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起訴書(井某甲詐騙案)(公開版)_柘城縣人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評論0

柘城縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕136號

被告人井某甲,女,1962年**月**日出生,居民身份證號碼2223231962********,漢族,高中畢業(yè),戶籍所在地吉林省松原市長嶺縣,住吉林省長嶺縣**鎮(zhèn)**街,因涉嫌詐騙罪,于2019年10月4日被柘城縣公安局刑事拘留;因涉嫌犯有詐騙罪,于2019年11月1日被柘城縣公安局逮捕,現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

本案由商丘市柘城縣公安局偵查終結(jié),以被告人井某甲涉嫌詐騙罪,于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2020年1月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年2月15日補查重報;本院于2020年3月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年4月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明:

2019年以來,被告人井某甲在明知他人不能為其辦理銀行貸款的情況下,仍以辦理銀行貸款為名將自己名下的銀行卡轉(zhuǎn)給他人從事詐騙活動,造成被害人劉某乙被詐騙的1420000元錢款中9.8萬元分2次轉(zhuǎn)入井某甲名下的銀行卡中,同時,被告人井某甲還以辦理貸款為名介紹劉某甲、張某某、廉某某等人將銀行卡轉(zhuǎn)給他人從事違法活動。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.物證;2.書證;3.證人高某某、井某乙等人的證言;4.被害人劉某乙的陳述;5.被告人井某甲的供述與辯解;6.辨認筆錄;7.視聽資料。

本院認為,被告人井某甲在明知他人不能為其辦理銀行貸款的情況下,仍以辦理銀行貸款為名將自己名下的銀行卡轉(zhuǎn)給他人從事詐騙活動,還以辦理貸款為名介紹劉某甲、張某某、廉某某等人將銀行卡轉(zhuǎn)給他人從事違法活動,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人井某甲在共同犯罪中起次要作用,是從犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當減輕處罰。被告人井某甲到案后如實供述自己罪行,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定,可以從輕處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

柘城縣人民法院

檢察員:魏華偉

2020年5月8日

附:

????1.被告人井某甲現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

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