吉林省大安市人民檢察院

起?訴?書

大檢刑檢刑訴〔2019〕51號(hào)

被告人于某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2223251971********，漢族，吉林省大安市人，高中文化，**林場(chǎng)職工，現(xiàn)住吉林省大安市**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年9月22日被大安市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月29日由大安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省大安市公安局偵查終結(jié)，以被告人于某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年3月15日退回大安市公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查完畢后，于2019年4月11日重新移送審查起訴，因案件疑難、復(fù)雜，本院于2019年3月1日、2019年5月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：2017年8月至2017年末間，被告人于某甲擔(dān)任本市**鎮(zhèn)“老媽樂商店”（后更名為“全家?！保?、（位于**鎮(zhèn)**小區(qū)一門市房）店長(zhǎng)期間，通過給來商店的人講課、口口相傳、在微信群向投資人發(fā)小視頻、圖片等方式來向社會(huì)的不特定人員宣傳老媽樂投資返利的經(jīng)營(yíng)模式、公司前景如何好等內(nèi)容，并以給投資人免費(fèi)商品、投資人可以免費(fèi)旅游為誘餌，煽動(dòng)投資人購(gòu)買“老媽樂”公司銀卡、金卡、鉆卡、白金卡、翡翠卡投資，與潘某某等40余名投資人簽訂“老媽樂商貿(mào)有限公司”章程并吸收會(huì)員的投資款，被告人于某甲將吸收來的投資款通過銀行轉(zhuǎn)賬給“老媽樂”總公司會(huì)計(jì)白某某，再按照“老媽樂”公司的規(guī)定，以會(huì)員級(jí)別及會(huì)員購(gòu)買數(shù)量為依據(jù)向會(huì)員進(jìn)行返利。2017年9月大安市老媽樂商店停止返錢。被告人于某甲擔(dān)任安廣鎮(zhèn)老媽樂商店店長(zhǎng)期間共計(jì)吸收投資款人民幣1，024,276.00元，被告人于某甲從中獲取工資、獎(jiǎng)金以及提成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人孫某某、崔某某、趙某甲、劉某甲、白某某、劉某乙、劉某丙、朱某某、潘某甲、劉某丁、蘇某某、于某乙、李某甲、金某某、喬某某、王某甲、馬淑芹、高佰良、姜洪友、高淑艷、單永賢、張靜、刁亞芹、李淑玲、崔德生、劉某戊、李淑媛、王某乙、王某丙、廉某某、張某甲、葛某甲、黃某某、肖某某、聶某某、呂某某、李某乙、杜某某、韓某某、姜某某、潘某乙、李某丙、薛某某、胡某某、姜某某、李某丁、于某丙、王某丙、趙某乙、姚某某、張某乙、馮某某、趙某丙、葉某某證言；

3、被告人于某甲的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人于某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省大安市人民法院

檢察員：王琦

2019年5月22日

附：

????1、被告人于某甲現(xiàn)羈押于大安市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)；

3、證人名單。