紅興隆人民檢察院

起?訴?書

黑紅檢訴刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人焦某某（曾用名焦建國），男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2308271978********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣東省**市**區(qū)，住廣東省**市**區(qū)**路**號(hào)**花園**棟**號(hào)。2008年4月14日因犯故意傷害罪、非法拘禁罪被廣東省深圳市羅湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月。2009年10月30日被假釋。2017年12月11日因犯故意傷害罪，被黑龍江省寶清縣人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年。2019年4月8日因犯故意傷害罪、非法拘禁罪，被黑龍江省紅興隆人民法院判處有期徒刑五年一個(gè)月，2019年11月22日由黑龍江省墾區(qū)公安局紅興隆分局從黑龍江省香蘭監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于黑龍江省友誼縣看守所。

被告人崔某某，男，1968年**月**日出生，居民身份號(hào)碼2308271968********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省**縣**農(nóng)墾社區(qū)**區(qū)**委**棟**號(hào)，住黑龍江省**縣**農(nóng)場**樓**單元**樓。1988年10月13日，因偷盜財(cái)物，被黑龍江省紅興隆農(nóng)墾公安局雙柳河分局治安拘留八日。2019年4月8日因犯非法拘禁罪、故意傷害罪，被黑龍江省紅興隆人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2019年11月19日由黑龍江省墾區(qū)公安局紅興隆分局從黑龍江省牡丹江監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于黑龍江省友誼縣看守所。

被告人于某某，男，1982年**月**日出生，居民身份號(hào)碼2305231982********，漢族，初中文化，原系黑龍江省**農(nóng)場**管理區(qū)**，戶籍所在地黑龍江省**縣**農(nóng)墾社區(qū)**區(qū)，住黑龍江省**農(nóng)場**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年12月28日因犯搶劫罪，被黑龍江省寶清縣人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金3萬元。2019年6月27日因犯騙取貸款罪，被黑龍江省寶清縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金20萬元，與原判有期徒刑十一年，并處罰金3萬元，合并決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金23萬元。2019年9月12日由黑龍江省墾區(qū)公安局紅興隆分局從黑龍江省雙鴨山監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于黑龍江省雙鴨山市看守所。

被告人牛傳信，男，1982年**月**日出生，居民身份號(hào)碼2305231982********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省**縣**農(nóng)墾社區(qū)**區(qū)，住黑龍江省**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年12月28日因犯搶劫罪，被黑龍江省寶清縣人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金3萬元。2019年9月11日由黑龍江省墾區(qū)公安局紅興隆分局從黑龍江省佳木斯監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于黑龍江省雙鴨山市看守所。

被告人孟某某，男，1989年**月**日出生，居民身份號(hào)碼2305231989********，滿族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省**縣，住黑龍江省**縣**鎮(zhèn)**村。2008年10月因犯盜竊罪，被黑龍江省寶清縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金5000元。2009年12月29日因犯故意傷害罪，被寶清縣人民法院判處有期徒刑一年，與前罪刑罰有期徒刑一年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金5000元。2010年10月3日刑滿釋放。因犯非法拘禁罪，于2019年6月18日被黑龍江省墾區(qū)公安局紅興隆分局取保候?qū)?，?jīng)紅興隆人民檢察院決定，于2019年12月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人興某某，男，1995年**月**日出生，居民身份號(hào)碼2305231995********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省**縣，住黑龍江省**縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2018年12月28日因犯非法拘禁罪，被黑龍江省寶清縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，2019年11月22日由黑龍江省墾區(qū)公安局紅興隆分局從黑龍江省佳木斯監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于黑龍江省友誼縣看守所。

