上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2637號(hào)

被告人仇某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼3402211979********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，暫住浙江省杭州市西湖區(qū)**街道**村路**號(hào)。2008年3月因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，罰金人民幣一千元。2020年1月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月13日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人仇某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人仇某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)一生活在美國(guó)的女子，在明知對(duì)方存在以兌換美元為借口，騙取他人錢款的情況下，仍受該女子指使，提供銀行帳號(hào)給對(duì)方用于收款并在錢款進(jìn)賬后再轉(zhuǎn)賬給對(duì)方指定的其他帳戶。

2019年7月12日、13日，被害人宓某乙在美國(guó)向一女子兌換美元，該女子采用空頭支票制造已向宓某乙銀行帳號(hào)轉(zhuǎn)入美金的假象，并要求宓某乙先后向仇某某的銀行帳號(hào)共計(jì)轉(zhuǎn)帳人民幣606,500元。嗣后，被告人仇某某分別通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支付寶及微信轉(zhuǎn)賬等方式，將上述錢款轉(zhuǎn)移至其他多個(gè)帳戶，造成宓某乙的損失至今無(wú)法挽回。

2020年1月9日，被告人仇某某在浙江省杭州市被公安人員抓獲，其到案后如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人仇某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)；

2.被害人宓某乙的陳述（錄音），證實(shí)其錢款被騙的事實(shí)；

3.證人徐某某、宓某甲的證言，證實(shí)將被害人宓某乙用來(lái)兌換美元的錢款轉(zhuǎn)賬給被告人仇某某銀行賬號(hào)的事實(shí)；

4.上海市公安局浦東分局扣押證據(jù)清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人仇某某處扣押涉案移動(dòng)電話一部；

5.上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從證人徐某某處接受涉案的微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

6.相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)查詢記錄等書(shū)證，證實(shí)涉案錢款的去向情況；

7.相關(guān)刑事判決書(shū)，證實(shí)被告人仇某某的前科情況；

8.浙江省杭州市公安局西湖區(qū)分局轉(zhuǎn)塘派出所及上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況，證實(shí)被告人仇某某到案的經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人仇某某對(duì)基本犯罪事實(shí)均無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人仇某某明知他人實(shí)施詐騙，仍提供銀行賬號(hào)用于收款并配合實(shí)施轉(zhuǎn)賬，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人仇某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人仇某某到案后尚能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官?崔皓

2020年5月12日

附：

1．被告人仇某某現(xiàn)羈押于**看守所，番號(hào)：2**/2090****）；

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3．《量刑建議書(shū)》一份；

4．《贓證物品清單》一份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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