嘉峪關市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉城檢一部刑訴〔2020〕268號

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3714821996********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地山東省禹城市**鄉(xiāng)**村**號，住所同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被嘉峪關市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準，于當日被嘉峪關市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某（曾用名于某甲），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3706821998********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系山東省煙臺市**區(qū)**公司員工，戶籍所在地山東省煙臺市**市**鎮(zhèn)**村**號，住所同戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被上蔡縣公安局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)上蔡縣人民檢察院批準，于當日被上蔡縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年7月15日，因上蔡縣公安局對本案無管轄權將本案移交嘉峪關市公安局管轄。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日被嘉峪關市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準，于當日被嘉峪關市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3706821991********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系山東省煙臺市**區(qū)**公司**部業(yè)務員，戶籍所在地山東省煙臺市**市**莊鎮(zhèn)**村**號，住山東省煙臺市**區(qū)**廣場**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月25日被嘉峪關市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準，于當日被嘉峪關市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3706822000********，漢族，中專文化程度，務工，戶籍所在地山東省煙臺市**市**鎮(zhèn)**村**號，住山東省煙臺市**區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日被嘉峪關市公安局刑事拘留，同年8月21日被嘉峪關市公安局取保候審，同年10月23日經(jīng)本院決定被取保候審。

本案由嘉峪關市公安局偵查終結，以被告人劉某某、譚某某、于某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2020年11月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，詐騙嫌疑人（未到案）通過微信聯(lián)系被告人劉某某，讓被告人劉某某提供銀行卡用于幫助轉移詐騙所得贓款，并承諾返點提成，隨后被告人劉某某聯(lián)系被告人譚某某提供銀行卡，并承諾返點提成，被告人譚某某又聯(lián)系被告人于某某提供銀行卡，并將被告人于某某介紹給被告人劉某某，由被告人劉某某直接與被告人于某某聯(lián)系并支付返點提成，被告人于某某又聯(lián)系被告人劉某甲并承諾支付返點提成，后被告人劉某甲給被告人于某某提供了朱某某的銀行卡二張（郵儲銀行62179945600********、農(nóng)商行62232006********），被告人于某某使用上述二張銀行卡為詐騙嫌疑人轉移詐騙所得贓款人民幣37800元。案發(fā)后，公安機關從被告人于某某處查扣上述二張銀行卡。具體事實如下：

1.2020年4月12日，被害人王某某接到一名自稱是**借貸審核部客服人員的電話，被對方以貸款需預先支付保證金、刷流水等為由詐騙人民幣23800元。當日，被害人王某某向朱某某銀行卡6223200********中分二筆轉賬共計人民幣14800元，向戶名為朱某某為62179945600********銀行卡中分三筆轉賬共計人民幣9000元。

2.2020年4月12日，被害人陳某某接到一名自稱是**借貸審核部客服人員的電話，被對方以貸款需預先支付保證金、刷流水等為由詐騙人民幣14000元。當日，被害人陳某某向朱某某銀行卡62179945600********中分三筆轉賬共計人民幣14000元。

綜上，被告人于某某、譚某某、劉某某、劉某甲詐騙作案2起，金額共計人民幣37800元。案發(fā)后，被告人于某某退賠人民幣3570元，被告人劉某甲退賠人民幣34230元。

2020年7月25日，被告人譚某某在山東省煙臺市**廣場**號樓**單元**號房間內(nèi)被嘉峪關市公安局民警抓獲歸案；2020年7月29日，被告人劉某某在山東省禹城市**網(wǎng)吧內(nèi)被嘉峪關市公安局民警抓獲歸案；被告人于某某被河南省上蔡縣公安局抓獲歸案后于2020年7月14日移交給嘉峪關市公安局民警；2020年7月27日，被告人劉某甲到嘉峪關市公安局投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：移動電話4部、借記卡2張；2.書證：常住人口基本信息、銀行交易明細等；3.被害人陳述：被害人王某某、陳某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人于某某、譚某某、劉某某、劉某甲的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.電子證據(jù)：光盤2張、U盤1個。

本院認為，被告人劉某某、于某某、譚某某、劉某甲明知他人實施詐騙犯罪，而為其提供幫助，四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究四名被告人的刑事責任。被告人劉某某、譚某某、于某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人譚某某、劉某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉峪關市城區(qū)人民法院

檢察官：尹杰

2020年12月3日

附件：

????1.被告人劉某某、于某某、譚某某現(xiàn)羈押于嘉峪關市看守所；被告人劉某甲現(xiàn)取保候審于山東省萊陽市，聯(lián)系電話1337535****、1756245****；

2.案卷材料和證據(jù)2冊、光盤2張、U盤1個；

3.《認罪認罰具結書》2份；

4.涉案財物隨案移送法院（詳見隨案移送贓證款物品清單）。