本案由黑龍江省墾區(qū)公安局紅興隆分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌騙取貸款罪，被告人于某某、牛傳信涉嫌故意傷害罪、非法拘禁罪，被告人崔某某、焦某某、孟某某、興某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年初，被告人崔某某將自己經(jīng)營的深圳市順浩晟財(cái)務(wù)有限公司五九七農(nóng)場嘉晟分公司經(jīng)營場所設(shè)立在該農(nóng)場別墅小區(qū)15號(hào)樓，以自己及被告人焦某某的資金從事高利放貸業(yè)務(wù)。焦某某向崔某某詢問資金去向，崔某某將資金用于放貸且部分借款人未償還欠款的詳細(xì)情況告知焦某某，焦某某遂積極組織人員向借款人催收欠款，并將索回的欠款交給崔某某，再由崔某某分給焦某某。2016年初開始，以焦某某、崔某某為首要分子，以被告人于某某和劉某甲（已判刑）為重要成員，以被告人牛傳信、被告人孟某某及高某某（已判刑）、林某甲（已判刑）、穆某某（已判刑）、王某甲（已判刑）、那某某（已判刑）、張某甲（已判刑）、萬某某（已判刑）、王某乙（已判刑）、戶某某（已判刑）為一般成員的“惡勢力”犯罪集團(tuán)逐步形成，并將嘉晟分公司、黑土兄弟門市、歐亞達(dá)公司作為糾集的據(jù)點(diǎn)，崔某某發(fā)放高利貸款，焦某某組織犯罪集團(tuán)成員清收。在回收借款過程中，犯罪集團(tuán)成員經(jīng)常糾集在一起，采取威脅、恐嚇、辱罵、毆打、體罰、限制人身自由等手段，從事暴力討債活動(dòng)，在黑龍江省五九七農(nóng)場、寶清縣寶清鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)實(shí)施非法拘禁犯罪、故意傷害犯罪，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成特別惡劣的社會(huì)影響。另劉某甲單獨(dú)實(shí)施敲詐勒索犯罪1起，于某某單獨(dú)實(shí)施騙取貸款犯罪1起。

一、非法拘禁罪

（一）2016年4月，被害人于某甲從崔某某處借款共4.5萬元，月利息4分。2017年1月的一天，焦某某和被告人于某某因索要欠款找不到于某甲，于某某便打電話與于某甲約定在黑龍江省農(nóng)墾紅興隆管理局局直海鮮漁港飯店見面，謊稱商談?dòng)嘘P(guān)貸款事項(xiàng)。次日下午，于某某和焦某某、劉某甲、林某甲、萬某某、王某乙來到該飯店等候于某甲。18時(shí)許，于某甲來到該飯店，于某某與于某甲單獨(dú)到一房間，此時(shí)焦某某、劉某甲等人裝作巧遇進(jìn)入房間，以索要欠款為由將于某甲帶離飯店。林某甲、萬某某、王某乙?guī)е谀臣遵{駛一輛車往黑龍江省寶清縣方向行駛，焦某某、劉某甲和于某某乘坐另一輛車。途中萬某某持電棍恐嚇于某甲，劉某甲指使林某甲、萬某某、王某乙將車停在寶清縣十八里村公路邊大地里讓于某甲赤腳站著，后用礦泉水澆頭，威逼于某甲30多分鐘，在于某甲同意償還欠款后被帶到歐亞達(dá)公司，劉某甲向于某甲索要欠款，于某甲態(tài)度不好，劉某甲指使林某甲、萬某某、王某乙又將于某甲帶至剛才去的大地里，威逼于某甲赤身受凍20分鐘左右，于某甲被迫聯(lián)系程某某給其擔(dān)保償還欠款，萬某某將此情況電話告知?jiǎng)⒛臣?，劉某甲同意。焦某某、劉某甲等人將于某甲帶到程某某家，焦某某未進(jìn)屋，劉某甲等人進(jìn)入程某某家，于某甲出具了6萬元的協(xié)議書，程某某擔(dān)保簽字。之后在程某某家外，焦某某因于某甲不接聽電話而讓于某甲跪在地上，并讓于某甲打自己的耳光，次日1時(shí)許，才讓于某甲離開。過了幾天，劉某甲等人向程某某索要欠款，程某某到歐亞達(dá)公司向劉某甲償還了6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過、扣押清單、扣押物品照片;

