安徽省肥東縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

肥檢公訴刑訴〔2019〕391號(hào)

被告人付某某，男，1986年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號(hào)碼3401111986********，漢族，高中文化，安徽**投資公司實(shí)際控制人，戶籍地合肥市廬陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)在長(zhǎng)豐縣**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月20日被肥東縣公安局局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人俞某某，男，1990年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號(hào)碼3401111990********，漢族，大學(xué)本科文化，安徽**投資公司法人代表、實(shí)際控制人，戶籍地合肥市廬陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住合肥市廬陽(yáng)區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年4月19日被肥東縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生于安徽省肥東縣，居民身份證號(hào)碼3401231995********，漢族，小學(xué)文化，原安徽**投資公司員工，戶籍地肥東縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)在合肥市**廣場(chǎng)**期**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被該局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人阮某某，男，1991年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號(hào)碼3401111991********，漢族，中專文化，原安徽**投資公司員工，現(xiàn)住合肥市廬陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月15日被肥東縣公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人范某某，男，1991年**月**日出生于安徽省**，居民身份證號(hào)碼3401211991********，漢族，中專文化，原安徽**投資公司員工，戶籍地長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**花園**組**號(hào)，現(xiàn)住長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**花園**期**棟**室。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年4月11日被肥東縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人董某某，男，1989年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號(hào)碼3401111989********，漢族，高中文化，原安徽**投資公司員工，現(xiàn)住合肥市蜀山區(qū)**道**號(hào)**幢**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月2日被肥東縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人俞某甲，男，1990年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號(hào)碼3401211990********，漢族，初中文化，原安徽**投資公司員工，戶籍地合肥市廬陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住長(zhǎng)豐縣**鎮(zhèn)**花園**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月15日被肥東縣公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

被告人姚某某，男，1993年**月**日出生于安徽省宣城市，居民身份證號(hào)碼3425011993********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**村組**號(hào)，現(xiàn)住合肥市蜀山區(qū)**宿舍**棟**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月21日被肥東縣公安局刑事拘留，同年3月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由肥東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，被告人徐某某涉嫌詐騙罪于2019年2月21日向本院移送審查起訴，本院于2019年4月4日、2019年6月14日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年4月30日、7月12日補(bǔ)查后重報(bào)。本院于2019年3月22日、2019年6月1日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

以被告人阮某某、俞某甲、姚某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴，本院于同年6月26日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。于2019年7月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月15日補(bǔ)查后重報(bào)。

以被告人俞某某、范某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，董某某涉嫌非法拘禁罪于2019年7月5日向本院移送審查起訴，本院于同年8月2日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

本院受理后，分別在法定期限內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

2019年8月12日，本院決定將上述案件并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年年初至2018年，被告人付某某、俞某某以**公司、安徽**投資公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）名義運(yùn)作，共同出資對(duì)外非法放貸。多次利用借款人急于借錢(qián)的心理，通過(guò)“砍頭息”，收取“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”、“過(guò)橋費(fèi)”等方式，騙取被害人簽訂虛高借款合同、借條，并通過(guò)制造虛假銀行流水、民事訴訟中提供虛假證據(jù)等方式實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪。

在此期間，付某某、俞某某多次邀約被告人俞某乙（刑拘在逃）共同出資實(shí)施犯罪。付某某、俞某某通過(guò)雇傭并發(fā)放固定工資或給高額返點(diǎn)的方式糾集徐某某等業(yè)務(wù)員介紹群眾到其公司借款，通過(guò)雇傭并發(fā)放固定工資方式糾集方某某（刑拘在逃）、阮某某、范某某、董某某、俞某甲等人員在討債過(guò)程中采取限制人身自由，利用***攜帶者上門(mén)滋擾、堵鎖眼、噴油漆、在被害人家某某不走等“軟暴力”手段討要非法債務(wù)，多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，形成以付某某、俞某某為首要分子，俞某乙、方某某、徐某某、阮某某等重要成員較為固定，以及范某某、董某某、俞某甲等參與的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一、詐騙罪

