江蘇省漣水縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

漣檢訴刑訴〔2019〕396號(hào)

被告人于某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208111976********，漢族，中專文化，淮安市**有限公司法定代表人，住淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**路小區(qū)**幢**號(hào)。被告人于某甲因涉嫌聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪，于2018年12月26日漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年3月3日被該局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208821988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人徐某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月26日被漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月4日被該局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，曾用名馬某乙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208021976********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**排**號(hào)。被告人馬某甲曾因嫖娼，于2013年9月23日被原淮安市公安局清河分局行政拘留十三日并處罰款伍仟元；又因犯過(guò)失致人重傷罪，于2015年4月8日被原洪澤縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑兩年。被告人馬某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月26日被漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月1日被該局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301211964********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住淮安市清江浦區(qū)**區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月11日被漣水縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同月15日變更為取保候?qū)?，同?0月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208111995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月20日被漣水縣公安局刑事拘留，同年3月22日變更為取保候?qū)?，同?月22日本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208821994********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月5日被漣水縣公安局刑事拘留，同月31日變更為取保候?qū)?，同?月22日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某丙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301211969********，漢族，初中文化，中共黨員，**項(xiàng)目經(jīng)理，住浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月29日被告人徐某丙被漣水縣公安局刑事拘留，2019年1月16日變更為指定居所監(jiān)視居住，同年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208301975********，漢族，本科文化，職工，住淮安市清江浦區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月10日被漣水縣公安局取保候?qū)彛?月22日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208211991********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月8日被漣水縣公安局刑事拘留，同年2月1日變更為取保候?qū)?，同?月22日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208821992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**街**幢**室。被告人李某甲曾因吸毒，于2017年3月30日被淮安市公安局淮安分局行政拘留2日；又因吸毒，于2017年8月14日被淮安市公安局淮安區(qū)分局行政拘留14日。被告人李某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月14日被漣水縣公安局刑事拘留，次日變更為取保候?qū)彛?月22日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208021988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**路**村**幢**室，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月19日被漣水縣公安局取保候?qū)?，同?月22日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人倪某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3390051979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月4日被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208211997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月14日被告人倪某乙被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由漣水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某甲涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、串通投標(biāo)罪，以被告人徐某丙、陳某甲、倪某甲涉嫌敲詐勒索罪，以被告人馬某甲、徐某甲、徐某乙、丁某某、朱某甲、李某甲、楊某甲、倪某乙、王某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月30日移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年6月15日、8月31日將案件退回漣水縣公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年7月15日、9月26日將案件重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年6月1日、8月31日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)犯罪

2010年以來(lái)，于某甲依仗家族勢(shì)力，多次糾集他人以毆打、威脅、恐嚇、滋擾等暴力、軟暴力手段搶奪承攬土方工程，插手經(jīng)濟(jì)糾紛，欺壓群眾，欺凌同行，謀取不法利益和非法影響。在此過(guò)程中，該犯罪團(tuán)伙形成了以于某甲為首要分子，以馬某甲、徐某甲、徐某乙、丁某某、陳某甲、王某甲、李某甲、朱某甲、楊某甲、倪某乙等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)數(shù)年來(lái)在淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一帶，先后組織實(shí)施了尋釁滋事、敲詐勒索、妨害公務(wù)等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。?

（一）尋釁滋事

1.?2010年11月24日，在淮安市清江浦區(qū)先鋒村李某乙家門口，李某乙與于某甲的泥漿運(yùn)輸車駕駛員發(fā)生糾紛，于某甲在接到駕駛員電話通知后，即糾集馬某甲、蔡某某、蔣某某趕到現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)李某乙實(shí)施毆打。

2．2012年8月份的一天，王某乙在匯金豪庭小區(qū)工地項(xiàng)目部向發(fā)包方負(fù)責(zé)人劉某甲索要工程尾款時(shí)，于某甲主動(dòng)介入雙方之間的經(jīng)濟(jì)糾紛，插手工程款結(jié)算，糾集于某乙（另案處理）、于某丙等人到場(chǎng)，后于某甲以王某乙不給面子為由，與于某乙一起毆打王某乙，欺壓同行。

3．2013年8月8日，吳某甲因欠常某某工程款被留在鹽城市阜寧縣光明派出所協(xié)商還錢事宜，吳某甲通過(guò)其公司員工顏某某找于某甲幫忙，于某甲遂安排其手下馬某甲負(fù)責(zé)。馬某甲和徐某甲糾集十余人與顏某某一起乘車到阜寧縣光明派出所，在該所門口持木棍對(duì)常某某等人實(shí)施威脅并將吳某甲帶走。

