至辛某某賬戶，辛某某于2018年10月2日分別通過(guò)銀行、微信共計(jì)轉(zhuǎn)款314000元人民幣到付某甲銀行賬戶及微信。

3、2018年10月初，被告人丁某某介紹鄧某某到云南省宣威市**鎮(zhèn)購(gòu)買煙葉，雙方約定由丁某某先購(gòu)買煙葉，鄧某某在丁某某購(gòu)買煙葉款基礎(chǔ)上一公斤加3元錢向丁購(gòu)買，并由丁負(fù)責(zé)運(yùn)輸至湖南省龍山縣，后丁某某叫了付某甲一起運(yùn)輸煙葉，丁某某坐運(yùn)輸煙葉的貨車，鄧某某坐付某甲等人駕駛的轎車一同前往龍山縣，鄧某某分別于2018年10月2日、10月3日通過(guò)網(wǎng)銀支付人民幣共計(jì)97000元人民幣到付某甲賬戶。

4、2018年10月8日，被告人丁某某介紹他人到云南省會(huì)澤縣柳某甲家購(gòu)買煙葉，由丁某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付煙葉貨款74600元人民幣至柳某甲兒子柳某乙銀行卡上。購(gòu)買煙葉老板委托丁某某找車運(yùn)輸煙葉，雙方談成運(yùn)費(fèi)為10000元人民幣，后丁某某以8000元運(yùn)費(fèi)雇請(qǐng)代某某將煙葉運(yùn)輸至湖北利川市，丁某某另發(fā)了350元人民幣給代某某用于購(gòu)買薄膜，丁某某從中賺取1650元人民幣。在代某某運(yùn)輸煙葉往湖北過(guò)程中，由被告人付某甲負(fù)責(zé)帶路，當(dāng)車行至湘西北收費(fèi)站時(shí)被龍山縣公安局查獲，付某甲分別找了辛某某、鄧某某協(xié)調(diào)放行，后由鄧某某出面協(xié)調(diào)后予以放行。

5、2018年10月13日，被告人付某甲雇請(qǐng)駕駛員王某乙從云南曲靖運(yùn)輸煙葉至湖北，途徑貴州省金沙縣時(shí)，被金沙縣煙草專賣局查獲，經(jīng)稱量，被查獲煙葉重量為8775公斤，經(jīng)金沙縣煙草專賣局價(jià)值計(jì)算，該車煙葉價(jià)值390313.76元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)四部；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、拘留證、逮捕證、通知書、情況說(shuō)明、檢驗(yàn)報(bào)告、價(jià)值計(jì)算表、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)數(shù)據(jù)分析報(bào)告等；3.證人證言：證人李某乙、陳某某、王某乙、代某某、辛某某、林某某、段某乙、仇某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人付某甲、丁某某、段某甲、李某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：指認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光碟21張。

本院認(rèn)為，被告人付某甲、丁某某、段某甲、李某甲明知煙葉系專賣品，在無(wú)專賣品許可證、專賣品準(zhǔn)運(yùn)證的情況下，仍然購(gòu)買、銷售并跨省運(yùn)輸煙葉，其中，被告人付某甲涉案金額2015514.73元人民幣、被告人丁某某涉案金額1321200.97元人民幣、被告人段某甲涉案金額1149600.97元人民幣、被告人李某甲涉案金額1149600.97元人民幣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某甲在第一起犯罪事實(shí)中系主犯，被告人段某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款：對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰的規(guī)定，建議對(duì)被告人段某甲從輕處罰，被告人李某甲在第一起犯罪事實(shí)中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款：對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰的規(guī)定，建議對(duì)被告人李某甲減輕處罰，且被告人李某甲歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，案發(fā)后退回22950元贓款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人付某甲、丁某某在第一起犯罪事實(shí)中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款：對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰的規(guī)定，建議在第一起犯罪事實(shí)中對(duì)被告人付某甲、丁某某從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黃平縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：朱啟秀

2019年8月16日

附：

????1.被告人付某甲、丁某某、段某甲現(xiàn)羈押于黃平縣看守所，被告人李某甲現(xiàn)在其家中（電話：1587025****）。

2.隨案移送偵查卷十三冊(cè)、檢察卷一冊(cè)、主要證據(jù)目錄一份。

3.隨案移送手機(jī)四部、光碟21張。

4.查獲煙葉24.43噸現(xiàn)存于黃平縣煙草專賣局煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)庫(kù)房。