上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕413號

被告人于某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼:2205231985********，漢族，初中文化，原上海**實業(yè)有限公司員工，戶籍在吉林省輝南縣**村**屯，暫住**鎮(zhèn)**街**弄**號**室。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月17日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月13日變更強制措施為取保候?qū)彛?020年2月13日被本院取保候?qū)?，同?月13日經(jīng)本院決定由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人于某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人,函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查起訴期間告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人于某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人于某某與趙某甲、黃某某、張某某（均已判決）等人，糾集在一起長期從事高利放貸、討債等活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，屬于惡勢力。

1、詐騙事實

2015年6月，被害人姚某某經(jīng)他人介紹開始向被告人于某某、趙某甲等人借款。被告人于某某伙同趙某甲、黃某某、張某某等人以出借錢款為名，使用“套路貸”形式結(jié)伙騙取姚某某財物。期間，被告人于某某與趙某甲等人先通過制造虛高銀行資金走賬流水，實際借出小部分錢款的方式不斷壘高被害人姚某某所欠虛高債務(wù)，后在姚某某無力歸還情況下，又誘使姚某某三次以其名下房產(chǎn)向趙某甲、黃某某抵押借款以歸還前債，繼續(xù)擴大其虛假債務(wù)金額，之后又安排姚某某繼續(xù)以其名下房產(chǎn)作抵押向他人借款償還上述虛假債務(wù)，最終姚某某不得已售賣其房產(chǎn)平賬。扣除姚某某從趙某甲等人處實際獲取的錢款共計人民幣87萬余元，于某某伙同趙某甲等人共同騙取姚某某錢款人民幣65萬余元。

2、尋釁滋事事實

2014年開始，唐某某因資金周轉(zhuǎn)需要頻繁向被告人趙某甲借款。在此過程中，被害人郁某某曾多次應(yīng)唐某某要求代為出面向趙某甲等人借款，后在唐某某無力還款情況下被告人于某某與張某某、黃某某等人在趙某甲指使下向郁某某討債，強拿硬要郁某某名下別克轎車抵債，并與張某某、黃某某等人多次上門采用砸門、貼催收字條、圍堵、毆打郁某某等各種暴力、軟暴力形式向郁某某及其妻子、擔(dān)保人陸某某催討虛高債務(wù)。

3、其他違法行為

2019年1月15日，公安民警對于某某所在公司進行搜查并查扣到木棍、金屬甩棍、防暴電擊棍、手銬、催淚瓦斯、匕首等違禁品和管制刀具。

2019年1月15日，被告人于某某在本市被公安人員抓獲，到案后對上述事實均供認(rèn)不諱。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人姚某某、郁某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人朱某某、高某某、周某某、趙某乙、趙某甲、黃某某、張某某、唐某某的證言及辨認(rèn)筆錄，刑事判決書、接受證據(jù)清單、上海市房地產(chǎn)買賣合同及附件、抵押借款合同、上海市不動產(chǎn)登記信息、辦案說明、錢款資金流向總圖、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、工商銀行自動柜員機客戶憑條、報警記錄、催收字條復(fù)印件、搜查筆錄、扣押清單、涉案物品照片、隨案移送清單等物證、書證，上海市**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告，證明于某某伙同趙某甲、黃某某、張某某等人結(jié)伙實施詐騙及多次實施相關(guān)尋釁滋事行為的基本事實。

2、案件接報回執(zhí)單、受案登記表、受案回執(zhí)、辦案說明等書證，證明本案案發(fā)、案破及被告人于某某到案經(jīng)過。

3、被告人于某某的供述及辨認(rèn)筆錄，其對基本事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人于某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某與趙某甲、黃某某、張某某等人相互結(jié)伙，以非法占有為目的，詐騙他人錢款共計人民幣65萬余元，數(shù)額特別巨大；多次實施相關(guān)尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人于某某認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理。被告人于某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人于某某到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人于某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予以數(shù)罪并罰。建議以詐騙罪判處被告人于某某有期徒刑三年三個月，并處罰金，以尋釁滋事罪判處被告人于某某有期徒刑一年，并予以數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：邱鏞

2020年4月14日

附：

1、被告人于某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料及證據(jù)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4、《適用簡易程序建議書》一份

5、其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百九十三條有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

（三）強拿硬要或任意毀損、占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂的。

......?

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪種有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條

犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。