哈爾濱市阿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈阿檢刑訴〔2019〕106號(hào)

被告人喬永新，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301191974********，漢族，初中文化，系哈爾濱市**養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，住哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**單元**室（戶(hù)籍所在地：哈爾濱市阿城區(qū)**鄉(xiāng)**村）。2018年11月23日因涉嫌騙取貸款被哈爾濱市公安局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院以涉嫌騙取貸款罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市阿城區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人喬永新涉嫌詐騙罪、騙取貸款罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴，以被告人喬永新涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，于2019年5月9日向本院補(bǔ)充審查起訴。本院受理后，于2019年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年2月27日已告知被害單位代表有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪、非法占用農(nóng)用地犯罪

2013年至2014年期間，哈爾濱市**養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社實(shí)際經(jīng)營(yíng)人被告人喬永新提出按照黑龍江省畜牧局、財(cái)政廳文件規(guī)定建設(shè)現(xiàn)代示范奶牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的申請(qǐng)，該項(xiàng)目經(jīng)專(zhuān)家組驗(yàn)收合格，可以獲得畜牧補(bǔ)助資金人民幣13,000,000元。喬永新為了減少投資，在位于其承包的阿城區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯原有私建的三棟牛棚、一棟辦公樓基礎(chǔ)上，在無(wú)建設(shè)審批的情況下以擴(kuò)建、再建的形式建設(shè)現(xiàn)代示范奶牛場(chǎng)。2014年12月16日，喬永新以該建設(shè)設(shè)施和虛假的哈爾濱市阿城區(qū)環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于哈爾濱永新養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社奶牛項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)》、哈爾濱市阿城區(qū)發(fā)展改革局《關(guān)于哈爾濱永新養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社現(xiàn)代示范奶牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》等材料，經(jīng)考核驗(yàn)收，被省畜牧獸醫(yī)局確定為現(xiàn)代示范奶牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)公示。2015年末，喬永新為了達(dá)到獲得補(bǔ)助資金的目的，將其承包翻身村的另一地塊廢棄地辦理了奶牛場(chǎng)養(yǎng)殖項(xiàng)目用地批復(fù)手續(xù)。2016年5月5日，喬永新利用此用地批復(fù)手續(xù)以張冠李戴的方式通過(guò)專(zhuān)家組驗(yàn)收審核為合格后，全額獲得畜牧補(bǔ)助資金人民幣13,000,000元。經(jīng)鑒定，送檢的哈爾濱市阿城區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于哈爾濱永新養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社奶牛項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)上“哈爾濱市阿城區(qū)環(huán)境保護(hù)局行政審批專(zhuān)用章”印文與樣本印文不是源于同一印章。送檢的哈爾濱市阿城區(qū)發(fā)展改革局文件上“哈爾濱市阿城區(qū)發(fā)展改革局”印文與樣本印文不是源于同一印章。位于哈爾濱市阿城區(qū)楊樹(shù)鎮(zhèn)翻身村顧家屯居民點(diǎn)南側(cè)兩行樹(shù)帶之間，東至道路和大地、南至樹(shù)帶、西至村屯道、北至樹(shù)帶的地塊。規(guī)劃用途為基本農(nóng)田。建筑占地面積和硬化地面，土地完全破壞，破壞了種植條件，屬于農(nóng)用地毀壞。合計(jì)面積為35.57畝。

經(jīng)偵查，被告人喬永新于2018年11月22日在哈爾濱市南崗區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、哈爾濱市阿城區(qū)發(fā)展改革局關(guān)于哈爾濱永新養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社現(xiàn)代示范奶牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)、哈爾濱市阿城區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于哈爾濱市永新養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)、黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳畜牧處關(guān)于哈爾濱永新養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社承擔(dān)現(xiàn)代示范奶牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的情況說(shuō)明、戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2.證人白某某、賈某某、秦某某等人的證言；

3.被告人喬永新的供述與辯解；

4.哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定書(shū)、黑龍江北方農(nóng)業(yè)司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

二、騙取貸款犯罪

1.2012年10月18日、10月31日、11月7日，被告人喬永新在哈爾濱市阿城區(qū)找到農(nóng)戶(hù)王某甲、劉某甲、宋某某、黃某某、秦某某、白某某、王某乙、喬某甲、蘭某某、范某某、周某甲、賈某某、張某甲、張某乙、于某某、滕某某、喬某乙、趙某甲、徐某某、于某某、孟某某、喬某丙，采用3戶(hù)、5戶(hù)聯(lián)保的形式在哈爾濱銀行股份有限公司阿城支行取得壘戶(hù)貸款人民幣815,000元，貸款歸喬永新使用。

2.2014年3月，被告人喬永新在哈爾濱市阿城區(qū)找到農(nóng)戶(hù)劉某乙、孫某某、張某丙、田某某、趙某乙、李某某、周某乙、史某某采用3戶(hù)、5戶(hù)聯(lián)保的形式在哈爾濱銀行股份有限公司阿城支行取得壘戶(hù)貸款人民幣400,000元，貸款歸喬永新使用。

被告人喬永新貸款后逾期一直未歸還銀行。經(jīng)鑒定，截止2017年1月17日，喬永新尚未償還阿城銀行貸款本金1,215,000元、利息30.797609萬(wàn)元、罰息36.69921萬(wàn)元，本息合計(jì)188.996819萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證壘戶(hù)明細(xì)、貸款檔案、貸款損失情況說(shuō)明等；

2.證人喬某甲、蘭某某、秦某某等人的證言；

3.被害單位代表畢某某的陳述；

4.被告人喬永新的供述與辯解；

5.黑龍江中廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人喬永新虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大、違反土地管理法規(guī)，非法占用農(nóng)用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農(nóng)用地大量毀壞、以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百四十二條、第一百七十五條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪、騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人喬永新犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，對(duì)其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市阿城區(qū)人民法院

檢察員：辛宇

2019年7月11日

附：

1.被告人喬永新現(xiàn)羈押于哈爾濱市阿城區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。
　　數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。
　　數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第一百七十五條之一??以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大的或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百四十二條??違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農(nóng)用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成耕地、林地等農(nóng)用地大量毀壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。