河北省故城縣人民檢察院　

起?訴?書

故檢一部刑訴〔2020〕160號　

　　被告人于某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2323261984********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市青岡縣**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)**小區(qū)。2012年8月14日因犯販賣毒品罪被東莞市第三人民法院判處有期徒刑七年零三個月，并處罰金人民幣5000元。2020年5月20日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被故城縣公安局刑事拘留，同年5月24日被故城縣公安局監(jiān)視居住，同年7月9日被故城縣公安局執(zhí)行拘留棗強縣看守所。經(jīng)本院批準，2020年8月15日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2303031983********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地廣東省惠州市仲愷區(qū)**號**小區(qū)**號樓**單元?，F(xiàn)住廣東省珠海市香洲區(qū)**小區(qū)。2013年4月3日因犯盜竊罪被東莞市第三人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣10000元。2020年5月20日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被故城縣公安局刑事拘留，同年5月24日被故城縣公安局監(jiān)視居住，同年7月9日被故城縣公安局執(zhí)行拘留棗強縣看守所。經(jīng)本院批準，2020年8月15日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人，同年10月28日已告知二被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月份開始，被告人于某某、劉某某通過將本金（現(xiàn)金）交給康某某（另案處理），康某某將現(xiàn)金交給“地下錢莊”，后“地下錢莊”將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給賭博網(wǎng)站進行洗錢活動。賭博網(wǎng)站再將本金及非法獲利轉(zhuǎn)給于某某和劉某某所指定的銀行賬戶上，于某某和劉某某再將錢分解到其它銀行卡上取現(xiàn)金，交于康某某手中，以此循環(huán)往復。于某某共計違法所得五萬八千元，劉某某共計違法所得三萬元。

被告人于某某、劉某某將違法所得已全部退繳。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：手機等；

2書證：被告人于某某、劉某某戶籍證明等；

3證人康某某等人證言；

4被告人于某某、劉某某供述；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人于某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人于某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人于某某、劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院　

?????檢察官：孫厚寧

????2020年11月12日　

附：

????1.被告人于某某、劉某某現(xiàn)羈押于故城縣看守所。

????2.公安偵查卷叁冊，檢察起訴卷壹冊。

????3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

????4.《量刑建議書》一份。