2.證人李某甲、程某某、張某乙、穆某某、劉某甲、萬某某、林某甲、王某乙證言；

3.?被害人于某甲陳述；

4.?被告人于某某供述；

5.?現(xiàn)場勘查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片。

（二）2015年6月23日，被害人陳某某從崔某某處借款100萬元，月利息5分，期限30日，溫某某、張某丙為擔(dān)保人，雙方簽訂借據(jù)。2017年1月14日，陳某某將碎石機(jī)械設(shè)備等抵押給崔某某。2017年1月23日，陳某某與崔某某重新簽訂數(shù)額為177.5萬元的借據(jù)，溫某某、張某丙為擔(dān)保人。經(jīng)崔某某、焦某某索要，陳某某將在黑龍江省五九七農(nóng)場賬上80萬元應(yīng)付款轉(zhuǎn)賬到焦某某的叔叔焦某甲的名下償還欠款，又用果園經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓款3萬元償還欠款。溫某某用在黑龍江省五九七農(nóng)場賬上8萬元應(yīng)付款轉(zhuǎn)賬到焦某甲的名下償還欠款，另用現(xiàn)金23.5萬元償還欠款。張某丙將在黑龍江省五九七農(nóng)場賬上344765元應(yīng)付款提出償還欠款。

2017年5月初一天中午，焦某某將陳某某找到黑土兄弟門市，為索要欠款，被告人于某某和焦某某、劉某甲駕車將陳某某帶到五九七農(nóng)場平原水庫邊，于某某用繩子綁在陳某某腰間并拽著繩子，焦某某讓陳某某下水，劉某甲往水里踹并用土塊砸陳某某，逼陳某某入水，焦某某辱罵、威脅陳某某。陳某某經(jīng)哀求，10分鐘后被允許上岸，焦某某等人將陳某某帶回黑土兄弟門市后，讓陳某某離開。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過、承包經(jīng)營合同書、長期合同明細(xì)表、承包預(yù)繳費(fèi)收款收據(jù)及轉(zhuǎn)賬單、收條、手機(jī)短信及通話記錄、借據(jù)、承諾書及收條、借據(jù)及抵押清單、入賬審核單、證明、批辦單、資金轉(zhuǎn)支申請(qǐng)單、核算賬目明細(xì)表、銀行查詢單、焦某甲明細(xì)賬;

