上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1977號

被告人于某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼：2206221967********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**委**組。2020年6月25日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月28日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月29日經本院批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結，以被告人于某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及被告人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

一、詐騙被害人倪某某的事實

2015年9月，被害人倪某某經徐某某（已判決）介紹至被告人于某某處借款。為了達到非法占有被害人錢款的目的，被告人于某某伙同徐某某、陳某甲（已判決）等人經商謀，分工配合，并指使汪某某（已判決）參與，通過誘騙倪某某簽訂虛假金額的借款合同，辦理房屋抵押及全權委托公證，進行銀行虛假走賬等一系列行為，制造了倪某某抵押上海市**路**弄**號**室房產向被告人于某某借款人民幣380萬元（以下幣種同）及全權委托汪某某處置該房產的假象，而倪某某實際僅得款41萬元。

2015年12月至2016年1月間，被告人于某某伙同徐某某、陳某甲等人再次誘騙被害人倪某某將上述房產以620萬元的低價出售給劉某某，其中380萬元轉賬給被告人于某某，用于歸還倪某某上述所欠的虛假債務。經鑒定，涉案房屋價值662萬余元。

二、詐騙被害人謝某某的事實

2016年2月至4月間，被害人謝某某經徐某某、陳某乙（已判決）介紹至被告人于某某及張某甲（已判決）、陳某甲處借款。為了達到非法占有被害人錢款的目的，經商謀，分工配合，由被告人于某某及張某甲負責募集資金；徐某某、陳某乙出面與謝某某洽談、操辦房產抵押借款事宜；陳某甲、汪某某及張某乙（已判決）分別充當借款人、抵押權人、房產全權委托受托人，通過誘騙謝某某簽訂“陰陽”《房地產抵押借款合同》《全權委托書》，辦理房屋抵押及委托公證，進行銀行虛假走賬等一系列行為，制造了謝某某抵押上海市**路**弄**號**室房產向陳某甲借款450萬元及全權委托張某乙處置該房產的假象，而謝某某實際僅得款65萬元。

2016年4、5月間，由張某甲出資并安排壽某某出面以450萬元的價格從張某乙處購得上述房產，張某乙收到購房款后即轉賬給陳某甲，陳取現后交還張某甲。2016年7、8月間，張某甲又安排壽某某以435萬元的價格將上述房產低價出售給他人，壽某某收到購房款后即交還給張某甲。張某甲將其中190萬元轉回給被告人于某某。經鑒定，涉案房屋價值390萬余元。

2020年6月25日，被告人于某某被公安人員抓獲。其到案后，未能如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證實：

1.被害人倪某某的陳述；同案犯陳某甲、汪某某、徐某某的供述；證人張某甲、劉某某、郭某某的證言；辨認筆錄及照片；公安機關出具的《調取證據通知書》《調取證據清單》《協(xié)助查詢財產通知書》調取的涉案房產的抵押借款合同、全權處置委托書、公證書、涉案房產的買賣合同、上海市不動產登記信息、銀行交易流水等書證材料；從被害人倪某某處調取其與徐某某之間電話錄音等證據主要證實，被告人于某某伙同徐某某、陳某甲、汪某某等人，通過對被害人倪某某實施一系列虛假借貸行為，在倪某某實際得款41萬元的情況下，制造其獲得借款380萬元的假象，并最終誘騙倪某某以620萬元的低價出售房產，所得款用于歸還上述虛假債務的情況。

2.被害人謝某某、鐘某某的陳述；同案犯陳某甲、張某乙、汪某某、徐某某、陳某乙、張某甲的供述；證人壽某某、畢某某、郭某某、劉某某的證言；辨認筆錄及照片；公安機關出具的《調取證據通知書》《調取證據清單》《協(xié)助查詢財產通知書》調取的涉案房產的抵押借款合同、全權處置委托書、公證書、涉案房產的買賣合同、上海市不動產登記信息、銀行交易流水等證據主要證實，被告人于某某伙同張某甲、陳某甲、張某乙、汪某某、徐某某、陳某乙等人，通過對被害人謝某某實施一系列虛假借貸行為，在謝某某實際得款65萬元的情況下，騙得謝某某一套時價390萬余元的房產，后再伙同張某甲，指使他人處置被害人上述房產，非法獲利的情況。

3.上海市閔行區(qū)價格認證中心出具的《價格認定結論書》證明，涉案房產的價值。

4.相關《刑事判決書》證實，同案犯陳某甲、張某乙、汪某某、徐某某、陳某乙、張某甲等人因本案犯罪被判處刑罰的事實。

5.公安機關出具的《受案登記表》《立案決定書》《抓獲經過》證實，本案案發(fā)及被告人的到案經過；相關戶口信息證實，被告人的身份情況。

6.被告人于某某的供述與辯解，對上述犯罪事實拒不供認。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人于某某伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且屬共同犯罪。被告人于某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：許靜

2020年10月22日

附：

1.被告人于某某現羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.公安偵查卷宗材料和證據十五冊。

相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。