浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2018〕399號

被告人于某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼1523231983********，蒙古族，文化程度高中，系杭州**店鋪股東，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)**號，現住杭州市上城區(qū)**室。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年2月13日被依法逮捕，同年4月12日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人黃某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼5137211987********，漢族，文化程度初中，系杭州**店鋪股東、區(qū)域經理，戶籍所在地四川省平昌縣**鄉(xiāng)**村**號，現住杭州市上城區(qū)**路**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年2月13日被依法逮捕，同年4月11日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人茍季某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼5137231988********，漢族，文化程度初中，系杭州**店鋪股東、經理，戶籍所在地湖北省大冶市**鄉(xiāng)**村**號，現住杭州市上城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年2月13日被依法逮捕，同年4月11日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人羅某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼5111321992********，彝族，文化程度初中，系杭州**店鋪店長，戶籍所在地四川省峨邊彝族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現住杭州市上城區(qū)**路**號。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年2月13日被依法變更強制措施為取保候審。

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼1306281982********，漢族，文化程度初中，系杭州**店鋪外聯(lián)組負責人，戶籍所在地河北省保定市高陽縣**鄉(xiāng)**村**號，現住杭州市上城區(qū)**幢**室。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年2月14日被依法逮捕，同年4月10日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼1523231982********，漢族，文化程度初中，系杭州**店鋪微信營銷團隊負責人，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)**號，現住杭州市上城區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年2月13日被依法逮捕，同年4月12日經杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結，以被告人于某甲、黃某某、茍某某、羅某某、張某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日分別告知六名被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間三次依法延長審查起訴期限十五日，并退回公安機關補充偵查二次。公安機關于2018年10月8日再次將本案移送審查起訴。

經依法審查查明：

2017年9月，被告人于某甲、黃某某、茍某某作為股東，伙同孫某某、陳某甲、周某甲（另案處理）等人注冊成立杭州**有限公司，并租賃了本市上城區(qū)**路**號商鋪開設杭州**店鋪，由被告人于某甲負責店鋪裝修事宜。

2017年11月20日起，于某甲等人以**店鋪可以提供色情服務為誘餌，騙取被害人財物，具體方法如下：由被告人張某甲負責的外聯(lián)團隊、被告人李某甲負責的微信營銷團隊等，采取打電話、散發(fā)美女圖像卡片等方式對外宣傳店鋪，吸引客戶與營銷人員通過微信進行聯(lián)系。在與客戶交流過程中，營銷人員按照“話術”、發(fā)送性感暴露美女照片、視頻的方式誘導客戶，讓客戶誤以為店鋪可以提供色情服務，從而吸引客戶到店消費?？蛻舸_定要到店消費時，營銷人員會將與客戶的聊天記錄發(fā)送至相應的微信群內，以便在群里的經理、店長、管家等人了解客戶相關信息，方便對接。客戶到店后，由營銷人員及前臺人員引導至房間，由管家與營銷人員、技師相互配合，按照“話術”進行言語誤導并通過坐大腿、撫摸、勾肩搭背等肢體接觸暗示客戶店內有色情服務，使客戶誤以為充值成會員后可以在會員區(qū)享受色情服務。如果客戶堅持先體驗后充值，則會極力推薦客人做單次體驗項目?？蛻羰茯_交納費用后，由技師給客戶提供普通的按摩服務并與客戶周旋拖延時間。在客戶意識到被騙時，由店長被告人羅某某、經理被告人茍某某、區(qū)域經理被告人黃某某等人出面安撫，或者以“話術”暗示繼續(xù)讓客戶誤以為后期會推出色情服務，或者以多送會員卡金額的方式，或者以錄音威脅的方式，不讓客人退卡退款，從而騙取客戶的充值消費款項，并以股東分紅、工資、提成方式大量分贓。事后，營銷人員會將自己的微信朋友圈對客戶屏蔽。

截止2018年1月17日，被告人于某甲、黃某某、茍某某、羅某某以上述方法共計騙取1452名被害人財物人民幣15570418.88元，被告人張某甲以上述方法共計騙取他人財物人民幣8083717.88元，被告人李某甲以上述方法共計騙取他人財物人民幣2246377元。

2018年1月17日，被告人于某甲在本市**機場被公安機關抓獲,被告人黃某某、茍某某、羅某某在本市上城區(qū)**路**號**店內被公安機關抓獲，被告人張某甲在本市上城區(qū)**公寓**號被公安機關抓獲，被告人李某甲在本市上城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室被公安機關抓獲。案發(fā)后，公安機關共計凍結**店鋪相關人員的銀行賬戶金額人民幣948萬元，并扣押了**店鋪以贓款購買的汽車一輛。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機、電腦、文件資料、汽車等照片；

2.書證：受案登記表、調取證據清單、工商注冊信息、新客話術資料、微信聊天記錄、合作協(xié)議書、支付寶轉賬記錄、客戶信息照片、工資待遇標準、產品照片、證明、接受證據清單、銷貨清單、裝修合同、租賃合同、價目表、扣押清單、新客贈送標準、御府當日工作統(tǒng)計表、營銷團隊業(yè)績臺賬、銀行賬戶交易明細、現場平面圖及照片、情況說明、歸案經過、戶籍證明等；

3.證人證言：證人馬某某、王某甲、程某某、申某某、楊某某、于某乙、周某乙、胡某某、常某某、曹某某、李某乙、劉某乙、王某乙、于某丙、郭某某、姬某某、董某某、廖某某、唐某某、張某丙等人的證言；

4.被害人陳述：被害人俞某某、朱某某、方某某、王某丙、王某丁、杜某某、傅某某、吳某某、劉某某、駱某某、陸某某、陳某乙、賴某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人于某甲、黃某某、茍某某、羅某某、張某甲、李某甲的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄、電子證物檢查工作記錄等；

7.視聽資料、電子數據：業(yè)績表和工資表光盤、辨認視頻、搜查視頻、手機數據光盤、電腦數據光盤、銀行賬戶凍結材料光盤。

本院認為，被告人于某甲、黃某某、茍某某、羅某某、張某甲、李某甲以非法占有為目的，伙同他人，以虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究六人的刑事責任。系共同犯罪，適用《刑法》第二十五條第一款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢??察??員：陳月影

代理檢察員：石??玨

?????????????????????????????2018年11月22日

附：

1.被告人于某甲、李某甲現被羈押于杭州市上城區(qū)看守所；被告人黃某某、茍某某現被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；被告人張某甲現被羈押于杭州市看守所；被告人羅某某現被取保候審在家。

2.刑事偵查卷宗五十三冊及證人名單一份。