河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕65號　

被告人云某某，男性，1997年*月**日出生，公民身份證號碼6227011997********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地甘肅省**市**區(qū)**村*社*號，現(xiàn)住江蘇省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**房***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被澠池縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人廖某某，男，1999年*月**日出生，公民身份證號碼6123281999********，中專文化，戶籍所在地陜西省**市***縣**鎮(zhèn)***村***組,現(xiàn)住蘇省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**房***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月24日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月30日被澠池縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人云某某、廖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年2月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日補(bǔ)查重報。本院于2020年1月17日、2020年3月28日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5、6月份以來，云某某在明知上線犯罪嫌疑人購買成套銀行卡（成套銀行卡指先辦理手機(jī)卡一張，然后到銀行辦理一張一類銀行卡，綁定所辦理的手機(jī)號碼，開通網(wǎng)銀U盾，統(tǒng)一設(shè)定密碼，再提供身份證復(fù)印件）是用于違法犯罪轉(zhuǎn)賬使用的情況下，使用自己身份證辦理農(nóng)業(yè)銀行卡、交通銀行卡各一套出售獲利，后云某某又以每套銀行卡200元的價格發(fā)展廖某某等人辦理銀行卡并從中獲利。

2019年6月份以來，廖某某在明知云某某收購成套銀行卡是用于違法犯罪轉(zhuǎn)賬使用的情況下，使用自己身份證辦理或者補(bǔ)辦工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、民生銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行等十余套銀行卡出售獲利。

經(jīng)查，廖某某于2019年8月27日辦理的一張中國工商銀行卡（賬號：62122611020********）流水277977元；一張農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：62305204001********）流水1541446元。2019年6月10日辦理的一張民生銀行卡（賬號：62262226********）流水206080元，一張招商銀行卡（賬號：62148352********）流水199880元，一張中信銀行卡（賬號：62177320********）流水204690元。云某某于2019年9月6日辦理的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號：623052040********）流水386927元。

1、2019年9月10日，張某某在澠池縣黃花建材市場西大門歐泰衛(wèi)浴門市接到詐騙電話，詐騙犯罪嫌疑人冒充重慶市公安局民警，以張某某涉嫌洗錢為由，騙取張某某17500元，被騙的17500元轉(zhuǎn)入廖某某工商銀行賬戶。

2、2019年9月10日，溫某某在義馬市氣化廠接到詐騙電話，詐騙犯罪嫌疑人冒充重慶市公安局民警，以溫某某涉嫌洗錢為由，騙取溫某某436546元，其中被騙的325000元轉(zhuǎn)入廖某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

3、2019年9月5日、6日，張某某在漯河市郾城區(qū)接到詐騙電話，詐騙犯罪嫌疑人冒充重慶市公安局民警，以張某某涉嫌洗錢為由，騙取張某某113357元，其中被騙的20000元轉(zhuǎn)入廖某某工商銀行賬戶。

廖某某到案后，其家屬主動退賠被害人張某某損失17500元，主動上繳違法所得2600元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖、銀行賬戶交易明細(xì)、QQ聊天記錄、扣押清單、發(fā)還清單、破案報告等；2、被害人張某某、溫某某、張某某的陳述；3、被告人云某某、廖某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人云某某、廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人云某某、廖某某為賺取好處費，明知他人實施違法犯罪的情況下，仍提供自己的銀行卡幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，廖某某起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。廖某某主動退賠被害人損失17500元，主動上繳違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人云某某、廖某某如實供述主要犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人云某某有期徒刑三年，并處罰金15000元；建議判處被告人廖某某有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察員：楊琿

2020年4月9日　

附：

1．被告人云某某、廖某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。