天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕160號

被告人于某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4127231988********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍地河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**組，住址天津西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月30日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審，于2020年8月4日被本院取保候審，同日被天津市公安局西青分局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

上海**信息服務有限公司天津**公司（以下簡稱**公司）于2015年2月28日在天津空港經濟區(qū)**路1號**產業(yè)中心645****房間成立，該公司實際控制人為馬某某（另案處理）。2015年2月至2018年8月期間，馬某某在未經有關部門批準的情況下，在紅橋區(qū)、靜海區(qū)等地成立營業(yè)部，聘用被告人于某某以及鄭某某、葉某某、李某某、楊某某(均另案處理)等人，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳的方式，以支付高額回報為誘餌，以天津**置業(yè)發(fā)展有限公司為借款人，以**公司為居間人的形式，與投資群眾簽訂《借款居間服務協議》，向社會不特定人員發(fā)售理財產品。所吸款項用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于借款企業(yè)經營等。經審計，**公司共涉及已報案投資人565人，按現有證據認定投資金額人民幣34855.878630萬元。

被告人于某某作為**公司“小團經理”，其在**公司工作期間，獲取相應的工資待遇。經審計，被告人于某某非法吸收公眾存款人民幣756萬元。被告人于某某于2019年9月4日被公安機關電話傳喚到案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：投資合同復印件、審計報告等書證；2.證人證言：證人邊某某、趙某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人于某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人于某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人于某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人于某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人于某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年9月2日

附件：

1.被告人于某某現在其居住地取保候審（聯系方式：1863088****）。

2.案卷材料和證據二十七冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。