江蘇省漣水縣人民檢察院

起?訴?書

漣檢訴刑訴〔2019〕387號

被告人于某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3208111973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**路小區(qū)**幢**單元**室。被告人于某甲曾因毆打他人，于2006年3月23日被淮安市公安局開發(fā)區(qū)分局行政拘留7日，罰款500元；又因賭博，于2009年7月30日被淮安市公安局清浦分局行政拘留10日并處罰款3000元；又因犯故意傷害罪，于2011年11月10日被淮安市清河區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩期一年。2018年12月26日被告人于某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪被漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年2月2日被該局刑事拘留，同年3月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪、詐騙罪、敲詐勒索罪經(jīng)我院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3208821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市楚州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某甲曾因辱罵、威脅他人，于2018年12月3日被淮安市公安局淮安區(qū)分局不予行政處罰。2018年12月26日被告人王某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪被漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月1日被刑事拘留，同年2月2日因涉嫌敲詐勒索罪經(jīng)我院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，綽號“二逼”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3208021993********，漢族，高中文化，無業(yè)，住淮安市**大道**號**小區(qū)**區(qū)**幢**室。被告人汪某某曾因?qū)め呑淌?，?012年5月11日被淮安市勞動教養(yǎng)委員會勞動教養(yǎng)1年。2019年1月4日被告人汪某某因涉嫌尋釁滋事罪被漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住。同年1月6日被刑事拘留，同年2月2日經(jīng)我院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，綽號“小龍”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3208021993********，漢族，高中文化，無業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**新村**號樓**室。2019年1月4日，被告人袁某某因涉嫌尋釁滋事罪被漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年1月6日被取保候?qū)?，同?月11日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕,。

被告人王某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3208291979********，漢族，中專文化，無業(yè)，住淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**小區(qū)**排**號。被告人王某乙曾因賭博，于2018年3月31日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局罰款200元。2018年12月26日，被告人王某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪被漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月3日被刑事拘留，同年1月31日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3208011986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人尹某甲曾因賭博，于2013年3月13日被淮安市公安局開發(fā)區(qū)分局罰款200元并收繳賭資210元。2018年12月26日被告人尹某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪被漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月3日被刑事拘留，2019年2月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3208011994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**路**號。被告人鄭某甲曾因吸毒，于2017年6月15日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局不予行政處罰；又因吸毒，于2018年10月8日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局行政拘留6日。2018年12月27日鄭某甲因涉嫌開設(shè)賭場罪被漣水縣公安局刑事拘留，2019年1月23日被指定居所監(jiān)視居住，同年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人湯某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3208281974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市**辦事處**村**組**號。被告人湯某某曾因賭博，于2018年3月28日被淮安市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局收繳賭資60元。2019年1月8日，被告人湯某某因涉嫌開設(shè)賭場罪被漣水縣公安局刑事拘留，同年2月2日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3208011993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**辦事處**村**組**號。2019年2月14日，被告人張某甲因涉嫌尋釁滋事罪被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3208021989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年1月1日，被告人尹某乙因涉嫌開設(shè)賭場罪被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省漣水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、重婚罪，以被告人王某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，以被告人汪某某、鄭某甲、袁某某涉嫌尋釁滋事罪、聚眾擾亂社會秩序罪，以被告人王某乙、尹某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，以被告人尹某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，以被告人湯某某涉嫌詐騙罪，以被告人張某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年6月15日、8月31日將案件退回漣水縣公安局補充偵查，該局分別于2019年7月15日、9月26日將該案重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年6月1日、8月31日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力犯罪集團犯罪

2014年以來，于某甲依仗家族勢力，糾集王某甲、汪某某、袁某某、尹某甲、王某乙、鄭某甲等人在淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的七星島魚塘、清楓花苑小區(qū)、環(huán)球好食匯等處開設(shè)賭場，通過向拉賭客中間人給付好處費，向賭客放貸、提供賭資和吃喝，引誘賭場的周邊群眾、拆遷戶、老板等參與賭博，進行抽水漁利，放貸收息，非法斂財。在此過程中，形成了于某甲為首要分子、以王某甲、汪某某、袁某某、王某乙、尹某甲、鄭某甲為成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團盤踞在淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)馬莊一帶，為非作歹，橫行鄉(xiāng)里，欺壓群眾，有組織實施了開設(shè)賭場、尋釁滋事、詐騙、妨害公務(wù)等多起違法犯罪活動，造成諸多被害人因賭博負債累累，被暴力討債賣房賣車。于某甲等人在索債過程中肆意毆打、威脅、恐嚇、滋擾被害人，致使一些被害人不敢報警、不愿報警，其違法犯罪活動嚴重擾亂了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。具體事實分述如下：

