河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡桃檢二部刑訴〔2020〕13號

被告人于某某，男，1951年**月**日出生，公民身份號碼3703211951********，漢族，小學(xué)文化程度，山東省淄博市桓臺縣**鎮(zhèn)街道辦事處**村人，捕前住本村。群眾。山東**有限公司法定代表人。2019年5月29日因犯非法吸收公眾存款罪被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑三年十個月。2020年1月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，同年1月21日經(jīng)本院批準，當(dāng)日由衡水市公安局桃城分局對其執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼2302241982********，漢族，初中文化程度，黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣**鎮(zhèn)**村**人，捕前住本村。群眾。河北**有限公司法定代表人。2018年3月14日因犯非法吸收公眾存款罪被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。2019年12月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被衡水市公安局桃城分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準，當(dāng)日由衡水市公安局桃城分局對其執(zhí)行逮捕。

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)衡水市人民檢察院批準，二被告人被延長偵查羈押期限一個月至2020年4月21日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年初，被告人于某某因其經(jīng)營的山東**有限公司資金出現(xiàn)缺口，遂與其朋友王某某（另案處理）預(yù)謀以非法吸收公眾存款方式為企業(yè)融資。2013年11月，王某某在河北石家莊成立無吸儲資質(zhì)的河北**有限公司主要用于吸收公眾存款，并由被告人李某某擔(dān)任法定代表人。2014年12月，王某某、李某某在衡水成立河北**有限公司衡水分公司，通過發(fā)放傳單、簽訂合同等形式向社會不特定對象公開集資。

經(jīng)衡水方圓會計師事務(wù)所審計：從2014年12月至2015年7月，共計吸收存款為人民幣892萬元，涉及83人，退還106.694995萬元，損失金額為796.485169萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1?刑事判決書、發(fā)破案經(jīng)過、借款合同等書證；

2?張某某、孫某某、吳某某、魏某某等證人證言；

3?被告人于某某、李某某的供述和辯解；

4?鑒定意見：衡方專審字（2020）第88號；

本院認為，被告人于某某、李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

檢??察??官：韓庚胥

檢察官助理：駱寧寧

2020年5月19日

???????????????????

???????????????????

附：1.被告人于某某、李某某現(xiàn)被羈押于衡水市看守所；

2.偵查卷十四冊、檢察卷一冊。