河南省洛陽(yáng)市新安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢二部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人于某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231961********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市新安縣，住新安縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年7月1日被新安縣公安局取保候?qū)彛?017年6月30日被解除取保候?qū)彛?017年6月30日被新安縣公安局監(jiān)視居住，2017年12月29日被解除監(jiān)視居住；2020年5月14日被新安縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月19日被新安縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于新安縣看守所。

被告人陳某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103231957********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市新安縣，住新安縣**鎮(zhèn)**家屬樓**號(hào)樓**單元**樓**門(mén)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年7月6日被新安縣公安局取保候?qū)彛?017年7月5日被解除取保候?qū)彛?017年7月5日被新安縣公安局監(jiān)視居住，2018年1月4日被解除監(jiān)視居?。灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭镉?020年7月3日被新安縣公安局再次取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市新安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年8月17日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至2015年3月，鄭州**不動(dòng)產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司新安縣分公司（主犯周某某另案已判決）在沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以高于銀行同期利率，以現(xiàn)金和房產(chǎn)抵押借款的形式公開(kāi)向社會(huì)不特定群體吸收存款，共涉及45人，1727萬(wàn)元，已兌付101萬(wàn)元，未兌付1626萬(wàn)元。

??1、被告人于某某于2013年10月至2015年3月?lián)梧嵵?*不動(dòng)產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司新安縣分公司副總經(jīng)理（主要身份為業(yè)務(wù)員），直接為公司介紹客戶9人，存款409萬(wàn)元，已兌付64萬(wàn)元，未兌付345萬(wàn)元，未兌付資金中于某某本人42萬(wàn)元。

2、被告人陳某某作為鄭州**不動(dòng)產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司新安縣分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，為公司介紹客戶7人，存款242萬(wàn)元，全部未兌付，其中陳某某本人80萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人于某某、陳某某的戶籍證明、前科證明等書(shū)證；

2.證人展某某、董某某等人的證言；

3.被告人于某某、陳某某的供述與辯解；

4.其它證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人于某某、陳某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其二人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新安縣人民法院

檢察員：馮曉武

2020年8月31日

附：

????1.被告人于某某現(xiàn)羈押于新安縣看守所，被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。