4.2016年初的一天，于某甲在金吉華冠苑工地項(xiàng)目辦公室，無(wú)故辱罵、恐嚇工程發(fā)包方工作人員朱某乙。

5.?2016年6月4日，在淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汕頭小區(qū)孫某甲家門口，孫某甲與吳某乙因瑣事發(fā)生爭(zhēng)吵，后吳某乙請(qǐng)于某丙出面平事，于某丙到場(chǎng)后以孫某甲女婿楊某乙不給面子為由，打了楊某乙一耳光，遭到在場(chǎng)的孫某甲兒子孫某乙打一拳。于某丙遂糾集于某甲、于波（另案處理），于某甲糾集馬某甲、徐某甲、徐某乙到場(chǎng)，于波伙同徐某甲、徐某乙對(duì)孫某乙采取扇耳光、拳打腳踢的方式進(jìn)行毆打。

6.?2017年4月份，在淮安市現(xiàn)代國(guó)際商貿(mào)城工地，王某甲、于某甲為爭(zhēng)搶商貿(mào)城裝修工程，多次指使馬某甲、汪某丙、徐某乙、孫某丙等人阻攔對(duì)方施工，其中孫某丙還持砍刀、著防刺背心對(duì)對(duì)方實(shí)施威脅、恐嚇。

7.2017年年底的一天，于某甲在金吉華冠苑工地項(xiàng)目辦公室，無(wú)故毆打、辱罵工程審計(jì)女員工嵇某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）裝修工程施工合同、接處警信息等書(shū)證；

（2）證人常某某、左某某等人的證言；

（3）被告人于某甲、馬某甲、徐某甲、徐某乙供述與辯解。

（二）敲詐勒索、尋釁滋事

2017年8月份，被告人徐某丙與被害人汪某甲之間因工程保證金和工程費(fèi)用結(jié)算等問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)議，多次交涉未果。同年9月份，陳某甲向徐某丙提議找于某甲以非法途徑解決糾紛得到其認(rèn)可。后在于某甲安排下，馬某甲、徐某甲以吳某丁（真名吳某戊，系淮安市黑社會(huì)老大，綽號(hào)“地下市長(zhǎng)”）名義并糾集丁某某、朱某甲、楊某甲、倪某甲、李某甲、倪某乙、徐某乙、嚴(yán)寒等人對(duì)汪某甲、其家人、公司員工多次實(shí)施威脅、恐嚇，對(duì)汪某甲住處和公司售樓處采用噴油漆、鎖門、堵鎖眼、砸沙盤、搗毀監(jiān)控?cái)z像等方式進(jìn)行滋擾，以保證金利息、工程損失費(fèi)、討債人員“辛苦費(fèi)”等名義向汪某甲索要人民幣數(shù)百萬(wàn)元。迫于壓力，汪某甲歸還了全部保證金并找到翁某某（涉黑，另案處理）與吳某丁等人斡旋。后吳某丁、翁某某與韋鋼（綽號(hào)“狐貍”，涉黑在逃,公安部A級(jí)通緝令）、于某甲等人勾結(jié)起來(lái)對(duì)汪某甲進(jìn)一步實(shí)施威脅、恐嚇，勒令其賠償445萬(wàn)元。

為讓于某甲等人積極出力，在此過(guò)程中陳某甲還提議徐某丙向于某甲、于某乙等人送煙酒，徐某丙為此先后送給于某甲“九五之尊”香煙8條和香煙卡2張（香煙50條）、?“今世緣”四開(kāi)酒2箱。后于某甲提議陳某甲、徐某丙與其一起將其中的1張香煙卡（30條）送給吳某丁。同時(shí)徐某甲還通過(guò)于某甲、陳某甲向徐某丙索要吃喝開(kāi)支費(fèi)及中秋節(jié)過(guò)節(jié)費(fèi)4萬(wàn)余元，其中分給馬某甲5千元。

為平息事端，汪某甲被逼先后轉(zhuǎn)給翁某某70萬(wàn)元（翁某某得手后又分給吳某丁35萬(wàn)元），轉(zhuǎn)給于某甲375萬(wàn)元。于某甲在轉(zhuǎn)給徐某丙295萬(wàn)元之后，將余下的80萬(wàn)元作為“好處費(fèi)”與韋鋼、徐某甲、馬某甲等人進(jìn)行瓜分；其中分給韋鋼40萬(wàn)元，分給徐某甲4余萬(wàn)元，分給馬某甲3萬(wàn)元，自己實(shí)得32余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.授權(quán)委托書(shū)、合同解除協(xié)議等書(shū)證；