2.證人張某丙、楊某甲、張某丁、徐某甲、唐某某、崔某甲、焦某乙、焦某甲、張某乙、劉某乙、趙某甲、郭某甲、詹某某、崔某某、劉某甲證言；

3.?被害人陳某某陳述；

4.?被告人于某某供述；

5.?現(xiàn)場勘查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片。

（三）2016年初，被害人徐某乙從崔某某處借款23萬元，月利息5分。截止到2016年5月，徐某乙分4次給付利息4.6萬元。2017年6月11日，徐某乙重新出具借據(jù)，本息合計(jì)43.7萬元。2017年11月5日，焦某某讓被告人于某某通知徐某乙到黑土兄弟門市，徐某乙答應(yīng)第二天去。11月6日早晨，劉某甲接受焦某某的指使，帶領(lǐng)高某某、林某甲、穆某某、戶某某、那某某、王某甲、李某乙、王某丙從寶清縣來到黑土兄弟門市。9時(shí)許，徐某乙來到此處，焦某某、劉某甲、于某某要求徐某乙出售收獲的水稻償還欠款，且焦某某、劉某甲辱罵徐某乙，于某某恐嚇徐某乙，林某甲、高某某、王某甲毆打徐某乙，其他人在場助威，徐某乙被迫同意。焦某某、于某某遂聯(lián)系運(yùn)糧車輛，劉某甲、林某甲、高某某駕車帶著徐某乙前往五九七農(nóng)場第四管理區(qū)24作業(yè)站徐某乙存放水稻處，途中，于某某發(fā)信息讓劉某甲“收拾”徐某乙，劉某甲指使高某某、林某甲停車對(duì)徐某乙進(jìn)行毆打，將徐某乙面部及左眼部打傷，隨后跟來的于某某帶領(lǐng)被告人孟某某、被告人牛傳信及穆某某、戶某某、王某甲將徐某乙先后帶至24和25作業(yè)站，劉某甲、林某甲、高某某返回五九七農(nóng)場場部。于某某等人將徐某乙、石某某在24作業(yè)站及趙某乙在25作業(yè)站收獲的水稻運(yùn)到寶清縣本東米業(yè)有限責(zé)任公司，以于某某的名義出售共計(jì)210.08噸，獲款共計(jì)563?598元。22時(shí)許，徐某乙才被允許離開，乘坐收糧車回到五九七農(nóng)場場部。23時(shí)之后，徐某乙的手機(jī)處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，與外界失去聯(lián)系。2017年12月7日，徐某乙被發(fā)現(xiàn)吊在五九七農(nóng)場生產(chǎn)連附近山上的樹上，已死亡。于某某收到糧款后轉(zhuǎn)給了崔某某。案發(fā)后，此款追繳返還石某某、趙某乙及徐某乙之子徐某丙。經(jīng)黑龍江省廳刑事技術(shù)總隊(duì)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)醫(yī)院司法鑒定中心、黑龍江紅興隆農(nóng)墾公安司法鑒定中心檢驗(yàn)及鑒定：徐某乙符合機(jī)械性窒息死亡；尸表檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)徐某乙有致死性機(jī)械外力損傷，左顴部皮膚呈暗紅色改變系生前外傷所致；毒物檢驗(yàn)未檢驗(yàn)出乙醇成分、安定類安眠藥成分、毒鼠強(qiáng)鼠藥成分、氟乙酰胺類鼠藥成分、農(nóng)藥萬靈成分。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押及發(fā)還清單、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)客戶回執(zhí)、申請(qǐng)報(bào)告及協(xié)議、銷售水稻入庫表、購糧檢斤憑證、業(yè)務(wù)憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、借據(jù)、匯款收據(jù)、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、王某丁手機(jī)通話記錄;

2.證人董某甲、謝某某、劉某丙、呂某甲、呂某乙、王某戊、王某丁、富某某、蔡某甲、崔某甲、劉某丁、張某乙、石某某、李某丙、趙某乙、焦某某、崔某某、林某甲、高某某、穆某某、那某某、王某甲、戶某某證言；

3.?被告人于某某、牛傳信供述；

4.?黑龍江省墾區(qū)公安司法鑒定中心文件檢驗(yàn)鑒定書、黑龍江省紅興隆農(nóng)墾公安司法鑒定中心法醫(yī)學(xué)尸體檢驗(yàn)鑒定書、黑龍江省公安廳刑事技術(shù)總隊(duì)法醫(yī)組織病理學(xué)檢驗(yàn)報(bào)告、哈爾濱工業(yè)大學(xué)醫(yī)院司法鑒定中心司法鑒定意見書；

5.?現(xiàn)場勘查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片。

6.?電話錄音、監(jiān)控視頻。

7.?現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

（四）被害人董某乙欠張某戊65萬元，張某戊為被告人于某某欠詹某某的150萬元債務(wù)擔(dān)保，詹某某欠焦某某80萬元。張某戊、詹某某、焦某某經(jīng)商議，將張某戊對(duì)董某乙65萬元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給焦某某。

