江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢訴刑訴〔2019〕358號

被告人岳某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼32032319981********，漢族，高中文化，無業(yè)，住徐州經濟技術開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人岳某某因涉嫌非法經營罪，于2019年3月13日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年4月18日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3203231986********，漢族，小學文化，無業(yè)，住徐州經濟技術開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人李某甲因涉嫌非法經營罪，于2019年3月13日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年4月18日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5110251989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住徐州市經濟技術開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地：徐州經濟技術開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人黃某某曾因吸毒，于2014年6月10日被徐州市公安局鼓樓分局行政拘留15日；曾因吸毒，于2016年2月19日被徐州市公安局開發(fā)區(qū)分局行政拘留10日；曾因吸毒，于2017年7月25日被徐州市公安局賈汪分局行政拘留15日，并處罰款人民幣2000元，責令接受社區(qū)戒毒三年。被告人黃某某曾因犯聚眾斗毆罪，于2012年6月12日被徐州市云龍區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月。被告人黃某某因涉嫌非法經營罪，于2019年5月21日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年6月27日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3203031989********，漢族，本科文化，個體經營戶，住徐州市云龍區(qū)**村**隊**號。被告人喬某某因涉嫌非法經營罪，于2019年3月13日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年4月18日被徐州市公安局云龍分局取保候審，2019年6月18日經本院決定取保候審，同日由該分局執(zhí)行取保候審。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3203231988********，漢族，小學文化，無業(yè)，住徐州經濟技術開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人李某乙曾因吸毒，于2013年4月10日被徐州市公安局經濟開發(fā)區(qū)分局行政拘留15日；曾因吸毒、容留他人吸毒，于2017年7月15日被徐州市公安局賈汪分局行政拘留20日，并處罰款人民幣5000元，責令接受社區(qū)戒毒三年。被告人李某乙因涉嫌非法經營罪，于2019年3月13日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2019年5月22日被徐州市公安局云龍分局取保候審，2019年6月18日經本院決定取保候審，同日由該分局執(zhí)行取保候審。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結，以被告人岳某某、李某甲、喬某某、黃某某、李某乙涉嫌非法經營罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，2019年7月18日、2019年9月30日本院分別決定延長審查起訴期限半個月；2019年7月31日因案件部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定將案件退回徐州市公安局云龍分局補充偵查，2019年8月30日該分局將案件重新移送審查起訴。??

經依法審查查明：

2018年11月，被告人岳某某為了牟利非法利益，加工制作油罐一個，并購置了加油機等設備，在徐州經濟技術開發(fā)區(qū)**村西側一廢棄采石廠設置了小型加油窩點。2018年11月至2019年3月，被告人岳某某、李某甲、喬某某、黃某某、李某乙單獨或交叉結伙，在未取得成品油批發(fā)、零售許可證、危險化學品經營許可證的情況下，以5050元至5300元/噸的價格，從**商貿有限公司、**商貿有限公司等處批發(fā)購買汽油，雇傭司機運輸至加油點，加價對外銷售牟利。其中被告人岳某某犯罪數(shù)額為人民幣667904?元，被告人李某甲犯罪數(shù)額為人民幣229914元，被告人喬某某犯罪數(shù)額為人民幣282140元，被告人黃某某犯罪數(shù)額為人民幣368554元，被告人李某乙犯罪數(shù)額為人民幣229914元。具體情況分述如下：

1.2018年11月20日至12月初，被告人岳某某購買汽油后，銷售給郝某某、李某甲、張某甲，銷售金額為人民幣23540元。

2.2018年12月11日至12月18日，被告人岳某某、黃某某經預謀后，被告人黃某某投資入股參與非法買賣汽油活動，被告人岳某某分別于2018年12月11日、12月18日通過銀行轉賬的方式付款給秦某某138640元用于購買汽油，后將汽油加價對外銷售。

3.2019年1月10日，被告人岳某某、喬某某經預謀后，被告人喬某某投資4萬元參與非法買賣汽油活動，被告人岳某某于2019年1月11日至1月26日通過銀行轉賬、現(xiàn)金付款的方式支付人民幣275810元給**商貿有限公司、**石油化工有限公司及秦某某等用于購買汽油，后加價對外銷售。

4.2019年2月28日至3月12日，被告人岳某某、李某甲和黃某某共同出資經營非法買賣汽油生意，并由被告人李某乙代表被告人黃某某參與經營管理，其中被告人岳某某負責采購汽油和拉客戶，被告人李某甲負責管賬，被告人李某乙負責打油和保管鑰匙，同時設立銷售賬本一個，被告人李某甲、岳某某付款至**商貿有限公司、張某乙共計人民幣229914元用于購買汽油，并將汽油加價銷售給張某甲、朱某某等人。

5.2018年12月至2019年3月，被告人喬某某以非法牟利為目的，從被告人岳某某處購買汽油，并到徐州市云龍區(qū)**村附近銷售給伏某某等人，犯罪數(shù)額為人民幣6330元。

2019年3月13日，偵查機關對案發(fā)地點進行搜查，現(xiàn)場查獲尚未銷售的汽油11.1噸。經徐州市質量技術監(jiān)督綜合檢測中心檢測，庫存汽油標號為國V95#車用汽油，所檢項目符合GB17930-2016標準規(guī)定的要求。

案發(fā)后，被告人黃某某主動投案并如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，人民法院判決書、扣押物品清單、銀行交易明細、涉案照片等書證；?

2.證人朱某某、厲某某、李某丙、謝某某等人的證言；

3.被告人岳某某、李某甲、喬某某、黃某某、李某乙的供述；

4.檢驗報告；

5.搜查筆錄、辨認筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

6.電子證據(jù)。

本院認為，被告人岳某某、李某甲、喬某某、黃某某、李某乙違反國家規(guī)定，未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品，情節(jié)嚴重，五被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人岳某某、黃某某、喬某某、李某甲、李某乙交叉結伙共同實施犯罪，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人李某乙在共同犯罪中其次要、輔助作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯。被告人黃某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首。被告人岳某某、李某甲、喬某某、李某乙到案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

檢察員：李鐵林?

2019年10月15日

附：

1.被告人岳某某、黃某某、李某甲現(xiàn)羈押于徐州市看守所、被告人喬某某取保候審于徐州市云龍區(qū)**村**隊**號、被告人李某乙取保候審于徐州經濟技術開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號；

2.案卷材料和證據(jù)十四冊，光盤十張；

3.認罪認罰具結書。