博某某人民檢察院　

起?訴?書

博檢一部刑訴〔2019〕132號　

被告人喬某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4108221995********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地博某某，住博某某**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙罪,2019年6月28日被博某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪,2019年7月31日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4108221995********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地博某某**鎮(zhèn)**村**號，住博某某**街道辦事處**村。因涉嫌詐騙罪，2019年6月28日被博某某公安局刑事拘留，2019年7月5日被博某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由博某某公安局偵查終結(jié)，以被告人喬某某、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限15日，自2019年10月20日至2019年11月3日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月以來，被告人喬某某為了非法獲取利潤，多次在博某某從被告人李某甲等多人手中收購銀行卡套件59套提供給他人（網(wǎng)名奔奔，廣東省東莞市人）使用，喬某某非法獲利50000元。

2018年8月份，被告人李某甲為了非法獲取利潤，讓李某乙、王某某、張某某辦理銀行卡套件共4套，由李某甲交給喬某某提供他人使用，李某甲非法獲利2500元。在2019年1月10日新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市公安局辦理的何某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙一案中，李某乙尾號為3349的工商銀行卡涉及轉(zhuǎn)移詐騙資金50000元；在2019年1月14日江蘇省常州市公安局辦理的黃某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙一案中，王某某尾號9070的農(nóng)業(yè)銀行卡涉及轉(zhuǎn)移詐騙資金16500元；

被告人喬某某、李某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行；偵查機(jī)關(guān)依法扣押喬某某持有的24張銀行卡；喬某某退交非法所得50000元，李某甲退交非法所得2000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證:戶籍證明、前科證明、抓獲證明、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、財(cái)產(chǎn)調(diào)查報(bào)告、情況說明等；2、證人證言：王某某、李某乙、張某某、褚某某、逯某某、程某某、劉某某等人的證言；3、被告人的供述與辯解：喬某某、李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人喬某某、李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人喬某某收買、非法提供信用卡信息，數(shù)量巨大，被告人李某甲非法提供信用卡信息，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法收買、提供信用卡信息罪追究喬某某的刑事責(zé)任，以非法提供信用卡信息罪追究李某甲的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，在共同犯罪中，被告人喬某某起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定；在共同犯罪中，被告人李某甲起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人喬某某、李某甲在到案后，如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人喬某某、李某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人喬某某有期徒刑三年六個(gè)月以上四年以下，并處罰金，建議判處被告人李某甲有期徒刑一年以上一年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

博某某人民法院　

檢??察??員：毋乃彪

代理檢察員：劉俊琪

2019年10月29日　

附：

????1．被告人喬某某現(xiàn)羈押于博某某看守所；被告人李某甲現(xiàn)住博某某**街道辦事處**村。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。