（一）開設(shè)賭場

2014年以來，被告人于某甲在淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)七星島垂釣園、清楓花苑小區(qū)、天香花苑、環(huán)球好食匯地下室等處開設(shè)賭場，先后安排尹某甲、王某甲、王某乙等人負責(zé)抽水，安排楊某甲、朱某甲等人站崗?fù)L(fēng)，組織唐某某、張某乙、湯某某、儲某某等人以推牌九的方式進行賭博，于某甲抽頭漁利數(shù)十萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、刑事判決書等書證；

2.證人唐某某、儲某某等人的證言；

3.被告人于某甲、王某甲、王某乙、尹某甲的供述與辯解。

（二）尋釁滋事

1．2014年3月29日，于某甲因其賭場賭客王某丙到其他賭場參賭，懷恨在心，其在淮安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**組李某某家門口以向王某丙要喜錢為由，借故生非，隨意毆打王某丙。

2．2015年2月18日，于某甲為向趙某甲索要高利貸，其指使尹某丙、孫某甲、尹某甲強行將趙某甲的兒子趙某乙?guī)е粱窗彩薪?jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)于某甲辦公室，中途無故對其實施毆打。

3.?2015年10月10日，于某甲為向馬某甲索要賭債，在淮安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**路**小區(qū)其辦公室，持棒球棍隨意毆打馬某甲，并指使被告人王某甲對馬某甲實施毆打。

4.?2015年8月份至2016年2月份，于某甲為向其賭場賭客曹某某索要賭債和高利貸，其組織袁某某、汪某某、尹某甲、朱某甲、楊某甲等人采取辱罵、恐嚇、潑糞、毆打、攔截等方式多次對曹某某及家人實施滋擾。

5.2016年6月4日，在淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汕頭小區(qū)孫某乙家門口，孫某乙與吳某某因瑣事發(fā)生爭吵，后吳某某請于某乙（于家老大）出面平事，于某乙到場后以孫某乙女婿楊某乙不給面子為由，打了楊某乙一耳光，在孫某乙兒子孫某丙打其一拳后，于某乙糾集于某甲、于某丙，于某丙糾集馬某乙、徐某甲、徐某乙（均另案處理）到場，于某甲伙同徐某甲、徐某乙對孫某丙采取扇耳光、拳打腳踢的方式進行毆打。

6.?2016年夏天的一天，于某甲因忌恨其原賭場員工尹某乙開設(shè)賭場搶其客源，遂到尹某乙賭場進行打砸，對尹某乙進行辱罵、持刀威脅、恐嚇，迫使尹某乙當(dāng)天關(guān)閉賭場。

7.?2016年7月26日，于某甲為向其賭場賭客劉某某索要賭債，其在七星島垂釣園內(nèi)伙同王某甲、汪某某、袁某某，以扣留劉某某越野車，對其進行毆打、持刀恐嚇、逼迫其打欠條的方式，索要非法債務(wù)。經(jīng)鑒定，劉某某身體損傷程度為輕微傷。

8.2017年5月份的一天，淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東湖街道辦事處城管隊工作人員在對**村村民郭某某家開展拆違工作時，于某甲無事生非，指使鄭某甲、汪某某、袁某某等人堵路阻擾拆遷工作，對城管工作人員進行言語恐嚇、威脅、辱罵，將城管人員的梯子扔到河里。

9.?2018年2月3日，于某甲、王某乙因懷疑原賭場員工尹某丙反水，拍攝賭場內(nèi)賭客賭博照片泄露給于某甲的仇家，指使鄭某甲對尹某丙予以公開毆打羞辱，鄭某甲遂帶領(lǐng)張某甲持棒球棍在淮安市清江浦區(qū)**小區(qū)門口毆打尹某丙，后鄭某甲將尹某丙被打倒地照片發(fā)給于某甲、王某乙、于某丙等人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人朱某甲、楊某甲等人的證言；

2.被害人馬某甲、曹某某等人的證言；

3.被告人于某甲、王某甲、王某乙、鄭某甲、張某甲的供述與辯解；

4.漣水縣公安局物證鑒定室出具的法醫(yī)鑒定意見書。

（三）妨害公務(wù)

