江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕949號(hào)

被告人于某（曾用名郭琨），男，1974年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201041974********，漢族，高中文化，系南京**資本管理有限公司市場(chǎng)四部（2）團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住南京市秦淮區(qū)**里**幢**室。被告人于某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人于某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年5月14日、7月29日決定將本案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，同年6月14日、8月29日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。2019年4月29日、7月14日、9月29日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來(lái)，周某某（另案處理）為向社會(huì)公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過(guò)業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財(cái)推介會(huì)等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣37.2億余元。

其中，2015年11月至2018年8月，被告人于某在**資本公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理職務(wù)期間，通過(guò)其本人及管理的團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣1.79億余元。

2018年11月24日，被告人于某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.合伙協(xié)議、銀行賬戶流水、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人成某某、沈某某、鄭某某、陳某某、殷某某等人的證言；

3.被告人于某的供述和辯解；

4.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人于某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??員：郭月芳

檢??察??員：孫雪雪

2019年10月12日

附：

1.被告人于某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)。