靜寧縣人民檢察院

起?訴?書

靜檢公訴刑訴〔2020〕58號

被告人井某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼6228221963********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省慶陽市環(huán)縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號，住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**花園**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2015年1月27日被靜寧縣公安局決定刑事拘留，因在逃即上網(wǎng)追逃，2019年12月7日被抓獲執(zhí)行刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月11日被靜寧縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年3月6日因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，靜寧縣公安局重新計(jì)算羈押期限至2020年5月6日。

本案由甘肅省靜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人井某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年5月22日第一次退回靜寧縣公安局補(bǔ)充偵查，靜寧縣公安局于2020年6月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院重新審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實(shí)

自2013年開始，被告人井某甲隱瞞自己的真實(shí)身份，謊稱自己是律師或承包工程的老板等身份，以有能力將已刑事拘留的犯罪嫌疑人通過跑關(guān)系“放出”、有能力幫助他人打官司、承建大型工程等理由，騙取姚某甲母親張某甲和其妻子劉某甲及陳某某、劉某乙、張某乙、李某某、趙某某、楊某某、劉某丙、唐某某、張某丙等人現(xiàn)金共計(jì)301341元。所騙錢財(cái)用于日常開銷或被揮霍，被告人井某甲退賠被害人損失13500元，與其共同生活的王某某替被告人井某甲退賠87000元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2013年4月，張某甲之子姚某甲因涉嫌盜竊罪被靜寧縣公安局刑事拘留，張某甲此前在閑談中得知其娘家侄女張某丁丈夫即被告人井某甲為律師，同年6月，張某甲便電話聯(lián)系到被告人井某甲，被告人井某甲謊稱需交納罰款后才能將姚某甲“放出”，但需給人送情。張某甲信以為真，遂讓其丈夫姚某乙向其弟姚某丙借款20000元，讓兒媳劉某甲向其父親劉某丁借款20000元，張某甲將40000元交給被告人井某甲后，張某甲多次詢問事情的進(jìn)展，被告人井某甲均以正在辦理為由推脫。2013年后半年某日，被告人井某甲來到會(huì)寧縣***鄉(xiāng)**村張某甲老家，謊稱事情已經(jīng)辦好但仍需5000元，姚某乙向其侄子姚某丁借款5000元加上自己的1000元交給被告人井某甲，之后被告人井某甲稱錢不夠仍需要2000元，姚某甲之妻劉某甲通過銀行給被告人井某甲轉(zhuǎn)款1000元。綜上，被告人井某甲騙取張某甲及其家人共計(jì)47000元。

2在騙取張某甲及其家人的同時(shí)，被告人井某甲自稱其為寧夏某律師事務(wù)所律師，騙取劉某丁的信任后，劉某丁及劉某甲又先后將被告人井某甲介紹給該案同案犯家屬陳某某、劉某乙、張某乙。被告人井某甲稱其有能力為陳某某之夫譚某某辦理保外就醫(yī)，但需要送人情為由，先后共騙取陳某某現(xiàn)金47800元；被告人井某甲以給劉某乙之子劉某戊、張某乙之子劉某己代請律師“跑關(guān)系”為由，分別騙取劉某乙現(xiàn)金4000元、張某乙現(xiàn)金5940元。因井某甲未能辦成此事，陳某某等人多次要求井某甲退錢，井某甲均以各種理由推脫，后變更聯(lián)系方式,無法聯(lián)系。綜上，被告人井某甲以相同手段騙取陳某某、劉某乙、張某乙三人現(xiàn)金計(jì)57740元。

3.2014年3月，被告人井某甲在寧夏賀蘭縣乘坐公交車時(shí)與被害人李某某閑聊過程中相識，被告人井某甲謊稱自己在自治區(qū)紀(jì)檢委工作，其妻子在“高級人民檢察院”工作，李某某便想讓其幫忙給自己打官司，被告人井某甲自稱認(rèn)識自治區(qū)高級人民法院某領(lǐng)導(dǎo)，可以幫忙打官司，李某某信以為真，被告人井某甲先后以請領(lǐng)導(dǎo)喝茶等理由騙取李某某現(xiàn)金7500元。李某某于2014年4月16日向銀川市公安局**公安分局**鎮(zhèn)派出所報(bào)案，后公安機(jī)關(guān)將被告人井某甲抓獲并退賠被騙資金。

