浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甌檢刑訴〔2020〕2355號(hào)

　　被告人付某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201031971********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)**大道**號(hào)**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)彛?020年7月3日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人付某涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至12月，被告人付某及孫某某、代某某、山某某、曾某甲、曾某乙、袁某某、陳某甲、章某某、郭某某、楊某某、張某某、牛某某（均另案處理）、任某甲、朱某某、丁某某、熊某某、葉某某、任某乙、陶某某、陳某乙（均已被判刑）等人在他人的組織下，于柬埔寨王國(guó)金邊市設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，結(jié)伙從事誘使我國(guó)境內(nèi)公民進(jìn)行股指投資的詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙下設(shè)青龍組、海豹組、獵鷹組、天狼組、山貓組五個(gè)業(yè)務(wù)小組。各小組均配備經(jīng)理（組長(zhǎng)）、助理、“三方”（托兒）等人。在實(shí)施詐騙時(shí)，小組經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，助理、“三方”負(fù)責(zé)通過(guò)“養(yǎng)號(hào)”（增加微信賬號(hào)活躍度）、建微信群、刷“劇本”等方式引誘入群的客戶(hù)信任由經(jīng)理扮演的“炒股老師”，后上述人員相互配合繼續(xù)引誘客戶(hù)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)直播間觀(guān)看由經(jīng)理扮演的“股票專(zhuān)家”，逐步誘使客戶(hù)注冊(cè)投資指定的股指平臺(tái)，并以誘導(dǎo)客戶(hù)操作、操控后臺(tái)數(shù)據(jù)等手段致其虧損，騙取客戶(hù)錢(qián)財(cái)。被告人付某在該詐騙窩點(diǎn)內(nèi)從事人員接送、簽證辦理、購(gòu)買(mǎi)生活物資等后勤工作，為詐騙團(tuán)伙提供生活保障。經(jīng)查，該團(tuán)伙共詐騙被害人芮某某、魏某某、陳某丙、高某某、程某某、鹿某某、林某某等多人，詐騙金額共計(jì)人民幣1000余萬(wàn)元（約159余萬(wàn)美元）。

2019年9月25日，被告人付某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，同案犯孫某某等人已分別退賠被害人林某某、陳某丙贓款人民幣263.5萬(wàn)元、18萬(wàn)元并取得被害人林某某諒解，同案任某甲、丁某某、葉某某分別退出贓款10萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：歸案經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)清單、提成計(jì)算及工資發(fā)還單、出入境記錄、刑事判決書(shū)、身份證明材料等；

2.被害人陳述：被害人芮某某、魏某某、陳某丙、高某某、程某某、鹿某某、林某某的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人付某及同案犯孫某某、陳某甲、代某某、曾某甲的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在境外利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段詐騙不特定多名被害人的財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人付某案發(fā)后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人付某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人付某有期徒刑三年，并處罰金3萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

檢察官：方曉東

2020年9月27日　

附件：

1.被告人付某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話(huà)：1660275****。

2.本案為電子案卷。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。