1.2017年8月至9月期間，被害人趙某甲通過(guò)徐某某在**公司向付某某、俞某某、俞某乙等人借錢(qián)。付某某、俞某某、俞某乙等人利用趙某甲急于借錢(qián)的心理，通過(guò)“砍頭息”、收取“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”、“過(guò)橋費(fèi)”等手段，及其他誘騙手段讓趙某甲簽訂虛高借條，付某某等人實(shí)際幫趙某甲償還其他貸款、借款、墊還房產(chǎn)按揭款共計(jì)24萬(wàn)余元。

為能收回貸款，付某某安排徐某某將趙某甲位于肥東縣**小區(qū)**棟**室房產(chǎn)去辦理抵押貸款，徐某某明知付某某對(duì)趙某甲實(shí)施詐騙的情況下，通過(guò)合肥市瑤海區(qū)**國(guó)貿(mào)的業(yè)務(wù)員交由合肥**公司辦理房屋抵押貸款55萬(wàn)元，該公司扣除各種費(fèi)用后，趙某甲實(shí)際得款462350元。

徐某某在辦抵押貸款過(guò)程中，以行業(yè)規(guī)定收取介紹費(fèi)為名騙取趙某甲41250元。俞某乙以辛苦費(fèi)為名讓趙某甲購(gòu)買(mǎi)7056元的香煙并占為己有。付某某、俞某某、俞某乙等人通過(guò)之前虛增的借條及制造的虛假銀行流水收取趙某甲44萬(wàn)余元，詐騙趙某甲20萬(wàn)元。

2.2017年12月7日，被害人高某某在他人介紹下來(lái)到**公司找付某某借錢(qián)，付某某安排范某某將被害人高某某帶往**小區(qū)方某某等人租住的房?jī)?nèi)。方某某審核材料后，范某某按照付某某的授意，讓高某某簽訂25萬(wàn)元的借條及借款協(xié)議。為制造虛假銀行流水，先由付某某給范某某轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元，隨后范某某通過(guò)其自己的銀行賬號(hào)分4次共計(jì)轉(zhuǎn)賬200000元，隨后通過(guò)微信、支付寶給高某某繼續(xù)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬25萬(wàn)元。隨后范某某按照付某某的授意，以扣除保證金、服務(wù)費(fèi)、“砍頭息”等名義要求高某某給付某某的賬號(hào)轉(zhuǎn)回75000元。高某某在付某某處實(shí)際借款175000元，付某某等人通過(guò)虛增債務(wù)、制造虛假流水等方式將貸款額累積到25萬(wàn)元。

高某某在還款56900元后因不能按時(shí)還款，付某某安排范某某于2018年3月到合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院起訴高某某，付某某授意范某某在庭審時(shí)堅(jiān)稱高某某從其處實(shí)際借款25萬(wàn)元，并授意范某某在法庭堅(jiān)稱高某某轉(zhuǎn)給付某某的75000元跟本次借貸無(wú)關(guān)。企圖通過(guò)訴訟方式非法占有高某某75000元。后經(jīng)合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院判決認(rèn)定，范某某實(shí)際借款給高某某175000元。

在向高某某討債過(guò)程中，因找不到高某某本人，范某某、董某某、俞某甲、阮某某等人多次到高某某母親位于合肥市經(jīng)**小區(qū)上門(mén)滋擾討要欠款，并揚(yáng)言不還錢(qián)就不離開(kāi)高某某母親家，利用紅色油漆在高某某門(mén)外噴寫(xiě)“高某某還錢(qián)”等字樣，將高某某家鎖眼堵上。致使高某某家人多次報(bào)警，轄區(qū)派出所民警多次出警。

