河南省洛陽市新安縣人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕15號

被告人于某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼4103231961********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省洛陽市新安縣，住新安縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年7月1日被新安縣公安局取保候審，2017年6月30日被解除取保候審；2017年6月30日被新安縣公安局監(jiān)視居住，2017年12月29日被解除監(jiān)視居?。?/span>2020年5月14日被新安縣公安局刑事拘留，經本院批準于2020年6月19日被新安縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于新安縣看守所。

被告人陳某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號碼4103231957********，漢族，大學?？莆幕潭?，戶籍所在地河南省洛陽市新安縣，住新安縣**鎮(zhèn)**家屬樓**號樓**單元**樓**門。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年7月6日被新安縣公安局取保候審，2017年7月5日被解除取保候審；2017年7月5日被新安縣公安局監(jiān)視居住，2018年1月4日被解除監(jiān)視居住；因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年7月3日被新安縣公安局再次取保候審。

本案由洛陽市新安縣公安局偵查終結，以被告人于某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年8月17日已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年5月至2015年3月，鄭州**不動產營銷策劃有限公司新安縣分公司（主犯周某某另案已判決）在沒有經過相關部門批準的情況下，以高于銀行同期利率，以現(xiàn)金和房產抵押借款的形式公開向社會不特定群體吸收存款，共涉及45人，1727萬元，已兌付101萬元，未兌付1626萬元。

??1、被告人于某某于2013年10月至2015年3月?lián)梧嵵?*不動產營銷策劃有限公司新安縣分公司副總經理（主要身份為業(yè)務員），直接為公司介紹客戶9人，存款409萬元，已兌付64萬元，未兌付345萬元，未兌付資金中于某某本人42萬元。

2、被告人陳某某作為鄭州**不動產營銷策劃有限公司新安縣分公司業(yè)務經理，為公司介紹客戶7人，存款242萬元，全部未兌付，其中陳某某本人80萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人于某某、陳某某的戶籍證明、前科證明等書證；

2.證人展某某、董某某等人的證言；

3.被告人于某某、陳某某的供述與辯解；

4.其它證據(jù)。

本院認為，被告人于某某、陳某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其二人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新安縣人民法院

檢察員：馮曉武

2020年8月31日

附：

????1.被告人于某某現(xiàn)羈押于新安縣看守所，被告人陳某某現(xiàn)取保候審于其居住地。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。