吉林省磐石市人民檢察院

起?訴?書(shū)

?????????????????磐檢刑檢刑訴〔2019〕234號(hào)

被告人付某某，男性，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2202841993********，漢族，小學(xué)文化，吉林省磐石市人，無(wú)職業(yè)，住吉林省磐石市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)***小區(qū)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息，于2019年9月27日被公安局刑事拘留；因涉嫌犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被磐石市公安局逮捕。

被告人桑某某，男性，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2202841989********，漢族，初中文化，吉林省磐石市人，無(wú)職業(yè)，住磐石市**期**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年6月13日被磐石市公安局刑事拘留；因涉嫌犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月17日被磐石市公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼2202841985********，漢族，大學(xué)文化，吉林省磐石市人，無(wú)職業(yè)，住磐石市**路**住宅樓獨(dú)樓**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年6月13日被磐石市公安局刑事拘留；因涉嫌犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月17日被磐石市公安局逮捕。

被告人楊某某，男性，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼2202231973********，漢族，初中文化，吉林省磐石市人，系農(nóng)民，住磐石市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息，于2019年9月18日被磐石市公安局刑事拘留；因涉嫌犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被磐石市公安局逮捕。

被告人陳某某，男性，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2202841996********，漢族，小學(xué)文化，吉林省磐石市人，無(wú)職業(yè)，住磐石市**街道**委**組。因涉嫌盜竊，于2019年6月13日被磐石市公安局刑事拘留；因涉嫌犯盜竊罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月17日被磐石市公安局逮捕。

本案由磐石市公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某、桑某某、王某某、楊某某、陳某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息、盜竊罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日因主要犯罪嫌疑人未到案，第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2019年10月26日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人付某某、桑某某相互勾結(jié)于2019年3月至6月，向被告人楊某某、張某、于某等人收買(mǎi)銀行卡十七套，非法提供給曾某（在逃）用于菲律賓**公司使用。

被告人付某某、王某某相互勾結(jié)于2018年11月至2019年6月，向被告人楊某某、陳某某、李某某、馬某某、張某、劉某、徐某等人收買(mǎi)銀行卡二十套，非法提供給曾某（外逃）用于菲律賓**公司使用。

被告人楊某某于2019年3月至5月，向秦某某、宋某某、邵某某、石某某、曹某等人收買(mǎi)銀行卡十四套，非法提供給被告人桑某某、王某某，用于菲律賓**公司使用。

被告人桑某某指使被告人陳某某于2019年5月3日在被告人陳某某賣(mài)給菲律賓**公司用于資金流轉(zhuǎn)的中國(guó)民生銀行銀行卡中盜取人民幣7，017.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證??

受案登記表、扣押清單、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、犯罪嫌疑人手機(jī)截圖照片、犯罪嫌疑人快遞單復(fù)印照片、犯罪嫌疑人銀行流水、前科劣跡證明、戶籍信息、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)。

2.證人證言

證人張某、劉某、于某、馬某某、徐某、石某某、曲某某、曹某、秦某某、宋某某、邵某某的證言。

3.被告人的供述與辯解

被告人付某某、桑某某、王某某、楊某某、陳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人付某某、桑某某、王某某、楊某某，收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪；被告人桑某某、陳某某盜竊公私財(cái)務(wù)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第264條之規(guī)定，涉嫌盜竊罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信息罪，追究被告人付某某、桑某某、王某某、楊某某的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究被告人桑某某、陳某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省磐石市人民法院

檢察員：李云飛

2019年12月25日

附：

????1.被告人付某某、桑某某、王某某、楊某某、陳某某現(xiàn)羈押于磐石市看守所。

2.案卷材料三冊(cè)。

3.涉案財(cái)物隨卷移送。