商洛市商州區(qū)人民檢察院

起訴書

商區(qū)檢一部刑訴〔2020〕29號

被告人于某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼6125011960********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省西安市，住商洛市商州區(qū)**小區(qū)。1995年3月12日因犯非法拘禁罪被原商洛地區(qū)商州市人民法院判處有期徒刑八個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月5日被刑事拘留，經本院批準，2019年10月12日被執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6125011987********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省西安市，住商洛市商州區(qū)**路**樓**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月12日被取保候審。

被告人戶某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6542011989********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省西安市戶縣，住商洛市商州區(qū)**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月5日被取保候審，2019年10月24日被刑事拘留，2019年10月31日被取保候審。

被告人付某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6125011986********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商洛市商州區(qū)**社區(qū)**院。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月5日被刑事拘留，2019年10月3日被取保候審，經本院批準，2019年10月13日被執(zhí)行逮捕，2019年10月15日被取保候審。

被告人牛某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6125011992********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商洛市商州區(qū)**路**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月5日被取保候審，2019年10月23日被刑事拘留，經本院批準，2019年11月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6125011986********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商洛市商州區(qū)**小區(qū)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月11日被取保候審，2019年10月23日被刑事拘留，經本院批準，2019年11月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人屈某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6125011986********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商洛市商州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月22日被取保候審，2019年10月23日被刑事拘留，經本院批準，2019年11月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人房某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6125011990********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住商洛市商州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月12日被取保候審，經本院批準，2019年11月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由商洛市公安局商州分局偵查終結，以被告人于某某、涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、高利轉貸罪，被告人張某甲、付某某、房某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪;被告人戶某某、牛某某、周某某、屈某某涉嫌尋釁滋事罪于2020年2月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月15日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月15日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月31日、2020年6月15日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

一、尋釁滋事罪

1、2010年8月20日,于某某在商州區(qū)夜村鎮(zhèn)經營的**沙場的拉沙車輛欲經過該鎮(zhèn)**村正在維修的河堤路,**村村民王某甲認為拉沙車會損壞路面,不讓該車輛通過。被告人張某甲與王某甲發(fā)生口角,遂用石塊砸傷王某甲頭部。經陜西商洛精誠法醫(yī)司法鑒定所鑒定，王某甲的損傷程度為輕微傷。

2、2010年左右,李某甲因資金周轉困難,從被告人于某某處借款20萬元,月息2%,償還部分利息后,于某某逐將月息漲至5%,李某甲無力清償。2012年1月,李某甲和朋友王某乙去于某某辦公室找于某某商量還款期限，于某某在辦公室辱罵李某甲。李某甲和王某乙下樓離開時,于某某追下樓,用磚塊將李某甲停放在路邊的一輛轎車前風擋玻璃砸爛。

3、2012年1月7日11時許,何某乙到商州區(qū)通江路于某某辦公室,索要張某甲欠其的一萬元借款。因何某乙出具的是欠條復印件,被告人于某某、張某甲對何某乙拳打腳踢,張某甲持刀鞘毆打何某乙身體,致何某乙頭皮下血腫、面部挫傷，左眼挫傷。經陜西商洛精誠法醫(yī)司法鑒定所鑒定，何某乙的損傷程度為輕微傷。

4、2013年至2014年,唐某某因資金周轉需要,陸續(xù)從被告人于某某處借款700余萬元,月息3%，后唐某某無力清償。于某某指使被告人周某某多次向唐某某逼債;2017年,于某某指使被告人付某某、屈某某到唐某某辦公室采取靜坐、滋擾等方式逼其還錢。后唐某某先后三次將鉑晶公館的三套商品房轉讓給于某某用于抵扣利息,于某某將三套房屋變賣后獲利111.9萬元。

5、2012年，鞏某某因資金周轉困難陸續(xù)從被告人于某某處借款,月息5%。2016年，鞏某某欠于某某借款本金180萬元,利息145萬元。于某某讓鞏某某將145萬元利息，拆分寫成80萬元和65萬元的借據。2016年4月6日，于某某向丹鳳縣人民法院起訴鞏某某償還80萬元，2016年5月10日，于某某向商洛市商州區(qū)人民法院起訴鞏某某償還65萬元。2016年6、7月,鞏某某在安康干工程時，于某某打電話向鞏某某討債，提出以其收藏的賈平凹簽名的文學套裝書籍及名人字畫頂帳20萬元欠款，鞏某某不堪于某某多次打電話催促，只好同意，并讓于某某自行到其租住的房子,通過房東張某某開門，于某某取走一幅已裝裱好的賈平凹書法作品。經陜西文化藝術品司法鑒定中心鑒定，該書法作品為仿品。后鞏某某回到商州的一天早上，于某某將其叫到辦公室催要欠款,強行索要鞏某某收藏的名人字畫和書。因鞏某某的房東張某某未在,無法開門取出字畫和書，期間于某某采取打鞏某某耳光,言語侮辱,不許吃飯,不讓接電話，并指使被告人戶某某、周某某、牛某某看守鞏某某直至當日下午14時許,房東張某某回來后,于某某指使戶某某、周某某、牛某某跟隨鞏某某到其租住房內取走一套《賈平凹文集》(珍藏版)等物。鞏某某與戶某某、周某某、牛某某將取回的書籍等物交給于某某后，于某某才讓鞏某某離開。經陜西文化藝術品司法鑒定中心鑒定，該套書市場參考價為1500元。

