浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金東檢刑訴〔2019〕333號

被告人付某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼2107261975********，漢族，文化程度大專，住遼寧省黑山縣**鎮(zhèn)**胡同**號，原浙江**實業(yè)有限公司總經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人舒子松(別名：張某甲)，男，1988年**月**日生，身份證號碼3425011988********，漢族，文化程度初中，住安徽省宣城市宣州區(qū)**村鎮(zhèn)**村**號，原浙江沐**業(yè)有限公司業(yè)務員。2007年7月4日因犯搶劫罪被安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院判處有期徒刑十年六個月，2014年10月18日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月23日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人夏某甲(別名：小夏)，女，1986年**月**日生，身份證號碼3203241986********，漢族，文化程度初中，住安徽省宣城市宣州區(qū)**村鎮(zhèn)**村**村**號，原浙江**實業(yè)有限公司業(yè)務員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人儲某某(別名：黃某甲)，女，1988年**月**日生，身份證號碼3425011988********，漢族，文化程度初中，住安徽省宣城市宣州區(qū)**村鎮(zhèn)**村**號，原浙江**實業(yè)有限公司業(yè)務員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月23日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人崔某甲(別名：崔某乙)，男，?1998年**月**日生，身份證號碼：4206251998********，漢族，文化程度高中肄業(yè)，住湖北省谷城縣**鎮(zhèn)**村**，原浙江**實業(yè)有限公司業(yè)務員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月2日被金華市公安局金東分局刑事拘留，同年5月22日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人付某某、舒子松、儲某某、夏某甲、崔某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，案件經(jīng)退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，趙某某（另案處理）注冊成立浙江**實業(yè)有限公司，雇傭付某某、舒子松、儲某某、夏某甲、崔某甲等人，以在貴州經(jīng)營養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為名，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，以高額利息為誘餌，通過向社會不特定對象發(fā)放宣傳單、由業(yè)務員聯(lián)系客戶等方式，先后與160余位客戶簽訂《財產(chǎn)管理協(xié)議》、《洪利集團養(yǎng)老協(xié)議》，非法吸收存款人民幣657.27萬余元。其中，被告人付某某2018年9月3日至2019年3月3日經(jīng)人介紹，任公司總經(jīng)理，負責管理公司，非法吸收存款人民幣526.35萬余元。

被告人夏某甲任公司業(yè)務員，負責聯(lián)系和發(fā)展客戶，對外推廣業(yè)務時自稱“小夏”或者“夏某乙”，非法吸收存款人民幣129.79萬余元。

被告人舒子松任公司業(yè)務員，負責聯(lián)系和發(fā)展客戶，對外推廣業(yè)務時自稱“張某甲”，非法吸收存款人民幣54.79萬余元。

被告人儲某某任公司業(yè)務員，負責聯(lián)系和發(fā)展客戶，對外推廣業(yè)務時自稱“黃某甲”，非法吸收存款人民幣28.79萬余元。

被告人崔某甲任公司業(yè)務員，負責聯(lián)系和發(fā)展客戶，對外推廣業(yè)務時自稱“崔某乙”或者“小崔”，非法吸收存款人民幣16.38萬余元。至案發(fā)時，造成被害人黃某乙、陳某甲等7人經(jīng)濟損失共計15.26萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、偵破經(jīng)過、到案經(jīng)過、刑事判決書、情況說明等；

2.證人證言：證人戴某某、陳某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人丁某某、俞某某、陳某甲等人的陳述；

4.被告人的供述辯解：被告人付某某、舒子松、儲某某、夏某甲、崔某甲及同案犯趙某某、金某某、張某乙、蘇某某、阮某某、李某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄等。

本院認為，被告人付某某、舒子松、夏某甲、儲某某、崔某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，其中被告人付某某、夏某甲，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人付某某、舒子松、儲某某、夏某甲、崔某甲系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人舒子松因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又故意犯罪，需判處有期徒刑以上刑罰，系累犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

金華市金東區(qū)人民法院

檢察員：田妍?

2019年10月18日

附:

1.被告人付某某、舒子松、夏某甲、儲某某、崔某甲現(xiàn)押金華市看守所；被告人崔某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诤笔」瘸强h**鎮(zhèn)住處，聯(lián)系電話：137*******；

2.隨案移送案卷19冊。