海門市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕114號

被告人于某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3203821986********，漢族，小學文化，無業(yè)，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人于某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2010年4月13日被啟東市人民法院判處有期徒刑十個月。被告人于某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月7日被海門市公安局刑事拘留，2019年1月11日轉取保候審，2020年1月10日經本院決定，同日由海門市公安局執(zhí)行取保候審，2020年4月10日經本院決定，同日由海門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3206251973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月5日被海門市公安局刑事拘留，同年4月4日轉取保候審，2020年1月10日經本院決定，同日由海門市公安局執(zhí)行取保候審。

被告人沈某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3206251963********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人沈某甲曾因賭博，于2011年3月28日被海門市公安局罰款人民幣五百元。被告人沈某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被海門市公安局刑事拘留，同年12月5日轉取保候審，2020年1月10日經本院決定，同日由海門市公安局執(zhí)行取保候審。

被告人鄭某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3206251965********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日被海門市公安局刑事拘留，同年12月5日轉取保候審，2020年1月10日經本院決定，同日由海門市公安局執(zhí)行取保候審。

被告人黃某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3206251975********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省海門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人黃某1曾因賭博，于2003年7月10日被海門市公安局罰款人民幣一千元。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被海門市公安局刑事拘留，2020年1月7日轉取保候審，2020年1月10日經本院決定，同日由海門市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由海門市公安局偵查終結，以被告人于某某、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人或值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，自2020年2月11日起延長審查起訴期限十五天；因部分事實不清、證據不足，于2020年2月21日退回海門市公安局補充偵查，該局于2020年3月13日再次移送本院審查起訴；因案情復雜，于2020年4月14日起延長審查起訴期限十五天。被告人陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2017年11月中旬某日，宋某某、陸某某、張某某（均已判刑）商定以賭博作弊的方式詐騙被害人施某甲錢財，后由張某某準備賭博作弊工具并聯系崔某某、施某乙（均已判刑），崔某某又聯系了參賭的“演員”被告人沈某甲、鄭某某、黃某甲及沙某某（另案處理），施某乙又聯系了參賭的“演員”被告人陳某某及沈某乙、宋某某、黃某乙（均已判刑）。同月17日晚，張某某在海門市**鎮(zhèn)**村**組一民房內安裝調試好用于“賭博”的作弊工具，并提供資金作為“賭博”工具，安排崔某某等“演員”開始“賭博”。后被害人施某甲被宋某某、陸某某帶至現場開始“賭博”，被告人于某某等人在現場“放水”。經宋某某、陸某某、于某某、崔某某、施某已、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲等人“密切配合”，被害人施某甲“輸掉”28萬元（人民幣，以下同），該款均系被告人于某某的“放水”款，其中12萬元由宋某某擔保，16萬元由陸某某擔保，被告人于某某另支付了“演員”的工資。次日凌晨，被告人于某某和宋某某、陸某某等人將被害人施某甲帶至海門市**街道**賓館**房間內，宋某某、陸某某假裝寫了借條給被告人于某某，后在索要欠款無果情況下，宋某某、陸某某等人以言語威脅等方式，迫使施某甲寫了一張16.5萬元的借條給陸某某（其中5000元系施某1的欠款）。

后宋某某、陸某某、張某某等人通過非法拘禁、尋釁滋事等方式從被害人施某甲處敲詐勒索得款18.5萬元。

被告人黃某甲自動投案，如實供述自己的罪行。被告人陳某某、沈某、鄭某某歸案后，如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息證明、刑事判決書等書證；

2.證人劉某某甲證言；

3.被害人施某甲的陳述；

4.被告人于某某、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲等的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人于某某、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲參與詐騙他人財物，數額巨大，行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究五被告人的刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，本案是共同犯罪，被告人于某某、陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，被告人于某某到案后檢舉他人犯罪行為，查證屬實，可以從輕處罰。被告人黃某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、沈某甲、鄭某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省海門市人民法院

檢察員：張??彬

??2020年4月15日

附：

1.被告人于某某現羈押于江蘇省如東縣看守所，被告人陳某某、沈某甲、鄭某某、黃某甲現取保候審于居住地。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》四份。