上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5814號

被告人喬某某，女，1976年**月**日生，公民身份號碼：1521011976********，**族，**文化，無固定職業(yè)，戶籍在內(nèi)蒙古**市**小區(qū)**區(qū)**付**付**付**號，暫住黑龍江**市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月16日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人喬某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人喬某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，仍事前與他人通謀并提供個(gè)人名下銀行卡用于實(shí)施詐騙。2019年4月10日至4月15日，被害人姚某甲在澳大利亞留學(xué)期間，接到自稱上海公安的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙電話，期間被害人姚某甲及其父母姚某乙、劉某某共被騙取60余萬元，其中劉某某于2019年4月13日向被告人喬某某名下**銀行借記卡匯入10萬元，次日被告人喬某某至銀行將該10萬元取出并匯入指定賬戶。

2019年8月7日，被告人喬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后拒不供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人姚某乙、劉某某的陳述、被害人姚某甲提供的自述材料，證實(shí)三名被害人被騙取錢款的經(jīng)過。

2.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、相關(guān)接受證據(jù)清單、被害人提供的**聊天記錄、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡交易記錄、**銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)憑證、匯款統(tǒng)計(jì)明細(xì)、通話記錄、虛假公安部國際刑警組織調(diào)查名單、虛假檢察院文件、虛假民警工作證等書證，證實(shí)本案的詐騙過程及金額。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)控視頻、被告人喬某某出行軌跡記錄、相關(guān)協(xié)助財(cái)產(chǎn)查詢通知書、借記卡產(chǎn)品資料查詢信息、借記卡交易明細(xì)清單、農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)辦理憑證、現(xiàn)金存款憑證等書證，證實(shí)被告人喬某某所有的尾號**銀行借記卡開卡日期為2019年3月17日。2019年4月13日，被害人劉某某向該卡轉(zhuǎn)賬10萬元，次日，被告人喬某某至黑龍江省**市分行**支行柜臺將上述10萬元轉(zhuǎn)出并當(dāng)場銷卡。

4.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人喬某某處扣押**手機(jī)一部。

5.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人喬某某的到案情況。

6.相關(guān)戶籍人員基本信息，證實(shí)被告人喬某某的身份情況。

7.被告人喬某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人喬某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而提供幫助，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

??檢察員：夏靜

?2019年11月26日

附：

1.被告人喬某某現(xiàn)羈押于**區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

????第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。