江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢訴刑訴〔2019〕764號(hào)

被告人于某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127261973********，漢族，高中文化，中國(guó)**保險(xiǎn)股份有限公司常州分公司原鐘樓行政區(qū)經(jīng)理，戶籍所在地河南省周口市，住江蘇省常州市天寧區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人于某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張洲，江蘇博愛星律師事務(wù)所律師。

本案由常州市公安局新北分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日已告知被告人于某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人于某某，聽取了被告人于某某及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年8月16日、10月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月30日退回常州市公安局新北分局補(bǔ)充偵查。常州市公安局新北分局于2019年9月29日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。被告人于某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2005年7月19日，謝某某（另案處理）成立深圳**股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）從事私募基金的投資。**公司在其發(fā)行的部分基金未經(jīng)備案的情況下，通過(guò)各分公司及渠道商向社會(huì)公眾募集資金，并承諾投資人年收益12%-20%。

2015年年底，被告人于某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)**公司江蘇分公司負(fù)責(zé)人吳某某，并與吳某某簽訂代理協(xié)議后在本市新北區(qū)**大廈設(shè)立**公司新北辦事處。2015年12月至2017年6月間，被告人于某某通過(guò)微信推送宣傳資料、召開客戶推薦會(huì)、口口相傳等方式，介紹楊某某、錢某某等14名社會(huì)不特定對(duì)象向**公司投資?“農(nóng)業(yè)基金二期”、“金磚城市PPP基金”等項(xiàng)目共計(jì)人民幣6550萬(wàn)元，被告人于某某從中獲取非法利益。

2019年4月9日，被告人于某某經(jīng)電話通知至常州市公安局新北分局河海派出所投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水等書證；

2.證人楊某某、錢某某等人的證言；

3.被告人于某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人于某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院

檢察員：顧波濤

檢察官助理：錢杰杰

2019年11月13日

附：

????1.被告人于某某現(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。