江蘇省沭陽(yáng)縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

沭檢訴刑訴〔2019〕552號(hào)

被告人于某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213221968********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住沭陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)，被告人于某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月22日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留；同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由沭陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江蘇省沭陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并且已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2017年10月，被告人于某某以經(jīng)營(yíng)農(nóng)資門市、開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)為由，經(jīng)人介紹許以高息，向李某甲、張某甲、李某甲等人借款189萬(wàn)元?，F(xiàn)分述如下：

1. 2015年2月17日，被告人于某某經(jīng)李某乙介紹，以需要資金周轉(zhuǎn)為由，許月息1.5分，向李某甲借款10萬(wàn)元；

2.2015年8月7日，被告人于某某經(jīng)李某丙介紹，以購(gòu)買籽種化肥為由，許月息2分，向李某丁借款10萬(wàn)元；

3.2016年9月29日，被告人于某某經(jīng)張某甲介紹，以開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)為由，許以月息1分，向張某乙借款3萬(wàn)元；

4.2017年1月20日，被告人于某某經(jīng)李某乙介紹，以購(gòu)買籽種化肥為由，許月息1.5分，向李某戊借款10萬(wàn)元；

5.2017年1月21日，被告人于某某經(jīng)李某甲介紹，以需要資金周轉(zhuǎn)為由，許月息1.5分，向李某己借款3萬(wàn)元；

6.2017年1月27日、5月26日，被告人于某某經(jīng)李某庚介紹，以開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)為由，許以月息1.5分，分兩次向李某甲借款35萬(wàn)元；

7.2017年2月1日，被告人于某某經(jīng)魏某甲介紹，以需要資金周轉(zhuǎn)為由，許月息1.5分，向魏某乙借款10萬(wàn)元；

8.2017年2月19日、20日，被告人于某某經(jīng)張某甲介紹，以門市需要資金周轉(zhuǎn)為由，許以月息1.5分，分兩次向鄭某某借款6萬(wàn)元；

9.2017年2月20日，被告人于某某經(jīng)張某甲介紹，以開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)為由，許以月息1.5分，分向張某丙借款12萬(wàn)元；

10.2017年2月20日，被告人于某某經(jīng)張某甲介紹，以開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)為由，許以月息1.5分，向崔某某借款11萬(wàn)元；

11.2017年2月26日，被告人于某某經(jīng)張某甲介紹，以需要資金周轉(zhuǎn)為由，許以月息1分，向王某甲借款10萬(wàn)元；

12.2017年2月26日、4月16日，被告人于某某以購(gòu)買籽種化肥為由，許以月息2分，分兩次向李某辛借工傷賠償款41萬(wàn)元；

13.2017年3月14日，被告人于某某經(jīng)李某乙介紹，以需要資金周轉(zhuǎn)為由，許月息1.5分，向李某壬借款5萬(wàn)元；

14.2017年5月1日，被告人于某某經(jīng)李某戊介紹，以經(jīng)營(yíng)花木為由，許月息1.5分，向任某某借款10萬(wàn)元；

15.2017年8月13日、9月8日、9月24日，被告人于某某經(jīng)魏某甲介紹，以需要資金周轉(zhuǎn)為由，許月息1.5分，分三次向魏某丙共計(jì)借款11萬(wàn)元；

16.2017年10月24日，被告人于某某經(jīng)李某甲介紹，以需要資金周轉(zhuǎn)為由，許月息1.5分，向王某丙借款2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.沭陽(yáng)縣公安局提取的被告人于某某戶籍信息、借條等書(shū)證；

2.證人李某乙、李某癸等人證言；

3.被害人李某甲、張某甲等人的陳述；

4.被告人于某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人于某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沭陽(yáng)縣人民法院

檢察員：范劍

2019年6月24日

附： 1.被告人于某某現(xiàn)羈押在沭陽(yáng)縣看守所；

2.偵查卷宗兩冊(cè)