山東省濰坊市奎文區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

奎檢一部刑訴〔2020〕107號　

被告人付某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3702261972********，漢族，中專文化程度，中共黨員，案發(fā)前系昌邑市****管理服務中心合同工，出生地、戶籍所在地為山東省昌邑市**街**號**號樓**單元**室，捕前住山東省昌邑市**花園**號樓**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月21日被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，同年9月27日經本院批準，于次日被濰坊市公安局奎文分局逮捕。

本案由濰坊市公安局奎文分局偵查終結，以被告人付某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查二次（自2019年11月27日至2020年1月27日、2020年3月13日至4月13日）；因案情重大、復雜，延長審查起訴期限二次（自2020年2月28日至3月13日、5月14日至5月28日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2012年7月12日，同案犯孫某某（已判決）注冊成立濰坊**商貿有限公司（以下簡稱**公司），在互聯(lián)網上經營“**商城”。2014年11月，**公司在深圳**股權交易中心掛牌，但未被允許向社會公眾買賣股權。該公司經營至2015年5月，公司虧損約500萬元。

2014年7月21日，同案犯曲某某（已判決）注冊成立濰坊**光電科技有限公司。2015年8月17日，公司名稱變更為濰坊**網絡科技有限公司（以下簡稱**公司）。同年9月8日，公司名稱變更為山東**網絡科技有限公司（以下簡稱**公司），同案犯曲某某任法定代表人。上述公司均由同案犯孫某某實際控制、經營。

2015年4、5月份，同案犯孫某某等人經預謀，在互聯(lián)網上設立“**”網站，明知未被允許向社會公眾買賣股權，未經有關部門依法批準，通過推介會等方式向社會公開宣傳，向社會群眾承諾以1.2萬元的價格購買一份首飾（實際價值約1000元）即成為“**”會員，并贈送**公司期權股，謊稱**公司的股權即將上市交易，待上市交易后，該期權股會轉為該公司原始股權，獲得豐厚回報。期間，同案犯孫某某等人以給予獎勵的方式，吸引會員進一步發(fā)展其他社會群眾投入資金成為會員。至同年9月，共向邊方某某、曹某某等400余名社會群眾非法吸收資金，經審計共計1257萬余元，其中500萬元用于彌補同案犯孫某某經營虧損，發(fā)展新會員發(fā)放獎勵約280萬元，購買首飾支出約135萬元，剩余資金翁某某分得100萬元，趙某某（另案處理）分得20萬元，同案犯高某某（已判決）分得20萬元，同案犯曲某某分得5萬元。

2015年9月，同案犯孫某某明知公司無法上市，前期所稱的期權股不能轉為原始股權獲得豐厚回報，對會員的承諾無法實現(xiàn)，為轉移犯罪視線，規(guī)避對會員的承諾，同案犯孫某某決定改變經營方式。先由同案犯曲某某同翁某某到深圳學習積分營銷模式，后將“炒股權”轉型為“炒積分”，將**公司變更為**公司，開發(fā)了**商城、**會員管理系統(tǒng)、會員積分兌換平臺，將**會員整體轉為**積分會員。在未經有關部門依法批準的情況下，假借?“互聯(lián)網+三農”、“**創(chuàng)業(yè)、**創(chuàng)新”的名義，通過新聞媒體、推介會等方式向社會公開宣傳，通過社會群眾在“**商城”投入資金購買虛擬的“**積分”的方式，向社會大肆非法吸收公眾存款。自2015年9月起，同案犯孫某某?等人以每一積分24元起，向社會公眾吸收資金，并不斷提高積分價格，至案發(fā)提升到每一積分68.5元，承諾積分可兌換現(xiàn)金，并通過設立會員層級以及積分獎勵、提成制度，吸引“**商城”會員及社會群眾不斷投入資金。至2016年10月，同案犯孫某某等人通過上述方式共向孟某某、劉某某、李某某等26329名社會群眾非法吸收資金，經審計共計354,326,769.56元。

因加入會員人數(shù)眾多，**積分價格不斷提高，會員兌換現(xiàn)金需求增多，為方便管理會員、消化積分、及時傳達公司政策、決定，按所屬地區(qū)不同，逐步形成昌樂、壽光、蓬萊、昌邑、陜西五大體系，同案犯吳某某、國某某、丁某某（另案處理）、被告人付某某、吳某某（另案處理）分別擔任該五大體系負責人，五大體系下設策發(fā)委成員。會員需上交或購買積分2000分或1000分，成為策略委、發(fā)展委成員。被告人付某某負責昌邑“付某某體系”全面工作，向846名社會群眾非法吸收資金。

2016年9月，同案犯孫某某對會員手中持有的大量**積分已無力支付兌換。經同案犯李某某居間介紹，同案犯孫某某、曲某某與****商品交易中心（青島）有限公司（以下簡稱“**公司”）董事長孫某某、總經理萬某某商定，由**公司提供**商品交易中心**現(xiàn)貨交易平臺（以下簡稱“**交易平臺”），進行普洱茶包交易，同案犯孫某某、曲某某等人通過召開現(xiàn)場推介會、發(fā)放宣傳公告、組織網絡直播等方式，要求**商城會員將**積分轉換到“**交易平臺”購買普洱茶包，推出“5解1”模式誘使會員繼續(xù)購買。2016年11月起，同案犯孫某某在濰坊市奎文區(qū)**的**號樓**樓租賃一公寓房，安排同案犯李某某、被告人江某某操控普洱茶包價格及出貨數(shù)量，致使大量會員遭受重大損失。

認定上述事實的證據如下：

1、書證：受案登記表、戶籍信息、電話查詢記錄、抓獲說明、辦案說明等；2、證人證言：證人張某某、陳某某、王某某、曹某某等人的證言；3、被告人付某某、同案犯孫某某、柳某某、盧某某、韓某某、金某某等人的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人付某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人付某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人付某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人付某某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院

?????????????????????檢察員??李雪

??????????????2020年5月28日

附：

1、被告人付某某現(xiàn)羈押于濰坊市看守所；

2、隨案移送偵查卷宗五冊。

3、《認罪認罰具結書》一份。