3.2017年7月4日，葛某某通過(guò)李某某介紹，通過(guò)被告人徐某某到**公司借款，葛某某和付某某、俞某乙等人商談后借款30萬(wàn)元，并談好實(shí)際放款27萬(wàn)，因葛某某的住房為無(wú)房產(chǎn)證的回遷房，中間人李某某為拿到中介費(fèi)及從葛某某處借到部分款項(xiàng)，將其自己位于肥東縣**國(guó)際**棟**室住宅作為借款抵押。葛某某、李某某按照俞某乙、付某某授意簽署30萬(wàn)的借條和借款協(xié)議。俞某乙讓人取來(lái)十余萬(wàn)現(xiàn)金讓葛某某及李某某手捧上述現(xiàn)金拍照以制造葛某某、李某某已收到十余萬(wàn)現(xiàn)金的虛假證據(jù)，隨后俞某乙將上述現(xiàn)金拿走。后付某某、俞某乙通過(guò)張祥賬戶給葛某某實(shí)際轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元。期間葛某某因不能及時(shí)還款俞某乙要求其打了一張5萬(wàn)元的借條，再次虛增債務(wù)5萬(wàn)元。

李某某后期多次向俞某乙等人借錢(qián)，因無(wú)力償還借款，通過(guò)付某某等人將其肥東縣**國(guó)際**幢**室的房產(chǎn)以70萬(wàn)元的價(jià)格變賣(mài)給王某某。李某某剩余的29萬(wàn)余元按揭款由付某某等人協(xié)助償還，付某某、俞某乙等人收取了高額利息等費(fèi)用。

2018年2月2日，房產(chǎn)交易完成后，在葛某某實(shí)際借款17萬(wàn)元，已實(shí)際還款22萬(wàn)余元的情況下，付某某、俞某乙以李某某是共同借款人的名義，采取欺騙、威脅的方式要求李某某代為還款20萬(wàn)，被李某某拒絕。隨后付某某以暫扣李某某20萬(wàn)元，如果后期找到葛某某還錢(qián)將20萬(wàn)元還給李某某的虛假名義將李某某20萬(wàn)賣(mài)房款非法占有，至案發(fā)20萬(wàn)元尚未退給李某某。

二、非法拘禁罪

1.2017年10月，付某某、俞某某、俞某乙籌資59.5萬(wàn)元幫被害人趙某乙購(gòu)買(mǎi)一輛二手保時(shí)捷跑車(chē)，雙方約定辦理車(chē)輛抵押貸款先支付一部分費(fèi)用給付某某等人，在辦理抵押貸款過(guò)程中趙某乙返回蚌埠老家，付某某等人將該保時(shí)捷跑車(chē)轉(zhuǎn)賣(mài)。

2018年1月1日晚22時(shí)許，俞某乙、俞某某等人在合肥市蜀山區(qū)老報(bào)館海倫斯酒吧發(fā)現(xiàn)趙某乙后，糾集方某某、范某某、董某某、阮某某、俞某甲及姚某某、李某某（另案處理）等人將趙某乙強(qiáng)行帶往合肥市廬陽(yáng)區(qū)**小區(qū)，在一輛保時(shí)捷卡宴轎車(chē)內(nèi)，俞某某、俞某乙、方某某、阮某某等人向趙某乙強(qiáng)行討要購(gòu)車(chē)損失及利息，并用巴掌對(duì)趙某乙臉部及頭部進(jìn)行毆打。次日2時(shí)許，俞某某、俞某乙安排董某某、俞某甲將趙某乙?guī)戏适袧撋铰匪忻鞫荚?chǎng)繼續(xù)看管。1月2日上午董某某、俞某甲等人將趙某乙?guī)戏适斜币画h(huán)金鼎大廈10樓的**公司，付某某在辦公室繼續(xù)向趙某乙討要購(gòu)車(chē)損失及利息。1月2日中午董某某、俞某甲將趙某乙?guī)У?*小區(qū)**棟**室繼續(xù)非法限制其人身自由。趙某乙被非法拘禁期間除對(duì)外籌款，手機(jī)被董某某等人沒(méi)收。當(dāng)日13時(shí)，趙某乙借機(jī)用短信報(bào)警，后被合肥市公安局大楊派出所民警解救。

為討要欠款，付某某多次安排方某某、董某某等人到趙某乙位于合肥市**城**苑**棟**室住處，通過(guò)滋擾方式討債，趙某乙外祖父、祖母不堪滋擾并報(bào)警。

