濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
濟(jì)任檢二部刑訴〔2020〕25號(hào)
被告人于某某，曾用名于某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2308261983********，漢族，初中文化，原山東******有限公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人，戶籍地黑龍江省佳木斯市樺川縣**鄉(xiāng)**村1組，住所地同戶籍地。因涉嫌故意傷害罪，于2019年7月3日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、故意傷害罪，于2019年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。
被告人楊某，曾用名楊某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4130011971********，漢族，小學(xué)文化，原山東******有限公司教育部講師，戶籍地河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，住所地同戶籍地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月3日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，2019年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。
本案由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、故意傷害罪，被告人楊某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知上述被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年11月21日至2019年12月21日，2020年2月5日至2020年3月4日），延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年11月8日至2019年11月21日,2020年1月22日至2020年2月5日）。
經(jīng)依法審查查明：
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
2017年5月至2017年11月，張某（已判決）為謀取非法利益，以山東******有限公司的名義，通過(guò)微信、網(wǎng)絡(luò)等社交媒體發(fā)布“零投入、零首付買車，免費(fèi)送車、送房”等信息，對(duì)外大肆宣傳，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為記酬標(biāo)準(zhǔn)，采用“推薦人交納26800元入門(mén)費(fèi)，再推薦發(fā)展七名會(huì)員并每人交納26800元入門(mén)費(fèi)，即可免費(fèi)得到一輛價(jià)值10萬(wàn)元以下的汽車，并承諾推薦人及會(huì)員所交納的費(fèi)用，可利用個(gè)人征信從各個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)貸款，貸款本息由山東******有限公司償還”的方式，引誘傳銷活動(dòng)人員不斷發(fā)展會(huì)員。經(jīng)濟(jì)寧方翔聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定：截止案發(fā)，山東******有限公司共發(fā)展會(huì)員988人，內(nèi)部層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，共收取會(huì)員費(fèi)29108486.80元，用于購(gòu)車14439598.81元，償還會(huì)員貸款本息5887251.36元。在該傳銷活動(dòng)中，被告人于某某作為市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人，協(xié)助張某開(kāi)展傳銷活動(dòng)，系承擔(dān)管理職責(zé)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人楊某作為教育部講師，通過(guò)授課對(duì)該公司的傳銷模式進(jìn)行宣傳，對(duì)傳銷活動(dòng)人員進(jìn)行授課洗腦，蠱惑傳銷活動(dòng)人員參與，系承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
（二）故意傷害罪
2017年9月12日0時(shí)許，在濟(jì)寧市任城區(qū)****賓館703房間，因爭(zhēng)搶傳銷活動(dòng)人員，于某某伙同謝某（已判決）、郭某某（已判決）、鄭某某（已判決）、商某某（已判決）等人，對(duì)趙某某實(shí)施毆打。經(jīng)法醫(yī)鑒定，趙某某左側(cè)多發(fā)肋骨骨折，傷情屬輕傷二級(jí)。
2019年7月3日，被告人于某某被抓獲歸案。到案后，于某某對(duì)故意傷害的犯罪事實(shí)予以供認(rèn)，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。2019年9月3日，被告人楊某被抓獲歸案。到案后，楊某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書(shū)證：身份信息、到案經(jīng)過(guò)、客戶層級(jí)圖、企業(yè)信息、戰(zhàn)略合作協(xié)議、核心成員保密協(xié)議、貸款協(xié)議、收據(jù)等；2.被害人陳述：被害人趙某某的陳述；3.證人證言：證人張某、謝某、郭某某、鄭某某、商某某、程某某、胡某某、郭某某、師某、夏某某等的證言；4.辨認(rèn)筆錄：宋某某、董某、紀(jì)某某等的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事科學(xué)技術(shù)室鑒定書(shū)、濟(jì)寧方翔聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告；6.視聽(tīng)資料：**賓館703房間案發(fā)手機(jī)錄像。
本院認(rèn)為，被告人于某某、楊某為謀取非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)以贈(zèng)送商品為誘餌，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并且按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定；被告人于某某伙同他人，故意傷害他人身體，致一人輕傷二級(jí)，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，故意傷害罪追究被告人于某某的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人楊某的刑事責(zé)任。
在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中，被告人于某某、楊某與張某系共同犯罪，于某某、楊某系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條；被告人楊某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。在故意傷害罪中，被告人于某某與謝某等人系共同犯罪，均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款；被告人于某某到案后如實(shí)供述故意傷害的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院
檢察員：陳鵬
2020年4月4日
附：
1.被告人于某某、楊某現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。
3.證人名單1份。
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