江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢一部刑訴〔2020〕2144號(hào)

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被告人鄉(xiāng)某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4412841997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省四會(huì)市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。被告人鄉(xiāng)某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被江陰市公安局刑事拘留，2020年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄉(xiāng)某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人鄉(xiāng)某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，毛某某等人(另案處理)在廣東省廣州市各高檔寫字樓租賃辦公場(chǎng)所，先后設(shè)立多個(gè)以博物館為名的有限公司實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年10月1日以來，毛某某伙同他人成立**博物館(廣州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)，租賃廣州市番禺區(qū)**科技園**號(hào)樓**室作為辦公場(chǎng)所，招募溫某某(另案處理)等人在內(nèi)八十余名工作人員，形成業(yè)務(wù)部、行政部?jī)蓚€(gè)部門，由溫某某擔(dān)任總經(jīng)理，下設(shè)副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理工作。????????

**博物館(廣州)有限公司沒有鑒定古玩藏品的資質(zhì)及能力，沒有展覽、拍賣、洽購(gòu)渠道，仍由行政部在網(wǎng)上大量收集、購(gòu)買被害人信息，由業(yè)務(wù)員通過電話、微信等方式聯(lián)系按照公司制定的話術(shù)向被害人謊稱公司可以幫助出售被害人藏品，邀請(qǐng)被害人至公司辦公地點(diǎn)對(duì)藏品進(jìn)行鑒定或?qū)D片發(fā)送給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員將圖片交由公司鑒定師鑒定騙取鑒定費(fèi)，公司聘用無業(yè)人員黃文清(另案處理)包裝成具有多年考古經(jīng)驗(yàn)的古玩鑒定專家對(duì)藏品進(jìn)行虛假鑒定使被害人相信自己的藏品系真品，具有很高價(jià)值。接著，由副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)在業(yè)務(wù)員的配合下對(duì)被害人藏品進(jìn)行夸張報(bào)價(jià)，同時(shí)行政部在網(wǎng)上搜尋與被害人藏品類似的古玩將圖片貼在公司網(wǎng)站并標(biāo)注數(shù)百萬元不等的價(jià)格，讓被害人相信自己的藏品價(jià)值數(shù)百萬甚至數(shù)千萬元。隨后，副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)或業(yè)務(wù)員謊稱公司可以提供展覽、洽購(gòu)等服務(wù)騙取被害人交納展覽費(fèi)等費(fèi)用。最后，副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)或業(yè)務(wù)員謊稱已聯(lián)系到買家收購(gòu)被害人藏品，但需要辦理相關(guān)證書向被害人索要數(shù)萬元的辦證費(fèi)，實(shí)際證書系由毛某某等人以每張1200元的價(jià)格向他人購(gòu)買的北京文博苑虛假證書。詐騙得款計(jì)入業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)，副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)、業(yè)務(wù)員按照固定比例提成。??????

被告人鄉(xiāng)某甲先后在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)部三部（10月份）、四部（11月份）總監(jiān)，指導(dǎo)、配合所屬業(yè)務(wù)員采用上述手段實(shí)施詐騙，共騙得人民幣144500元。具體犯罪事實(shí)分述如下：?

1.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年10月20日，伙同三部業(yè)務(wù)員鄉(xiāng)某乙（已判決）采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人章某某人民幣13900元。

2.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年10月26日至11月25日間，伙同三部業(yè)務(wù)員鄉(xiāng)某乙采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人陸某某人民幣7300元。

3.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年10月18日至10月22日間，伙同三部業(yè)務(wù)員鄉(xiāng)某乙采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)、證書服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人趙某某人民幣11900元。

4.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年11月18日至11月27日間，伙同業(yè)務(wù)員四部黃某甲（另案處理）采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人夏某某人民幣18500元。

5.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年11月9日至11月20日間，伙同四部業(yè)務(wù)員黃某甲采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人陳某某人民幣15200元。

6.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年11月期間，伙同四部業(yè)務(wù)員謝少純（另案處理）采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)、證書服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人許某某人民幣40000元。

7.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年11月10日，伙同四部業(yè)務(wù)員肖某甲（另案處理）采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人劉某某人民幣16600元。

8.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年11月27日，伙同四部業(yè)務(wù)員肖某甲采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)名義騙取被害人王某某人民幣500元。

9.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年11月11日至11月20日間，伙同四部業(yè)務(wù)員鐘某某（另案處理）采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人肖某乙人民幣10300元。

10.被告人鄉(xiāng)某甲于2019年11月19日至11月21日間，伙同四部業(yè)務(wù)員鐘某某采用上述同樣手段，以鑒定費(fèi)、展覽服務(wù)費(fèi)等名義共騙取被害人張某某人民幣10300元。

被告人鄉(xiāng)某甲于2020年7月2日主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過、收據(jù)、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、常住人口基本信息等書證；

2.證人黃某乙、黃某甲等人的證言；

3.被害人章某某、陸某某等人的陳述；

4.被告人鄉(xiāng)某甲的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄉(xiāng)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄉(xiāng)某甲以非法占有為目的，伙同他人，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄉(xiāng)某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鄉(xiāng)某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄉(xiāng)某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：吉靜靜

2020年10月16日?

附：

1.被告人鄉(xiāng)某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。