高安市人民檢察院　

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2020〕140號　

　　被告人付某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3601031969********，漢族，碩士研究生，戶籍所在地江西省南昌市**區(qū)，涉案時系**銀行**支行**，家住南昌市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年8月28日因涉嫌受賄罪被留置，2020年1月17日被刑事拘留，經(jīng)本院決定，同年1月22日被依法逮捕。

本案由高安市監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告人付某甲涉嫌受賄罪、貪污罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間2020年2月18日、5月3日兩次延長審查起訴期限，同年3月2日一次退回補(bǔ)充調(diào)查。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月，經(jīng)中國銀監(jiān)會批復(fù)，**銀行吸收合并**銀行組建**銀行后，該行高級管理人員的黨內(nèi)職務(wù)由江西省財政廳任免，行政職務(wù)由江西省財政廳提名任職。2009年4月，被告人付某甲任**銀行**支行**，系經(jīng)**銀行黨委研究決定，并按監(jiān)管要求向江西銀監(jiān)局申請任職核準(zhǔn)后予以聘任，2018年1月16日，被解聘**銀行**支行**職務(wù)。

1、受賄人民幣230萬元事實(shí)

（1）在周某某、龍某甲為**公司融資發(fā)展資金時提供幫助，收受賄賂180萬元人民幣

2016年下半年，**公司法定代表人羅某某與周某某、龍某甲達(dá)成投資意向，通過基金產(chǎn)品為**公司融資。2017年1月2日，羅某某與周某某的**公司簽訂合同，約定由周某某的**公司為**公司融資企業(yè)發(fā)展資金6億元人民幣，**公司向**公司支付融資的居間服務(wù)費(fèi)人民幣2700萬元。

期間，龍某甲、周某某與被告人付某甲三人商定該筆基金產(chǎn)品銀行融資由**支行辦理，并商定龍某甲負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)高安市**、**的關(guān)系，周某某負(fù)責(zé)操盤**公司，付某甲負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，所得居間服務(wù)費(fèi)按4：4：2比例分成，即龍某甲和周某某各分40%，付某甲無需投入資金分取20%居間服務(wù)費(fèi)。該基金產(chǎn)品啟動后，付某甲安排**支行**劉某甲進(jìn)行了貸前調(diào)查和材料收集等工作。因**公司位于宜春市高安市轄區(qū)內(nèi)，**支行將該基金產(chǎn)品業(yè)務(wù)報**銀行總行審批時，總行按屬地原則將這筆基金業(yè)務(wù)指定給宜春分行投放，付某甲便安排劉某甲將相關(guān)材料移交給了宜春分行。

2017年3月7日，**公司所管理的基金產(chǎn)品完成對**公司的6億元注資，其中**銀行投資4.79億元人民幣、高安市**公司投資1.2億元人民幣、**公司投資100萬元人民幣。2017年3月16日，**公司將1500萬元人民幣的居間服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)入**公司賬戶后，周某某和龍某甲商定，對付某甲謊稱只收到人民幣900萬元，按20%分給付某甲人民幣180萬元，并由周某某送給付某甲。

之后的2017年3、4月的一天，在周某某經(jīng)營的“**”接待場所，周某某詢問付某甲180萬元人民幣居間服務(wù)費(fèi)如何給付時，因付某甲未想好如何處置此款，就答復(fù)該款先放周某某處，到時怎么用再說。周某某表示同意。2017年8、9月份的一天，在周某某辦公室，周某某再次詢問付某甲該款如何給付，付某甲因之前的其他案件接受了司法機(jī)關(guān)調(diào)查，便明確表示不要此款。