另查明，2017年9月5日，趙某乙向付某某借款4萬(wàn)元，付某某通過(guò)砍頭息、收取保證金、服務(wù)費(fèi)的方式給趙某乙轉(zhuǎn)款26000元，并要求趙某乙給阮某某打一張4萬(wàn)元的借條。2017年9月12日趙某乙再次向付某某等人借款15000元，阮某某給趙某乙實(shí)際轉(zhuǎn)款10000元，要求趙某乙給阮某某打了一張15000元的借條。截止2017年10月15日，趙某乙還款65000元。

2.被害人孫某某于2017年10月27日向付某某、俞某乙借款6萬(wàn)元，付某某、俞某乙利用孫某某急于借錢(qián)的心理，通過(guò)“砍頭息”、收取“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”、“上門(mén)費(fèi)”的方式給孫某某實(shí)際轉(zhuǎn)款41500元。2017年11月7日，孫某某和董某甲共同向付某某借款6萬(wàn)元，付某某同樣通過(guò)“砍頭息”、收取“保證金”、“服務(wù)費(fèi)”的方式給孫某某實(shí)際轉(zhuǎn)款42000元。

孫某某償還過(guò)第一筆借款第二期利息6000元后因未及時(shí)還款，2017年12月6日下午14時(shí)許，孫某某和董某甲來(lái)到**公司與付某某、俞某某商談還款事項(xiàng)，之后付某某安排方某某、董某某、范某某控制孫某某人身自由并要求董某甲出去籌款。當(dāng)日晚上23時(shí)許，方某某、董某某將孫某某控制在金鼎大廈下面的格林豪泰酒店**房間內(nèi)。12月7日方某某、董某某、范某某繼續(xù)限制孫某某人身自由并帶著孫某某找董某甲要錢(qián)，直至12月8日凌晨1時(shí)許，孫某某妻子先期償還2萬(wàn)元后，方某某等人方才離開(kāi)。孫某某被非法限制人身自由達(dá)30余小時(shí)。

為討要欠款，“貸后”人員多次上門(mén)討債，方某某為恐嚇孫某某還錢(qián)，利用彩信將其和一個(gè)網(wǎng)名叫“默默”的微信好友聊天記錄發(fā)給孫某某，該“默默”稱其有***到時(shí)會(huì)來(lái)要錢(qián)。2018年1月26日下午17時(shí)許，一名穿黑衣的男子在**小區(qū)孫某某住處討要上述欠款并稱其自己有***，后該男子被孫某某妻子潑開(kāi)水趕走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：記事本一個(gè)；2.受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、借條、出警記錄等；3.證人劉某某、王某某、陶某某、趙某某的證言；4.被害人趙某甲、高某某、葛某某、趙某乙等人的陳述；5.被告人付某某、俞某某、徐某某、阮某某、范某某、董某某、俞某甲、阮某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.辨認(rèn)筆錄；8.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人付某某、俞某某、徐某某、范某某以非法占有為目的，在對(duì)外借貸過(guò)程中，以收取保證金、服務(wù)費(fèi)、預(yù)扣高額利息等手段，與被害人簽訂虛高借款憑證，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，以上各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人付某某、俞某某為索要債務(wù)，糾集阮某某、范某某、董某某、俞某甲、姚某某等人非法限制他人人身自由，以上被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，且具有毆打情節(jié)，應(yīng)從重處罰。本案系共同犯罪。其中付某某、俞某某系犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)對(duì)全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任。付某某、俞某某、范某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條、第六十九條，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省肥東縣人民檢察院　　　　

檢　　　　察　　　　員　　郁偉

2019年8月12日

附：

1.被告人付某某、俞某某、徐某某、阮某某、范某某、董某某、俞某甲現(xiàn)羈押于肥東縣看守所，姚某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渚幼〉亍?/span>

2.隨起訴書(shū)正本移送案卷材料和證據(jù)16冊(cè)、光盤(pán)3張。