2017年8月28，被告人于某甲在淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城管局依法組織拆除好食匯食品城內(nèi)的違法建筑時，其伙同于某乙、于某丙、徐某甲、徐某乙等人（均另案處理）阻擾拆遷，于某甲采用辱罵、威脅等方式對抗執(zhí)法，妨害公務(wù)，造成惡劣的影響。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?淮安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城市管理局期限改正通知書、淮安市規(guī)劃局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局行政指導(dǎo)書；

2.證人唐某某、鄭某乙等人的證言；

3.被告人于某甲以及同案關(guān)系人于某丙、徐某甲等人的供述與辯解。

二、其他犯罪事實

（一）詐騙

2015年3、4月份的一天，在淮安市清江浦區(qū)清楓花苑小區(qū)于某甲開設(shè)的賭場內(nèi)，于某甲伙同湯某某，通過詐賭（利用隱形眼鏡和透視牌）的方式，騙得賭客唐某某人民幣22.4萬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人于某丙、朱某乙等人的證言；

2.被害人唐某某的陳述；

3.被告人于某甲、湯某某的供述與辯解。

（二）尋釁滋事

1.2016年2月2日，于某丁（另案處理）在**KTV娛樂時，因被害人程某某多看了于某丁旁的女服務(wù)員幾眼，于某丁糾集被告人汪某某、袁某某及徐某丙（另案處理）等三人持械對程某某進行毆打，致程某某頭部、右手等處被砍傷。經(jīng)漣水縣公安局物證鑒定室鑒定，程某某身體所受損傷程度屬輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）證人于某戊、章某某等人的證言；

（2）被害人程某某的陳述；

（3）被告人汪某某、袁某某及同案關(guān)系人于某丁、徐某丙的供述與辯解

（4）漣水縣公安局物證鑒定室出具的法醫(yī)鑒定意見書。

2.2017年4月份的一天，被告人汪某某在王某丁、于某丙糾集下同馬某乙、徐某乙、孫宇（均另案處理）等人在**商貿(mào)城工地持兇器實施恐嚇，阻擾左某某等人施工，企圖強攬工程。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）裝修工程施工合作協(xié)議、中標通知書等書證；

（2）證人左某某、蘇某某等人的證言；

（3）被告人汪某某及同案關(guān)系人于某丙、馬某乙、徐某乙、孫宇供述與辯解。

3.2018年8月5日凌晨，在清江浦區(qū)**廣場A口廣場，被告人袁某某糾集被告人汪某某及徐某丙、王某戊（均另案處理），持木棍無故對朱某丙進行毆打，致朱某丙面部、右手等多處受傷。經(jīng)淮安市第一人民醫(yī)院司法鑒定所鑒定，朱某丙身體所受損傷程度屬輕傷二級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被害人朱某丙的陳述；

（2）被告人汪某某、袁某某及同案關(guān)系人徐某丙、王某戊的供述與辯解；

（3）淮安市第一人民醫(yī)院司法鑒定所司法鑒定意見書。

本院認為，被告人于某甲開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重；多次隨意毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；以威脅方法阻礙國家機關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù);?詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項、第二款、第二百七十七條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)分別以開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重；隨意毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)分別以開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人汪某某多次隨意毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人袁某某多次隨意毆打、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某乙開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)分別以開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人尹某甲開設(shè)賭場，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄭某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人湯某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人尹某乙開設(shè)賭場，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人于某甲、王某甲、汪某某、袁某某、王某乙、尹某甲、鄭某甲為共同犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、三款之規(guī)定系犯罪集團。被告人于某甲系該惡勢力犯罪集團的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團所犯的全部罪行處罰。

被告人于某甲、王某甲、汪某某、袁某某、王某乙、尹某甲、鄭某甲共同實施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。

被告人王某甲在集團犯罪開設(shè)賭場犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某甲在集團犯罪尋釁滋事第七起中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯。

被告人汪某某、袁某某在集團犯罪尋釁滋事第七起當(dāng)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人王某乙、尹某甲在集團犯罪開設(shè)賭場犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人尹某乙、袁某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人王某甲、汪某某、尹某甲、鄭某甲、湯某某、張某甲歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人于某甲、王某甲、王某乙均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致?

江蘇省漣水縣人民法院

檢察員：夏祥林

2019年10月14日

附：

????1.被告人于某甲、王某甲現(xiàn)羈押于漣水縣看守所、汪某某、袁某某羈押于淮安市看守所、鄭某甲現(xiàn)羈押于楚州區(qū)看守所、王某乙、尹某甲、湯某某、張某甲、尹某乙均取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)17冊、電子光盤1張。