2017年10月2日16時(shí)許，焦某某為索要欠款，讓被害人董某乙到黑土兄弟門市，董某乙于17時(shí)許趕到，焦某某以語言威脅，強(qiáng)迫董某乙同意用即將收獲的水稻償還欠款，又指使于某某、穆某某、張某甲將董某乙?guī)У轿寰牌咿r(nóng)場場部幸福賓館二樓888號(hào)房間內(nèi)進(jìn)行看管。10月3日7時(shí)許，董某乙被于某某及穆某某、張某甲帶離到五九七農(nóng)場第五管理區(qū)第一作業(yè)站董某乙種植的水稻地里，于某某組織人員將10坰水稻（共74.98噸、價(jià)值196?447元）收割、裝運(yùn)至寶清縣本東米業(yè)有限責(zé)任公司，以于某某的名義出售,至17時(shí)許才允許董某乙離開。于某某收到糧款支付了相關(guān)費(fèi)用后將剩余款轉(zhuǎn)給了焦某某。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過、幸福賓館住宿登記簿、賓館入住登記信息、本東米業(yè)收糧相關(guān)憑證、2017年收購水稻入庫表、購糧檢斤憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、賬面款記錄、土地承包協(xié)議、借據(jù)和收條、農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證、農(nóng)行收單商戶基本資料情況表及記錄表;

2.證人張某戊、王某己、姜某某、蔡某乙、梁某某、蘇某某、楊某乙、李某丁、李某戊、曲某某、詹某某、張某乙、崔某某、焦某某、穆某某、林某甲、王某甲、張某甲證言；

3.?被害人董某乙陳述；

4.?被告人于某某供述。

（五）2016年5月，被害人張某己從被告人崔某某處借款24萬元，借期9個(gè)月，月利息2分，借款到期后張某己未償還欠款，崔某某將此事告知焦某某，2017年11月4日9時(shí)許，被告人焦某某為索要欠款，打電話讓張某己到黑土兄弟門市，被告人于某某、被告人孟某某、被告人興某某均在黑土兄弟門市，期間因張某己沒錢償還欠款，于某某和孟某某對(duì)張某己進(jìn)行毆打，張某己怕繼續(xù)挨打答應(yīng)賣糧還款，于某某等人跟隨張某己將黃豆賣到寶清縣一收糧點(diǎn)，賣糧款一萬余元由于某某交給焦某某，賣完糧后，于某某讓被告人牛傳信、孟某某、興某某將張某己帶至五九七農(nóng)場幸福賓館內(nèi)，限制其人身自由，第二日7時(shí)許，于某某讓牛傳信、孟某某、興某某帶著張某己去借錢還款，并于當(dāng)日晚6時(shí)許將張某己帶至五九七農(nóng)場幸福賓館內(nèi)，于某某讓張某己簽下土地、車輛抵押合同后，讓張某己離開。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過、借據(jù)、賓館入住登記信息;

2.證人李某己、李某庚、林某乙、張某庚、李某乙、王某丙證言；

3.被害人張某己陳述；

4.被告人崔某某、焦某某、于某某、孟某某、興某某供述；

5.?現(xiàn)場勘查筆錄及照片。

二、故意傷害罪

2017年2月9日7時(shí)許，周某甲因債務(wù)被劉某甲等人非法拘禁過程中，給父親被害人周某乙打電話稱，因欠他人5萬元債務(wù)被人綁架，劉某甲在電話中告知周某乙將欠款送到崔某某處。10時(shí)許，周某乙攜帶5萬元現(xiàn)金與周某丙、周某丁、周某戊來到嘉晟分公司找崔某某償還欠款，周某乙、周某丙、周某丁進(jìn)入室內(nèi)，周某乙與崔某乙發(fā)生口角，崔某乙給弟弟崔某某打電話稱有人來惹事，崔某某找來焦某某，焦某某找來張某辛、王某庚及被告人于某某、被告人牛傳信。幾人先后趕到，崔某某先打周某丙面部一拳，焦某某、崔某乙、張某辛、王某庚及于某某、牛傳信隨即對(duì)周某乙、周某丙、周某丁進(jìn)行毆打，后崔某某喊“別打了”，其他人遂停止了毆打。周某乙將5萬元交給了崔某某，崔某某等人將被打傷的周某乙、周某丙送到醫(yī)院治療。經(jīng)鑒定：周某乙外傷致右尺骨骨折，屬輕傷二級(jí)；周某丙外傷致雙眼球鈍挫傷、鼻部軟組織挫傷、前額部頭皮下血腫、頭皮軟組織挫傷，均屬于輕微傷；周某丁未作傷情鑒定。案發(fā)后，崔某某與被害人周某乙、周某丙、周某丁自行達(dá)成15萬元的和解協(xié)議，實(shí)際賠償經(jīng)濟(jì)損失149?994元，周某乙、周某丙諒解各被告人。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過、銀行流水一份、諒解書及收據(jù);

