哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈南檢三部刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人于某波，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301061969********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**家園**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市香坊區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室）。1996年5月3日因非法攜帶槍支被哈爾濱市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)二年，1997年12月3日釋放。2019年10月10日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年10月24日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月9日、2020年4月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月9日、2020年5月24日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2020年1月25日、2020年4月9日、2020年6月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年被告人于某波在哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**大廈**樓，以已吊銷的哈爾濱**投資擔(dān)保有限公司的名義對(duì)外經(jīng)營(yíng)。于某波編造為虛構(gòu)的雙城市**投資擔(dān)保有限公司融資建設(shè)烘干塔，有高額回報(bào)的事實(shí)，騙取被害人財(cái)物，致使被害人遭受損失。具體如下：

1.2015年3月，被害人王某甲通過(guò)與哈爾濱**投資擔(dān)保有限公司及于某波簽訂《借款合同》的形式進(jìn)行投資。王某甲向于某波交付現(xiàn)金人民幣60,000元后，于2015年3月23日又向于某波名下銀行賬戶匯款人民幣167,140元。王某甲共計(jì)向于某波交付人民幣227,140元。

2.2015年4月，被害人徐某某通過(guò)與哈爾濱**投資擔(dān)保有限公司及于某波簽訂《借款合同》的形式進(jìn)行投資，徐某某于2014年4月11日向于某波名下銀行賬戶匯款人民幣36,600元。

綜上，于某波共計(jì)騙取人民幣263,740元，并通過(guò)消費(fèi)或投資其他項(xiàng)目等方式將錢(qián)款揮霍。

經(jīng)偵查，被告人于某波于2019年10月10日在哈爾濱市南崗區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、前科情況查詢表、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、收據(jù)、借款合同、客戶回單、中國(guó)銀行交易明細(xì)、報(bào)案材料、匯款憑證、銀行卡交易明細(xì)、情況說(shuō)明等；

2.證人證言：證人王某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人王某甲、徐某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人于某波的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人于某波詐騙公私財(cái)物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察官：楊碩

2020年7月7日

附件：

1.被告人于某波現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。