2.證人王某丙、汪某乙等人證言；

3.被害人汪某甲陳述；

4.被告人于某甲、馬某甲、徐某甲等人的供述與辯解；

（三）妨害公務(wù)

2017年8月28日，淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城管局依法組織對(duì)東城商貿(mào)好食匯內(nèi)于某甲違法建筑進(jìn)行拆除，被告人于某甲糾集于某丙、于波、馬某甲、徐某甲、徐某乙、丁某某等人，采用辱罵、威脅等方式阻擾拆遷，對(duì)抗執(zhí)法，妨害公務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．淮安市規(guī)劃局建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)意見(jiàn)、淮安市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局行政指導(dǎo)書(shū)等書(shū)證；

2．證人陳某乙、顧某甲、劉某乙等人的證言；

3．被告人于某甲、馬某甲等人的供述與辯解。

二、其他犯罪事實(shí)

（一）串通投標(biāo)

2012年4月份，于某甲與淮安金吉置業(yè)有限公司法定代表人王某丁暗中約定，將該公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)的金吉花冠苑小區(qū)土方工程交給于某甲的公司來(lái)做，并由于某甲負(fù)責(zé)找另外2家公司參與陪標(biāo)，走流程。后淮安金吉有限公司在對(duì)該工程采用邀請(qǐng)招標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，于某甲找到淮安市蘇明基礎(chǔ)工程有限公司、淮安市信立拆除工程有限公司參與圍標(biāo)，讓陪標(biāo)的2家公司均按照其指示的報(bào)價(jià)投標(biāo)，通過(guò)串通投標(biāo)報(bào)價(jià)使其擔(dān)任法定代表人的淮安市懿誠(chéng)市政工程有限公司取得了該工程的競(jìng)標(biāo)，并與淮安金吉置業(yè)有限公司簽訂了土方工程施工合同?；窗步鸺脴I(yè)有限公司先后支付給淮安市懿誠(chéng)市政工程有限公司施工工程款結(jié)算款23984248.80元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?土石方施工合同、淮安金吉置業(yè)有限公司詢價(jià)會(huì)辦記錄表；

2.證人顧某乙、蔣某乙等人的證言；

3.被告人于某甲的供述辯解。

本院認(rèn)為，被告人于某甲隨意毆打、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以威脅方法阻礙國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)；串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百七十四條、第二百七十七條第一款、第二百二十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、妨害公務(wù)罪、串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某甲、馬某甲恐嚇、毆打他人，情節(jié)惡劣；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；以威脅方法阻礙國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百七十四條、第二百七十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲、徐某丙、倪某甲敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某乙恐嚇、毆打他人，情節(jié)惡劣；以威脅方法阻礙國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二百七十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁某某、朱某甲、李某甲、楊某甲、倪某乙、王某甲恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人于某甲、徐某甲、馬某甲、陳某甲、丁某某、徐某乙、王某甲、李某甲、朱某甲、楊某甲、倪某乙為共同犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定系犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)以暴力、威脅等手段在淮安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)境內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響，屬于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人于某甲系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人于某甲、徐某甲、馬某甲、陳某甲、徐某丙、丁某某、徐某乙、王某甲、倪某甲、李某甲、朱某甲、楊某甲、倪某乙共同實(shí)施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。

被告人徐某甲、徐某丙在敲詐勒索犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某甲、倪某甲、馬某甲在敲詐勒索犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人徐某丙、倪某甲、倪某乙犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人丁某某、楊某甲、李某甲、朱某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人于某甲、徐某甲、馬某甲、徐某乙均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漣水縣人民法院

檢察員：夏祥林

2019年10月25日

附：

????1.被告人于某甲現(xiàn)羈押于盱眙看守所、被告人馬某甲羈押于漣水看守所、被告人陳某甲、徐某甲、徐某乙、丁某某、朱某甲、李某甲、王某甲、楊某甲羈押于淮安市看守所、被告人徐某丙羈押于淮安區(qū)看守所、被告人倪某甲、倪某乙取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.全部案卷材料17冊(cè)，電子卷宗光盤1張,認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)8份。