4.2015年某月，被告人井某甲在賀蘭縣某棋牌室打麻將時(shí)與被害人趙某某相識，被告人井某甲謊稱自己承包工程，取得趙某某的信任后，被告人井某甲以其急需用錢為由分?jǐn)?shù)次向趙某某借款5萬元，趙某某多次向被告人井某甲催要，被告人井某甲以各種理由推托，并讓趙某某找其“妻子”王某某，后趙某某找到王某某討要欠款，王某某以替其“丈夫”井某甲歸還借款的方式分?jǐn)?shù)次歸還趙某某5萬元。

5.2017年9、10月份，被告人井某甲在賀蘭縣乘坐楊某某的轎車時(shí)相識，稱自己有車但沒有駕駛證，便雇傭楊某某為司機(jī)，許諾月工資3000元，并將其在銀川某出租車公司租賃的寧A******色“**”**轎車，謊稱為其自己所有。隨后，被告人井某甲謊稱要去銀川市**東路“**酒店”催要工程款，楊某某多次將井某甲拉到**區(qū)**路“**酒店”。一月后，因楊某某駕車追尾，被告人井某甲支付楊某某3000元工資。次日，被告人井某甲謊稱自己承包工程，需給工人購買米、面等伙食向楊某某“借款”1萬元，后一直以工程款未結(jié)為由推拖未予歸還。?

6.2017年3月某日，被告人井某甲在乘坐出租車時(shí)與銀川市出租車司機(jī)劉某丙相識，后被告人井某甲長期乘坐劉某丙出租車往來于銀川市與賀蘭縣之間，被告人井某甲謊稱其從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)至銀川市人民檢察院工作，但辦理了停薪留職手續(xù)，當(dāng)時(shí)在銀川一房地產(chǎn)公司上班，被告人井某甲以其需向公司繳納保證金以及增值稅等為由向劉某丙先后借款9000元。交往中，劉某丙稱其被原單位辭退，正與該單位打官司。被告人井某甲稱其有戰(zhàn)友在銀川市人民法院工作能幫忙打官司，騙取劉某丙信任后，以其公司啟動(dòng)急需資金向劉某丙借款50000元。隨后，劉某丙向其父借款20000元，向其同事黃某某借款30000元，共計(jì)50000元現(xiàn)金借給被告人井某甲，并讓被告人井某甲出具借條，由“其妻”王某某簽字作證。劉某丙知道被告人井某甲在銀川市的關(guān)系后，將其侄子想從賀蘭縣**轉(zhuǎn)入賀蘭**就讀的想法告知被告人井某甲，被告人井某甲謊稱其能為劉某丙侄子辦理轉(zhuǎn)學(xué)但需要10000元走關(guān)系，劉某丙將10000元現(xiàn)金交給被告人井某甲。后因借款期限已到，且被告人井某甲未能為劉某丙侄子辦理轉(zhuǎn)學(xué)事宜，劉某丙遂向被告人井某甲多次催要借款未果，王某某替被告人井某甲給劉某丙還款20000元。綜上，被告人井某甲先后共騙取劉某丙現(xiàn)金69000元。

?7.2017年7、8月，被告人井某甲在代還王某某信用卡時(shí)與在銀川市**區(qū)**北街經(jīng)營百貨店的被害人唐某某相識，被告人井某甲謊稱自己在銀川市**區(qū)開發(fā)“**家園”小區(qū)2、3期工程以及承包**區(qū)**路步行街“**”超市的改建工程，騙取唐某某的信任后，被告人井某甲謊稱因工程款拖欠無錢給工人購買伙食為由向唐某某借款，將自己持有的戶名為其前妻穆某某62284812081********和戶名為王某某62284812082********的兩張中國**銀行卡卡號告訴唐某某，稱以上兩個(gè)銀行卡分別為其子趙某和“妻子”王某某的。2017年8月22日，唐某某通過其朋友段某某卡號為62284812081********的銀行卡向62284812081********銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元，又用自己卡號為62179987000********的銀行卡分9次向62284812082********銀行卡轉(zhuǎn)賬23200元。期間，唐某某要求被告人井某甲還款，被告人井某甲哄騙王某某稱唐某某丈夫病重，急需用錢。期間，被告人井某甲還以送人情為由分兩次騙取唐某某軟中華香煙七條（價(jià)值4900元），硬中華香煙八條（價(jià)值3200元），計(jì)價(jià)值8100元。綜上，被告人井某甲騙取唐某某財(cái)物共計(jì)33300元。2018年1月11日，王某某替被告人井某甲向唐某某還款1000元。

