駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2017〕176號

被告人付新華，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4103231963********，漢族，?？飘厴I(yè)，駐馬店**服務公司總經(jīng)理，戶籍地福建省廈門市思明區(qū)，住洛陽市澗西區(qū)**小區(qū)**院**單元**樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年8月12日被抓獲，同日被臨時羈押于洛陽市看守所，同月18日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年9月23日經(jīng)本院批準，次日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被告人付新華涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，本院退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2016年12月4日至2017年1月4日，自2017年2月4日至2017年3月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年11月19日，王某某、郭某某以及胡新華（另案處理）三人在駐馬店市成立駐馬店市**服務有限公司（以下簡稱**公司），注冊辦公地點位于**路與**路交叉口東側(cè)路北，注冊資本1000萬元，其中王某某占總股份的15%，郭某某占總股份的55%，法人代表為王某某，實際控制人為郭某某（另案處理）。

2014年2月8日，郭某某委托被告人付新華管理**公司。自2014年2月8日至2014年10月份期間，被告人付新華負責**公司的非法吸儲業(yè)務。?被告人付新華在明知**公司沒有吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，利用郭某某在洛陽伊川的企業(yè)為誘餌，以洛陽**有限公司為借款方，駐馬店市**公司為擔保方，利用高息攬儲的方式在駐馬店市非法吸收不特定群眾的存款。2015年2月份，該公司資金鏈斷裂，導致儲戶本金及利息無法支付。

經(jīng)駐馬店市正泰會計師事務所鑒定，截止2016年9月16日，駐馬店**公司已經(jīng)申報債權(quán)的客戶共計217人，申報未償還本金6102.3萬元，已得利息463.4853萬元，申報損失5638.8147萬元。被告人付新華在擔任駐馬店市**公司負責人期間，共有195人在公司存款，存款本金4334萬元。截止2017年1月6日，已經(jīng)申報債權(quán)144人，申報本金2916萬元，申報已得利息463.4853萬元，申報損失2656.7483萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、借款合同等；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人付新華的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認筆錄等相關(guān)證據(jù)材料。

本院認為，被告人付新華明知駐馬店**公司沒有吸收存款資質(zhì)，仍伙同他人，以高息為誘餌，積極宣傳、發(fā)展客戶募集資金，幫助駐馬店市**公司非法吸收公眾存款。被告人付新華在擔任駐馬店市**公司負責人期間，共有195人在公司存款，存款本金4334萬元。截止2017年1月6日，已經(jīng)申報債權(quán)144人，申報本金2916萬元，申報已得利息463.4853萬元，申報損失2656.7483萬元。付新華的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：陳????靖

王?建?起

2017年4月19日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.證人、鑒定人的名單。