2.證人周某戊、張某乙、耿某某、崔某某、崔某乙、張某辛、王某庚證言；

3.被害人周某乙、周某丙、周某丁陳述；

4.被告人于某某、牛傳信供述；

5.黑龍江省紅興隆農(nóng)墾公安司法鑒定中心法醫(yī)學(xué)活體檢驗(yàn)鑒定書；

6.現(xiàn)場勘查筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片。

三、騙取貸款罪

2014年6月，時(shí)任黑龍江省五九七農(nóng)場第五管理區(qū)三作業(yè)站站長的被告人于某某向中國銀行股份有限公司富錦支行提供虛假土地承包證明，采用虛構(gòu)及擴(kuò)大土地面積的方法，以馮某某、王某辛、于某乙、劉某戊、汪某某、宋某某、郭某乙名義騙取貸款134萬元，截止到2019年10月15日本金及利息均沒有償還。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過、注銷戶口證明、中國銀行富錦支行證明、辦案說明、五九七農(nóng)場政研室證明、宋某某耕地承包經(jīng)營合同書、欠款人員明細(xì)表及交易明細(xì)表、益農(nóng)貸聯(lián)保協(xié)議書;

2.證人牛傳信、宋某某、郭某乙、劉某戊、王某辛、李某辛證言；

3.被告人于某某供述；

4.現(xiàn)場勘查筆錄及照片。

經(jīng)偵查，被告人焦某某于2019年11月22日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省香蘭監(jiān)獄解回。被告人崔某某于2019年11月19日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省牡丹江監(jiān)獄解回。被告人于某某于2019年9月12日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省雙鴨山監(jiān)獄解回。被告人牛傳信于2019年9月11日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省佳木斯監(jiān)獄解回。被告人興某某于2019年11月22日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省佳木斯監(jiān)獄解回。被告人孟某某于2019年6月18日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人焦某某、崔某某、于某某、牛傳信、孟某某、興某某故意非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。于某某、牛傳信共同故意非法損害他人身體健康，致一人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某以提供虛假手續(xù)方式虛構(gòu)及擴(kuò)大土地面積，騙取銀行貸款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，焦某某、崔某某組織、領(lǐng)導(dǎo)“惡勢力”犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是“惡勢力”犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款之規(guī)定，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。于某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定對(duì)其處罰。牛傳信、孟某某、興某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。孟某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。牛傳信、興某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。焦某某、崔某某、于某某、牛傳信犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其數(shù)罪并罰。焦某某、崔某某、于某某、牛傳信、興某某在刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪沒有判決，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????????????此致

紅興隆人民法院　

??????????????????????????????????????檢察員：吳健

????????????????????????????????????2020年1月17日

附：

1．被告人于某某、牛傳信現(xiàn)羈押于雙鴨山市看守所；被告人焦某某、崔某某、興某某現(xiàn)羈押于友誼縣看守所；被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥毲蹇h。

2．案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百三十八條??非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百二十二條的規(guī)定定罪處罰。

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重處罰。

第二百三十四條??故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百七十五條之一??以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于前三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以下的，最高不能超過二十五年。。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條?判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。