8.2018年10月，被告人井某甲與在銀川市**區(qū)***南街經(jīng)營百貨生意的張某丙相識，二人閑談過程中，被告人井某甲謊稱其認(rèn)識銀川市教育局某領(lǐng)導(dǎo)，能為適齡兒童辦理入學(xué)手續(xù)，張某丙信以為真，便讓被告人井某甲為其面臨畢業(yè)的妻妹在銀川河?xùn)|機(jī)場找工作，被告人井某甲稱其有能力辦此事，隨后以請人吃飯、送情需要為由，騙取張某丙現(xiàn)金2000元、軟中華香煙2條（價(jià)值1400元）。一月后，被告人井某甲仍然以需請人吃飯、送情為由向張某丙繼續(xù)要錢，張某丙于2018年10月6日至11月9日期間分四次向被告人井某甲持有的戶名為其前妻穆某某的中國**銀行卡（卡號為62284812081********）轉(zhuǎn)賬6801元，并向其持有的戶名為王某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為62284812082********）轉(zhuǎn)賬16600元。綜上，被告人井某甲共計(jì)騙取張某丙26801元。后在張某丙的追討下，被告人井某甲自己退賠張某丙6000元，王某某替被告人井某甲退賠16000元。

二、重婚犯罪事實(shí)

被告人井某甲與前妻穆某某離婚之后，于2008年7月26日又與張某丁登記結(jié)婚，婚后生育三女一子。2014年12月，被告人井某甲在寧夏賀蘭縣與經(jīng)營診所、棋牌室的單身婦女王某某相識，在交往過程中，被告人井某甲隱瞞自己已婚的事實(shí)，謊稱其離異，并在銀川等地承包工程項(xiàng)目，與女兒井某乙在賀蘭縣共同生活，騙取王某某的信任。2015年4月，被告人井某甲便居住在王某某家中并以夫妻名義共同生活直至案發(fā)。被告人井某甲為躲避追逃，并隱瞞已婚的事實(shí)，以為其與前妻穆某某所生女兒井某乙儲蓄嫁妝為由，哄騙前妻穆某某辦理一張卡號為62284812081********的中國**銀行卡和號碼為1399547****的電話卡供其使用，被告人井某甲用該號碼與王某某等寧夏賀蘭縣有交往的人聯(lián)系，又用張某丁身份信息辦理的號碼為1829546****的電話用于與張某丁聯(lián)系。在趙某某、唐某某、張某丙等人到王某某住所追討“借款”過程中，王某某以“夫妻”名義替被告人井某甲償還他人“借款”87000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行交易明細(xì)、記賬單等；2.證人證言：證人姚某丙、姚某乙、張某丁、姚某丁、趙某、井某乙、穆某某、黃某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人張某甲、劉某甲、陳某某、劉某乙、張某乙、李某某、趙某某、劉某丙、楊某某、唐某某、張某丙等人的陳述；4.被告人井某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料：光盤貳張。

本院認(rèn)為，被告人井某甲以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；又在婚姻關(guān)系存續(xù)期間，隱瞞自己的真實(shí)婚姻狀態(tài)，與他人以夫妻名義共同生活長達(dá)五年時(shí)間，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、重婚罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靜寧縣人民法院

檢察官：劉志剛

??????????????????????????????????2020年7月21日

附件：1.被告人井某甲現(xiàn)羈押于靜寧縣看守所；

??????2.公安偵查案卷材料和證據(jù)陸冊；

??????3.《換押證》壹份。