青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青市北檢一部刑訴〔2020〕366號(hào)

被告人喬某某,男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104821978********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省汝州市**街**號(hào)。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪被青島港公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月31日被青島港公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4116271999********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省太康縣**鎮(zhèn)**街**路。2019年3月11日因涉嫌詐騙罪被青島港公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月18日被青島港公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104821989********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**組。2019年4月10日因涉嫌詐騙罪被安徽省渦陽縣公安局刑事拘留，2019年4月13日被青島港公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月16日被青島港公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811991********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省禹州市**鄉(xiāng)**村**組。2019年3月19日因涉嫌詐騙罪被青島港公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月18日被青島港公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811999********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省禹州市**鄉(xiāng)**村**組。2019年3月11日因涉嫌詐騙罪被青島港公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年4月18日被青島港公安局執(zhí)行逮捕。

本案由青島港公安局偵查終結(jié)，以被告人喬某某、范某某、張某某、劉某甲、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2018年10月26日11時(shí)許，王某某在安徽省渦陽縣**路被冒充安徽省渦陽縣**站的“姚某某”等人（未獲）電話騙取4萬元人民幣。當(dāng)日，被告人喬某某安排張某某提供銀行賬戶接收上述款項(xiàng)，并由張某某將4萬元贓款取現(xiàn)交給上線（未獲）。

2018年10月26日11時(shí)許，李某某在湖南省永州市**路被冒充湖南省永州市**消防大隊(duì)的“劉某某”等人（未獲）電話騙取28.8萬元人民幣。當(dāng)日，被告人喬某某組織張某某、劉某甲提供銀行賬戶接收上述款項(xiàng)，被告人張某某賬戶轉(zhuǎn)入8萬元，被告人劉某甲賬戶共轉(zhuǎn)入20.8萬元，后由張某某、劉某甲取現(xiàn)交給上線（未獲）。

2018年10月26日11時(shí)許，王某某在陜西省西安市**路**小區(qū)被冒充西安市**支隊(duì)的“王某某”等人（未獲）電話騙取3.5萬元人民幣。當(dāng)日，被告人喬某某安排劉某甲提供銀行賬戶接收上述款項(xiàng)，并由劉某甲將3.5萬元贓款取現(xiàn)交給上線（未獲）。

2018年10月26日11時(shí)許，張某某在甘肅省酒泉市肅州區(qū)**小區(qū)**棟**單元**戶被冒充酒泉市**支隊(duì)的“李指某某”等人（未獲）電話騙取22.5萬元人民幣。當(dāng)日，被告人喬某某安排張某某、芮某某（未獲）提供銀行賬戶接收上述款項(xiàng)，被告人張某某賬戶共轉(zhuǎn)入13.49萬元，后由其取現(xiàn)交給上線（未獲）。

2018年10月31日11時(shí)許，王某某在安徽省靈璧縣**鄉(xiāng)被冒充**消防隊(duì)的“王隊(duì)”等人（未獲）電話騙取4萬元人民幣。當(dāng)日，被告人喬某某伙同劉某甲安排劉某乙提供銀行賬戶接收上述款項(xiàng)，并由劉某乙將4萬元贓款取現(xiàn)交給上線（未獲）。

2018年10月31日11時(shí)許，王某某在安徽省蚌埠市**區(qū)**隊(duì)的男子（未獲）電話騙取6萬元人民幣。當(dāng)日，被告人喬某某伙同劉某甲安排劉某乙提供銀行賬戶接收上述款項(xiàng)，并由劉某乙將6萬元贓款取現(xiàn)交給上線（未獲）。

2018年11月22日12時(shí)許，孫某某在江蘇省蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**路**隊(duì)的男子（未獲）電話騙取4萬余元人民幣。當(dāng)日，被告人喬某某安排張某某提供銀行賬戶接收上述款項(xiàng)，其中1萬元贓款轉(zhuǎn)入張某某賬戶，后由其取現(xiàn)交給上線（未獲）。

2018年11月28日11時(shí)許，季某某在青島市董家口港區(qū)**路青島**工程集團(tuán)有限公司**項(xiàng)目部職工宿舍內(nèi)，被冒充**消防站領(lǐng)導(dǎo)的“李某某”等人（未獲）電話騙取16.28萬元人民幣。當(dāng)日，被告人喬某某組織張某某、劉某甲、劉某乙，并伙同范某某、于某某（未獲）提供個(gè)人銀行賬戶接收上述款項(xiàng)，劉某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)入16.28萬元后，該筆贓款部分進(jìn)入范某某賬戶，由范某某將其中2萬余元轉(zhuǎn)入張某某（已判決）賬戶、2萬余元轉(zhuǎn)入張某某賬戶、3.9萬余元由范某某轉(zhuǎn)入其個(gè)人微信及女友苑某某賬戶占為己有后揮霍。被告人張某某將2萬余元贓款私自轉(zhuǎn)至個(gè)人支付寶賬戶占為己有后逃離。

后被告人喬某某、范某某、劉某甲、劉某乙被抓獲。被告人張某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單等；2、證人證言；3、被告人供述和辯解；4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為被告人喬某某、范某某、張某某、劉某甲、劉某乙掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人范某某、張某某盜竊他人財(cái)物數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任，應(yīng)數(shù)罪并罰。因被告人喬某某、范某某、張某某、劉某甲如實(shí)供述犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人張某某系自首，故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十一條、第六十七條之規(guī)定，建議對(duì)喬某某判處有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議對(duì)范某某判處有期徒刑二年至三年，并處罰金；建議對(duì)張某某判處有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議對(duì)劉某甲判處有期徒刑三年至四年六個(gè)月，并處罰金。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢察員：殷冬梅

2020年1月17日

附：

1、被告人喬某某、范某某、張某某、劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于青島市第一看守所；

2、案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份。