(2)?在龍某甲辦理銀行貸款時提供幫助，以“投資為名”收受賄賂50萬元人民幣

2015年5月，因企業(yè)發(fā)展需要，龍某甲通過其實(shí)際控制的**公司以抵押貸款的形式向**銀行**支行申請2億元人民幣貸款。2016年5月6日，**銀行**支行向**公司發(fā)放了抵押貸款1.2億元人民幣。被告人付某甲在龍某甲的**公司填報資料、審批貸款、協(xié)調(diào)關(guān)系等貸款過程提供了幫助，龍某甲為表示感謝，于2016年上半年以投資海外商品免稅項(xiàng)目為名邀請付某甲“入股”100萬元人民幣。付某甲認(rèn)為龍某甲不會虧待她，就表示了同意并安排其妹妹付某乙于2016年5月9日轉(zhuǎn)付100萬元人民幣至龍某甲提供的賬戶。2017年初，龍某甲告知付某甲，其投資100萬元人民幣的海外商品免稅項(xiàng)目不做了，分給付某甲人民幣50萬元利潤，付某甲表示同意。2017年3月3日，龍某甲安排其侄女兼公司財務(wù)人員龍某乙轉(zhuǎn)付150萬人民幣元至付某甲提供的賬戶。實(shí)際上龍某甲所說的投資海外商品免稅項(xiàng)目并不存在，付某甲對該項(xiàng)目是否真實(shí)存在以及項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)營情況也均未具體了解、核實(shí)。

2、貪污495.41015萬元人民幣事實(shí)

被告人付某甲擔(dān)任**支行**期間，**銀行總行每年根據(jù)各分支行的業(yè)務(wù)開展情況分批次核定、下?lián)芙?jīng)費(fèi)，**支行為方便使用下?lián)芙?jīng)費(fèi)和規(guī)避檢查，以廣告宣傳等名義，通過虛列開支、虛開發(fā)票的方式提前套取下?lián)芙?jīng)費(fèi)，并將部分套現(xiàn)資金存入以吳某某、孫某某名義開設(shè)的**銀行賬戶，銀行存折由**支行**倪某某保管。

因**銀行規(guī)定各分支行**參與總行對其分支行總業(yè)績的考核，其個人發(fā)展的業(yè)務(wù)不單獨(dú)計入個人業(yè)績考核，而付某甲認(rèn)為其是**支行業(yè)績的主要貢獻(xiàn)者，便于2016年9月安排倪某某辦理了孫某某銀行存折賬戶綁定的銀行卡，交由自己保管和使用。2016年10月至2017年4月，付某甲在**支行其他人員不知情的情況下，將該銀行卡卡內(nèi)資金用于個人購房等支出，具體如下：

(1)2016年10月至12月，付某甲以其兒子章某某名義，購買海南省陵水黎族自治縣**小區(qū)**號**層**室，持孫某某銀行卡刷卡支付部分購房款、家具費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等多項(xiàng)費(fèi)用共計312.41015萬元人民幣。

(2)2016年12月16日，付某甲安排倪某某持孫某某銀行卡到南昌**公司，幫其朋友徐某某刷卡墊付**小區(qū)**棟**單元**室購房尾款100萬元人民幣。后徐某某的家人通過銀行轉(zhuǎn)賬將該100萬元人民幣歸還至付某甲控制使用的其妹妹付某丙的銀行賬戶，付某甲未將該款歸還至**支行，而是留作了個人使用。

?(3)?因限購原因，2017年4月20日，付某甲以朋友譚某某名義購買南昌市**區(qū)**路**小區(qū)**住宅樓**室，付某甲安排其司機(jī)劉某乙持孫某某銀行卡刷卡支付了購房款82萬元人民幣、中介費(fèi)1萬元人民幣。

2019年8月28日，被告人付某甲被留置后，經(jīng)調(diào)查人員講清政策、進(jìn)行政治思想教育后，如實(shí)交待了上述其涉嫌受賄犯罪和其他違紀(jì)事實(shí)，并主動交待了調(diào)查組尚未掌握的上述其涉嫌貪污犯罪的事實(shí)。2019年12月31日至2020年1月3日，付某甲的家人及周某某先后將本案涉案款項(xiàng)共計725.?41015萬元人民幣繳交至高安市財政。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、有關(guān)書證；2、證人證言；3、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某甲身為國有企業(yè)中的國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財物，數(shù)額特別巨大；非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某甲在接受涉嫌受賄犯罪的審查調(diào)查時，主動交待調(diào)查組尚未掌握的貪污犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款規(guī)定的情節(jié)，屬自首；同時被告人還具有《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定的情形，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。建議對被告人付某甲判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣100萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高安市人民法院　

檢察員：朱建綱

2020年5月11日　

附：1．被告人現(xiàn)羈押于宜春市看守所。

2．案卷材料貳拾柒冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、量刑建議書各一份。