6、2011年前后,陳某某因資金周轉困難,通過親戚李某某介紹并擔保,從被告人于某某處多次借款,月息5%。因陳某某無力償還70萬元欠款，2017年1月,于某某指使被告人付某某跟隨、糾纏陳某某近一月。2017年春節(jié)前，陳某某貸款20萬元償還于某某,于某某讓付某某不再跟隨陳某某。后于某某為索要剩余的50萬元借款，又指使付某某跟隨陳某某還款,致陳某某無法正常生活、工作。

7、趙某某因開發(fā)衛(wèi)苑大廈資金周轉困難,先后多次向被告人于某某借款600余萬元，月息4%至5%不等，后趙某某還款929萬元,欠于某某本息共計650萬元。2017年11月,于某某指使被告人付某某、房某某到趙某某位于商州區(qū)名人街廣電局家屬院的租住房,采取跟隨等方式向趙宏均逼債、辦理網簽手續(xù)近兩個月。2017年12月29日至12月31日,在付某某、房某某跟隨趙某某期間,于某某又指使二人將趙宏均看守在商州區(qū)通江路愛尚賓館,讓其盡快辦理網簽手續(xù)。2018年1月,趙某某被逼無奈將衛(wèi)苑大廈4樓原本預留給商洛市**監(jiān)督所的辦公用房，同于某某辦理了房屋轉讓網簽手續(xù),作為借款抵押，于某某才停止向趙宏均逼債。

8、2015年年底,朱某某因資金周轉困難分兩次從被告人于某某處共借款200萬元，月息2%。2018年5月，朱某某欠于某某本息共計416萬元。于某某指使被告人屈某某長期跟隨、滋擾朱某某,迫使朱某某還債,致朱某某的正常工作、生活受到嚴重影響。

二、高利轉貸罪

2014年6月,被告人于某某通過唐某某偽造虛假供貨合同,從長安銀行商洛分行貸款300萬元,借款期限一年。后于某某將其中121萬元按月息4%轉貸給陜西午時陽光房地產開發(fā)有限公司總經理朱某甲。2015年貸款到期前，于某某向長安銀行還款300萬元。2014年至2015年間于某某高利轉貸獲利58萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、接處警登記表、商洛市中醫(yī)醫(yī)院住院病案、小企業(yè)信貸業(yè)務審批資料等；2.證人證言：證人李某丙、王某乙、李某丁、何某丙等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲、李某甲、何某乙、唐某某、鞏某某、陳某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人于某某、張某甲、付某某、周某某、屈某某、房某某的供述和辯解；5.鑒定意見：陜西商洛精誠法醫(yī)司法鑒定所司法鑒定意見書、陜西文化藝術品司法鑒定中心司法鑒定意見書等；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等；7.視聽資料、電子數據：錄音光盤。

本院認為，被告人于某某、張某甲、戶某某、付某某、牛某某、周某某、屈某某、房某某經常糾集在一起，以軟暴力為主要手段，在商州城區(qū)實施尋釁滋事違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成糾集者相對固定的惡勢力犯罪團伙。被告人于某某糾集他人多次實施尋釁滋事行為，嚴重破壞社會秩序，并以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條二款、第一百七十五條一款、第六十九條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪、高利轉貸罪追究其刑事責任，系尋釁滋事罪的主犯。被告人張某甲、戶某某、付某某、牛某某、周某某、屈某某、房某某實施尋釁滋事行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任，其中戶某某、付某某、牛某某、周某某、屈某某、房某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系尋釁滋事罪的從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰。被告人張某甲、周某某、屈某某、房某某投案后如實供述自己的罪行，構成自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條一款，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

商洛市商州區(qū)人民法院

檢察員：袁小苗

2020年6月30日

附件：1.被告人于某某被羈押于丹鳳縣看守所；被告人牛某某、周某某被羈押于柞水縣看守所；被告人屈某某、房某某被羈押于山陽縣看守所；被告人張某甲、戶某某、付某某被取保候審。

2.案卷材料和證據23冊。