安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕283號(hào)

被告人于某某，男?，1967年**月**日出生于河南省尉氏縣，公民身份號(hào)碼4102231967********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍地河南省尉氏縣南曹鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月19日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月，被告人于某某經(jīng)人介紹來到合肥，在本市蜀山區(qū)加入所謂“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織。該組織以虛擬的份額作為產(chǎn)品，通過發(fā)展下線人員購買份額，建立起“五級(jí)三晉制”的上下級(jí)關(guān)系，由上線人員對(duì)下線人員所購份額款按比例逐級(jí)瓜分。加入者必須先購買一份為3800元的產(chǎn)品，第二份開始每份為3300元，最多一人可購買21份共計(jì)69800元?！斑B鎖經(jīng)營”按參加人購買份額多少分為五個(gè)等級(jí)：業(yè)務(wù)員（1-2份）、組長（3-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上）。每一加入人員最多可發(fā)展3名直接下線，通過其不斷發(fā)展人員及自己所處的級(jí)別，按不同比例提成，牟取利益，以此建立起“五級(jí)三晉制”的上下級(jí)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

被告人于某某加入傳銷組織后積極發(fā)展董某某（已判決）等下線人員在本市蜀山區(qū)龍居山莊、天一家園等小區(qū)從事傳銷活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)，其直接或者間接發(fā)展的下線傳銷人員已超過21層級(jí)50人以上，達(dá)到老總級(jí)別，通過建立經(jīng)理室的方式對(duì)其直接或間接發(fā)展的下線人員承擔(dān)管理職責(zé)。

2019年12月18日，?被告人于某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述了上述案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案經(jīng)過、拓?fù)鋱D、同案犯判決、銀行交易記錄、現(xiàn)場方位圖等書證；2.證人馬某某、谷某某、董某某等人的證言；3.被告人于某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人于某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者以購買股份的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人于某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；系初犯，無前科、劣跡，可酌情從輕處罰。綜合被告人于某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及其對(duì)社會(huì)的危害程度，建議判處被告人于某某有期徒刑1年8個(gè)月-2年，并處罰金5萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢察官?李衛(wèi)華

2020年4月29日

附：

????1.被告人于某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.案卷材料四冊(cè)。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

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