臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕1052號(hào)　

被告人于某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709021994********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶籍地山東省泰安市泰山區(qū)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月25日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3701241994********，漢族，大學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地山東省平陰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年3月11日被河南省開(kāi)封市公安局梁苑分局刑事拘留（實(shí)際羈押起始日為2019年3月7日），同年4月4日被取保候?qū)?，同?0月25日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114811992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河南省永城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年8月14日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人任某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)（即**鎮(zhèn)）**村**號(hào)。因本案，于2019年8月17日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年8月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月4日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709821989********，回族，高中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍地山東省新泰市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年10月22日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月6日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局集聚區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、王某甲、秦某某、任某乙、張某甲、馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某乙、孫某甲、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過(guò)開(kāi)發(fā)語(yǔ)音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過(guò)出售激活碼、收取升級(jí)會(huì)員費(fèi)的方式牟利，對(duì)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬(wàn)人，其中臺(tái)州市椒江區(qū)被害人有陳某甲、黃某某等人。

被告人于某某為該集團(tuán)的一次培訓(xùn)人員，自2018年5月7日至同年10月14日共分成獲利6.8萬(wàn)元，參與詐騙44萬(wàn)余元。

被告人王某甲為該集團(tuán)的推廣人員，自2018年6月27日至同年10月30日共分成獲利5.16萬(wàn)元，參與詐騙11萬(wàn)余元。

2018年11月上旬，該詐騙集團(tuán)被查處，后被告人王某甲又伙同他人采取相同模式實(shí)施詐騙，騙取2次入會(huì)費(fèi)100元、108元不等，每筆提成60元，自2018年12月15日至2019年2月23日共分成獲利0.696萬(wàn)元，參與詐騙1.1萬(wàn)余元。

被告人秦某某為該集團(tuán)的推廣人員，自2018年2月28日至同年10月27日共分成獲利5.43萬(wàn)元，參與詐騙9.7萬(wàn)余元。

被告人任某甲為該集團(tuán)的推廣人員，自2017年9月1日至2018年11月7日共分成獲利5.35萬(wàn)元，參與詐騙9.6萬(wàn)余元。

被告人張某甲為該集團(tuán)的推廣人員，自2018年8月2日至同年10月25日共分成獲利3.6萬(wàn)元，參與詐騙7.7萬(wàn)余元。

被告人馬某某為該集團(tuán)的一次培訓(xùn)人員，自2018年7月2日至同年10月31日共分成獲利1.93萬(wàn)元，參與詐騙15.1萬(wàn)余元，其中馬某某的妻子李某某（另案處理）用馬某某的賬戶參與詐騙2.9萬(wàn)余元，提現(xiàn)獲利0.37萬(wàn)元。

2019年10月25日9時(shí)許，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人王某甲到山東省泰安市泰前街道辦事處貸宗坊派出所投案；同日17時(shí)許，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人于某某在山東省泰安市泰前街道辦事處貸東市場(chǎng)十字路口向民警投案；2019年8月14日10時(shí)許，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人秦某某到河南省永城市演集派出所投案；同月17日11時(shí)許，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人任某甲到河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**路口向民警投案；同月19日10時(shí)許，被告人張某甲到河南省睢縣公安局匡城派出所投案；2019年10月21日17時(shí)許，被告人馬某某在山東省新泰市**鎮(zhèn)**賣(mài)場(chǎng)被抓獲歸案。后于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某均退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.戶籍證明、人員身份信息、戶口簿登記頁(yè)、出生證明、無(wú)犯罪記錄證明、協(xié)助查詢(xún)通知書(shū)、銀行交易流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)截圖、話術(shù)圖片、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押照片、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某乙、謝某某、孫某乙的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人陳某甲、楊某某、段某某、黃某某、張某乙、毛某某、魏某某、樓某某、江某某、呂某某、陳某丙等人的陳述；

4.被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某的供述與辯解、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)及同案人孫某甲、程某某、王某乙、鄭某某、阮某某、王某丙、孟某某、李某某、劉某某、師某某、張某丙、王某丁、崔某某、蔡某某、孫某丙等人的供述與辯解；

5.扣押筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.銀行流水電子賬單等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人于某某、王某甲、秦某某、任某甲、張某甲、馬某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

檢察官助理：楊青

2020年7月13日　

附件：

1．被告人于某某（聯(lián)系電話1528890****）、王某甲（聯(lián)系電話1558885****）、秦某某（聯(lián)系電話1823807****）、任某甲（聯(lián)系電話1509068****）、張某甲（聯(lián)系電話1378158****）、馬某某（聯(lián)系電話1825385****）現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．（電子卷宗等）光盤(pán)4張、檢察卷宗1冊(cè)。

3．隨案移送贓證款物清單2份。

4.建議適用簡(jiǎn)易程序。