哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈松檢刑檢刑訴〔2020〕54號(hào)

被告人于某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301031982********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**路**區(qū)**棟**單元***室）。2019年7月23日因涉嫌非法吸公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院以涉嫌非法吸公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

被告人王某甲（別名：王某乙），男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2305231990********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省雙鴨山市寶清縣**社區(qū)**區(qū)**小區(qū)**委**棟**號(hào)。2019年7月22日因涉嫌非法吸公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，2020年8月28日經(jīng)本院以涉嫌非法吸公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局松北分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2019年11月25日、2020年2月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年12月23日、2020年3月3日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴，并于2020年1月24日、4月4日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月27日，哈爾濱市**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）成立，住所地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**單元**層**號(hào)，后移至黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**辦公。廖某某（已判刑）任**公司法定代表人、董事長(zhǎng)；姜某某（已判刑）任經(jīng)理；王某（已判刑）任財(cái)務(wù)主管；李某某（已判刑）系講師并發(fā)展會(huì)員；被告人于某某幫助公司“平事”，被告人王某甲負(fù)責(zé)后臺(tái)數(shù)據(jù)。**公司分別在黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**七樓、黑龍江省伊春市等地通過(guò)講課、微信群、口口相傳等方式向社會(huì)宣傳“零風(fēng)險(xiǎn)”、“零投資”、“零消費(fèi)”的“三零”投資模式：

一、零投資，任何公民在**預(yù)存一萬(wàn)元即可成為會(huì)員，公司給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，當(dāng)會(huì)員成功推薦兩名會(huì)員，公司將把預(yù)存的一萬(wàn)元錢在6至22個(gè)月返還給會(huì)員。

二、零風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)會(huì)員推廣兩名會(huì)員，推廣會(huì)員至少完成一個(gè)推廣會(huì)員，會(huì)員就具備了提車資格，車為**指定車型，公司墊付首付，其余車貸暫時(shí)自還，同時(shí)公司1贈(zèng)送高檔白酒和一輛自行車或者四箱白酒；2贈(zèng)送上牌、保險(xiǎn)、GPS、購(gòu)車稅等；3贈(zèng)送22.9萬(wàn)元的保險(xiǎn)卡?；4代理商終身享有商城產(chǎn)品6-8折的優(yōu)惠。

三、零消費(fèi)，會(huì)員推薦別的會(huì)員可以得**的獎(jiǎng)勵(lì)。

通過(guò)上述方式，變相吸收不特定人的資金，并承諾還本付息。案發(fā)后，被告人于某某返款5萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì)：**公司記錄在冊(cè)會(huì)員人數(shù)677人，繳納金額共計(jì)677萬(wàn)元，其中：在冊(cè)會(huì)員記錄中有銀行卡信息的481人，繳納金額為481萬(wàn)元，無(wú)銀行卡信息的196人。徐某某、王某丙、白某某給會(huì)員返款共計(jì)558人次，返款金額共計(jì)2,797,180.80元。

**會(huì)員購(gòu)車人數(shù)為38人，其中首付由**交納人數(shù)為37人，車款金額為3,369,600.00元，首付金額為605,185.00元。盛某某首付自交。

經(jīng)偵查，被告人于某某于2019年7月23日在哈爾濱市道里區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人王某甲于2019年7月22日在哈爾濱市南崗區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?哈爾濱市公安局松北分局中源大街派出所出具的受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等書證；

2.?證人王某甲、趙某某等人證言；

3.?被告人于某某、王某甲的供述和辯解；

4.?黑龍江容大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書；

5.?視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人于某某、王某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人于某某、王某甲在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人于某某、王某甲在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，?且能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對(duì)其處罰，建議判處于某某一年至二年有期徒刑，并處罰金；判處王某甲一年六個(gè)月至二年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?

此?致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院　

檢察員：宋蘇軍

二〇二〇年四月十四日

附：

????1．被告人于某某、王某甲現(xiàn)羈押于哈爾濱市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3．視聽(tīng)資料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　?第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　??第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴。并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。