上海市黃浦區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕375號(hào)　

被告人于某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3208251964********，漢族，初中文化，系“**”?船經(jīng)營(yíng)者，住江蘇省宿遷市泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2014年5月因犯騙取貸款罪被江蘇省泗陽縣人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金七萬元；2016年12月因犯職務(wù)侵占罪被江蘇省泗陽縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，與原判并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金七萬元，2015年12月刑滿釋放（之前執(zhí)行的已折抵刑期）。2020年8月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，同月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼:4103271992********，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)在“**”?船工作，住河南省宜陽縣**鄉(xiāng)**村。2019年9月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，同月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月25日由該局決定取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3501221976********，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)在“**”?船工作，住浙江省杭州市江干區(qū)**苑**幢**單元**室。2019年9月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，同月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月25日由該局決定取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3208291963********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)時(shí)在“**”?船工作，住江蘇省淮安市洪澤區(qū)**街道辦事處**路**號(hào)**室。2019年9月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某某、高某某、于某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人于某某系“**”船經(jīng)營(yíng)者，安排王某乙（另行處理）在船上負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、指揮，并雇傭被告人張某某、孫某某（已死亡）負(fù)責(zé)駕駛；被告人王某甲、高某某系貨主方安排在“**”船上工作，負(fù)責(zé)押貨，并與貨主聯(lián)系。2019年9月26日晚，被告人于某某根據(jù)貨主要求，通知王某乙指揮張某某、孫某某駕駛該船至長(zhǎng)江上海段長(zhǎng)江大橋附近水域搭靠一艘海船，在無相關(guān)運(yùn)貨手續(xù)、明知所運(yùn)柴油來源非法的情況下，王某甲、高某某、張某某仍伙同王某乙、孫某某以拖拉油管的方式從海船上過駁柴油120.964公噸至“**”船。次日凌晨2時(shí)許，“**”船行至長(zhǎng)江上海段吳淞口水域時(shí)被公安人員查獲，王某甲、高某某、張某某被抓獲。被告人于某某于2020年8月4日自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。到案后，四名被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

經(jīng)鑒定、核算，涉案成品油符合車用柴油（V）中5、0、-10號(hào)的相關(guān)指標(biāo)要求，價(jià)值人民幣849167.28元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額為人民幣307651.90元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人王某乙、孫某某的證言及兩人的辨認(rèn)筆錄，均證實(shí)由“**”船船主即被告人于某某安排上船，該船由王某乙聯(lián)絡(luò)指揮、被告人王某甲和高某某押貨、孫某某和被告人張某某駕駛，至長(zhǎng)江上海長(zhǎng)江大橋附近水域搭靠一艘海船，明知來源非法，仍以拖拉油管的方式從海船過駁柴油的事實(shí)。???

2.證人郭某某的證言及接受證據(jù)清單、涉案船只的相關(guān)證書、東臺(tái)市**運(yùn)輸有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、手機(jī)短信照片等書證，證實(shí)“**”船掛靠于東臺(tái)市**運(yùn)輸有限公司，被告人于某某系該船實(shí)際持有人的事實(shí)。

3.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及涉案船只照片等書證，證實(shí)涉案船舶及其內(nèi)載油品類液體被扣押的事實(shí)。

4.視聽資料、中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書及測(cè)量記錄，證實(shí)扣押的“**”船所載成品油的重量。

5.中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書，證實(shí)扣押的“**”船所載的成品油符合車用柴油（V）中5、0、-10號(hào)的相關(guān)指標(biāo)要求的事實(shí)。

6.上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)涉案成品油的價(jià)值。

7.上海浦江海關(guān)的核算證明書，證實(shí)涉案成品油在進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)繳稅款數(shù)額。

8.公安機(jī)關(guān)出具的《到案經(jīng)過》、《工作情況》及刑事判決書等書證，證實(shí)本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過、于某某前科情況的事實(shí)。

9.四名被告人的供述及辨認(rèn)筆錄，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、王某甲、高某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、王某甲、高某某、張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。四名被告人系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定；被告人于某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；其余三名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人于某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人于某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰；其余三名被告人到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人于某某有期徒刑二年六個(gè)月、王某甲有期徒刑八個(gè)月、高某某有期徒刑八個(gè)月、張某某有期徒刑八個(gè)月，均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

???????????檢??察??官?衛(wèi)??萍

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?束傳江2020年11月17日

附件：1.被告人于某某、王某甲、高某某、張某某現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、光盤一張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……。

……。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……。?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。