烏蘭浩特市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

烏檢公訴刑訴〔2020〕177號(hào)　

被告人于某某（綽號(hào)某某），男，1981年*月*日出生，公民身份號(hào)碼1522011981********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市，現(xiàn)住烏蘭浩特市**別墅。曾因賭博，于2008年12月4日被烏蘭浩特市公安局行政拘留10日，并處罰款2000元；因毆打他人，于2009年10月10日被烏蘭浩特市公安局調(diào)解處理；因于某某在其經(jīng)營(yíng)的某某游戲廳內(nèi)設(shè)置具有賭博性質(zhì)的游戲機(jī)型，供他人賭博，于2011年6月15日被烏蘭浩特市公安局給予某某游戲廳罰款2萬(wàn)元的處罰；因賭博，于2012年9月14日被烏蘭浩特市公安局罰款500元；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月19日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月25日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人靳某某（綽號(hào)某某），男，1979年*月*日出生，公民身份號(hào)碼1522011979********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市，現(xiàn)住烏蘭浩特**小區(qū)**房*單元*號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月28日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月25日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1987年*月*日出生，公民身份號(hào)碼1522011987********，蒙古族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市，現(xiàn)住烏蘭浩特市**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室。曾因?yàn)橘€博提供條件，于2013年10月9日被烏蘭浩特市公安局行政拘留10日并處罰款3000元；因打架，于2018年5月24日被烏蘭浩特市公安局行政拘留15日并處罰款500元；現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月27日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人裴某某（綽號(hào)某某），男，1990年*月*日出生，公民身份號(hào)碼2308111990********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市，現(xiàn)住烏蘭浩特市**小區(qū)*號(hào)樓*單元*室。曾因為賭博提供條件，于2011年9月30被烏蘭浩特市公安局行政拘留15日，并處罰款3000元，收繳賭資人民幣1600元;現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月14日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由烏蘭浩特市公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、靳某某、張某某、裴某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院延長(zhǎng)審查起訴期限二次，時(shí)間自2020年2月22日至3月7日、2020年5月4日至5月18日。???

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2016年，被告人于某某向被害人王某、玉某、那某某發(fā)放高利貸。因借款到期后，被害人未能按期還款，于某某為索取借款及利息，糾集被告人靳某某、張某某、裴某某對(duì)被害人實(shí)施非法拘禁。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2015年至2016年4月，王某在于某某處先后借款300余萬(wàn)元。其中2016年4月29日借款200萬(wàn)元，打了雙倍條、扣了砍頭息。借款到期后，未能還清欠款本金及利息。2016年7月的一天，于某某將王某找到烏蘭浩特市**有限公司，因王某沒(méi)有能力償還欠款，于某某指使靳某某、裴某某共同看著王某不讓其離開(kāi)，后又指使靳某某、張某某跟著王某到王某家烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)某某廠，共同看著王某限制其自由，幾日后于某某找到王某父親王某某，王某某答應(yīng)于某某連本帶息給付于某某220萬(wàn)元，如不能給付，將其名下烏蘭浩特市**小區(qū)420余平別墅過(guò)戶(hù)到于某某名下。王某被于某某、靳某某、裴某某、張某某非法拘禁先后共計(jì)7天。

2.2015年12月至2016年3月，玉某本人及其作為擔(dān)保人在于某某處共計(jì)借款20余萬(wàn)元，打的雙倍條，扣了砍頭息，簽訂了借款合同，雙方約定利息為1萬(wàn)元1天50元至100元不等。借款到期后，未能還清欠款本金及利息。2016年9月24日15時(shí)許，于某某指使張某某、靳某某、裴某某從科右前旗**村一放羊牧點(diǎn)，強(qiáng)行將玉某帶到烏蘭浩特市**有限公司一樓，不讓其回家，靳某某、張某某、裴某某輪班看著玉某，2016年9月29日玉某答應(yīng)于某某用羊抵賬。玉某被于某某、裴某某、張某某、靳某某非法拘禁4天。

3.2015年12月，那某某在于某某處共計(jì)借款5萬(wàn)元，打的雙倍條，扣了砍頭息，簽訂了借款合同，雙方約定利息為1萬(wàn)元1天50元至100元不等。借款到期后，那某某不能償還借款本金及利息。2016年10月的一天，于某某指使裴某某、靳某某、張某某到科右前旗那某某放羊牧點(diǎn)找到那某某，13時(shí)許，強(qiáng)行將那某某帶到烏蘭浩特市**有限公司，當(dāng)天晚上，于某某指使裴某某、靳某某在公司看著那某某，不讓那某某離開(kāi)公司，第二天那某某答應(yīng)于某某用羊抵賬。那某某被于某某、裴某某、張某某、靳某某非法拘禁20余小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單；

2.書(shū)證：戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)材料清單、借款合同、收到條、房屋買(mǎi)賣(mài)合同、證明、微信支付交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、銀行交易流水、行政處罰決定書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)查詢(xún)信息結(jié)果證明、查封決定書(shū)、查封清單、協(xié)助查封通知書(shū)、企業(yè)檔案登記資料；

3.證人證言：白某某、明某、金某、牡某、包某某、李某甲、楊某某、陳某甲、愛(ài)某、呼某某、金某、白某某、陳某乙、韓某甲、韓某乙、高某某、王某某、張某某、賀某某、李某乙、劉某某詢(xún)問(wèn)筆錄；

4.被害人陳述：王某、玉某、那某某詢(xún)問(wèn)筆錄；

5.被告人的供述與辯解：于某某、靳某某、張某某、裴某某的訊問(wèn)筆錄；

6.鑒定意見(jiàn)：估價(jià)報(bào)告書(shū)、價(jià)格評(píng)估報(bào)告；

7.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄：那某某、胡某某、愛(ài)某、玉某、王某、王某某辨認(rèn)筆錄；搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、靳某某、裴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、靳某某、張某某、裴某某為索取債務(wù)非法限制他人人身自由，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏蘭浩特市人民法院??

檢察官：王奉公

檢察官助理：李瑩

2020年7月17日

附件：

1.被告人于某某、靳某某、張某某、裴某某現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7?冊(cè)、估價(jià)報(bào)告書(shū)1冊(cè)、價(jià)格評(píng)估報(bào)告2冊(cè)。?

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。