湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2020〕181號

被告人仇某甲，女，1985年**月**日生，居民身份證4305211985********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，現(xiàn)住長沙市岳某某**街道**棟**房。因涉嫌窩藏罪，于2019年6月7日被長沙市公安局岳麓分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、窩藏罪，經(jīng)本院依法決定逮捕，于2019年7月12日被長沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局公岳麓分局偵查終結(jié)，以被告人仇某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、窩藏罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1.窩藏罪

2019年3月2日，長沙市公安局天心分局民警發(fā)現(xiàn)廣西南寧市公安局以非法吸收公眾存款網(wǎng)上追逃的楊某某長沙市岳某某進入潤嘉公園道17樓的長沙市**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）和湖南**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”），隨即上門進行抓捕。在抓捕中，民警向被告人仇某甲出示證件，并告知其正在抓捕逃犯。被告人仇某甲故意阻攔，以不斷喊“警察來了”，并要求另一無關人員打電話報警的形式向楊某某示警，同時質(zhì)疑民警身份，要求打110報警、通知物業(yè)報警，不允許民警進入該公司抓捕楊某某，致使楊某某逃脫。民警抓捕失敗后，對該公司進行蹲點守候，被告人仇某甲害怕員工被民警詢問，通知所有員工不要上班，并趁夜將公司搬離。被告人仇某甲重新租賃長沙市開福區(qū)****棟**單元**房作為辦公和住房供楊某某繼續(xù)躲藏。

2.集資詐騙罪

2018年3月以來，楊某某化名李陽，為吸收社會資金用于期貨交易，伙同被告人仇某甲在長沙市岳某某****棟**樓成立**公司，并收購了**投資公司，以**公司名義吸收社會資金，以**投資公司名義對外投資。被告人仇某甲擔任公司法定代表人，負責公司日常管理和財務工作。楊某某為實際控制人，負責公司期貨投資交易、業(yè)務員培訓等工作。楊某某制定公司運作模式和投資返利模式，并經(jīng)被告人仇某甲等人商議通過。

2018年9月至案發(fā)前，被告人仇某甲及楊某某等人，以**普惠公司和**投資公司的名義，未經(jīng)有關部門依法批準，以發(fā)售虛構(gòu)的“金信會員投資計劃”基金產(chǎn)品，通過網(wǎng)絡媒體、發(fā)宣傳冊、推介會的方式公開宣傳并向不特定公眾吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，并以高額回報相引誘，非法吸收公眾存款。楊某某與夏某某、應某某等人合作通過配資加杠桿模式進行期貨交易。楊某某騙取相關人員投資后，將投資款分別轉(zhuǎn)給夏某某、應某某、于某某等人的個人賬戶進行國家法律法規(guī)明令禁止的配資加杠桿操作。楊某某所進行的加杠桿配資操作一直處于虧損狀態(tài)，但是楊某某為了吸引投資人繼續(xù)投資，對外宣稱一直在盈利，同時其在“私募排排網(wǎng)”上偽造盈利的數(shù)據(jù)對外公示。被告人仇某甲明知公司在虧損，還向投資人發(fā)布“私募排排網(wǎng)”上偽造盈利的數(shù)據(jù)，并對外宣稱一直在盈利。2019年3月2日，公安機關抓捕楊某某失敗以后，仇某甲明知楊某某系非法吸收公眾存款的逃犯后，將辦公地址搬遷至長沙市開福區(qū)****棟**單元**房，仍配合楊某某繼續(xù)進行吸收不特定人的存款。楊某某伙同被告人仇某甲騙取相關投資人投資，并由楊某某將騙取來的投資款進行高風險的期貨的加杠桿配資操作造成了投資人李某甲等人巨額損失，致使集資款無法返還。

2019年5月20日，楊某某因非法吸收公眾存款被廣西南寧警方抓獲歸案。被告人仇某甲在楊某某被抓獲后當即返回其租賃的**棟**單元**房轉(zhuǎn)移相關證據(jù)，同時對被告人楊某某控制的期貨賬戶進行平倉處理，共退回資金4003654.13元，并將其退還給投資額相對較小的相關投資人。經(jīng)鑒定，被害人李某甲、肖某甲、程某某、李某乙、陳某甲、彭某某、陽某某、李某丙、白某某、仇某乙、鄒某某、仇某丙、肖某乙、陳某乙、李某丁、曹某某、劉某甲、鄭某某、劉某乙、李某戊、郭亮生等人損失總金額為人民幣30634450元。

2019年5月26日，被告人仇某甲被公安機關傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證、物證；2.證人張某某、周某某的證言；3.被告人仇某甲的供述和辯解；4.被害人李某甲、肖某甲、程某某、彭某某、李某戊、仇某乙、李某丙等人的陳述；5.搜查筆錄；6.鑒定意見；7.視聽資料。

本院認為，被告人仇某甲伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。系共同犯罪，且系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人仇某甲明知楊某某是犯罪的人，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以窩藏罪追究其刑事責任。被告人仇某甲觸犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：簡紹恒

2020年3月24日

附：

1.被告人仇某甲現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；

2.案卷材料十八冊，光盤二十一張。　_?