安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

安龍檢一部刑訴〔2020〕47號(hào)

被告人么某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302221964********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省唐山市**區(qū)，住河北省唐山市**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2019年10月17日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院決定，于2019年11月19日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人侯某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110221956********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省許昌市長(zhǎng)葛市，住河南省許昌市長(zhǎng)葛市**路**家屬院**單元**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2019年10月15日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院決定，于2019年11月19日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人袁某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110221953********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省許昌市長(zhǎng)葛市，住河南省許昌市長(zhǎng)葛市**家屬樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2019年9月4日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月1日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人張某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105271962********，漢族，文盲或半文盲，戶籍所在地河南省安陽(yáng)市**縣，住河南省安陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2019年9月2日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月1日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人孟某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105271954********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省安陽(yáng)市**縣，住安陽(yáng)市殷都區(qū)**號(hào)樓**單元**層西戶。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2019年9月2日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月1日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人常某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304341969********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市**區(qū)，住河北省邯鄲市**區(qū)**公寓**座**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2019年10月15日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院決定，于2019年11月19日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕。

被告人馬某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105031953********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)，住河南省安陽(yáng)市殷都區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市公安局龍安分局決定，于2019年9月2日被安陽(yáng)市公安局龍安分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院決定，于2019年10月1日被安陽(yáng)市公安局龍安分局逮捕；經(jīng)安陽(yáng)市龍安區(qū)人民檢察院決定，于2020年6月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由安陽(yáng)市公安局龍安分局偵查終結(jié)，以被告人么某某、侯某某、袁某某、張某某、孟某某、常某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月1日向本院移送起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月2日、2020年4月17日、2020年6月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人么某某、侯某某、袁某某、張某某、孟某某、常某某、馬某某同意本案適用普通程序簡(jiǎn)化審理。

經(jīng)依法審查查明：

詹某某（另案處理）于2016年開(kāi)始，通過(guò)微信會(huì)員群以打造中國(guó)七億中產(chǎn)階級(jí)為名，假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，編造“護(hù)貧保險(xiǎn)”等虛假項(xiàng)目，發(fā)展下線。稱只需要交納1800元人民幣即可加入該項(xiàng)目，同時(shí)根據(jù)直接或間接推薦其他人加入，即可分三級(jí)分別獲得900元、300元、200元的獎(jiǎng)勵(lì)。承諾以小投入獲得大回報(bào)的方式，誘騙他人加入該項(xiàng)目，騙取被害人錢(qián)款。

被告人么某某于2019年4月份通過(guò)其上線楊某某加入“護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目，積極宣傳該項(xiàng)目發(fā)展下線并幫助收款，將收取的共計(jì)460900元人民幣通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給其上線楊某某、馬某舟和詹某某，自己從中非法獲利。

被告人侯某某于2019年4月份通過(guò)其上線丁某某加入“護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目，積極宣傳該項(xiàng)目發(fā)展下線并幫助收款，將收取的共計(jì)42922元人民幣通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給其上線丁某某，自己從中非法獲利。

被告人袁某某于2019年4月份通過(guò)其上線侯某某加入“護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目，積極宣傳該項(xiàng)目發(fā)展下線并幫助收款，將收取的共計(jì)386642元人民幣通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給其上線侯某某、么某某、詹某某，自己從中非法獲利。

被告人張某某于2019年6月份通過(guò)其上線董某某加入“護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目，積極宣傳該項(xiàng)目發(fā)展下線并幫助收款，將收取的共計(jì)97200元人民幣通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給其上線袁某某，自己從中非法獲利。

被告人孟某某于2019年6月份通過(guò)其上線張某某加入“護(hù)貧保險(xiǎn)”項(xiàng)目，積極宣傳該項(xiàng)目發(fā)展下線并幫助收款，將收取的51000元人民幣通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給其上線張某某、袁某某，自己從中非法獲利；孟某某于2015年通過(guò)白某某（音）加入“中國(guó)夢(mèng)國(guó)網(wǎng)平臺(tái)”項(xiàng)目，于2017年開(kāi)始進(jìn)行積極宣傳并發(fā)展下線，將收取的被害人交納的163800元人民幣，向其上線佘某某轉(zhuǎn)款117100元人民幣，個(gè)人據(jù)為己有46700元人民幣；孟某某于2017年10月通過(guò)被告人馬某某加入“金磚儲(chǔ)備資產(chǎn)貨幣投資”項(xiàng)目，并向上線常某某轉(zhuǎn)款6000元人民幣，自己從中非法獲利。

被告人常某某于2017年7月份通過(guò)其上線申某某加入“金磚儲(chǔ)備資產(chǎn)貨幣投資”項(xiàng)目，積極宣傳該項(xiàng)目發(fā)展下線并幫助收款，將收取的共計(jì)280740元人民幣通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給其上線申某某、趙某某和周某某，自己從中非法獲利。

被告人馬某某于2017年9月份通過(guò)其上線常某某加入“金磚儲(chǔ)備資產(chǎn)貨幣投資”項(xiàng)目，積極宣傳該項(xiàng)目發(fā)展下線并幫助收款，將收取的共計(jì)9920元人民幣通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬和微信紅包給其上線常某某，自己從中非法獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述和辯解、被害人陳述、證人證言、書(shū)證、搜查筆錄、審計(jì)報(bào)告等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人么某某、侯某某、袁某某、張某某、孟某某、常某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人么某某、侯某某、袁某某、張某某、孟某某、常某某、馬某某等7人以非法占有為目的，積極宣傳推廣虛假項(xiàng)目，建立微信群、拉人頭，大肆發(fā)展下線，發(fā)展并管理會(huì)員，騙取錢(qián)款，其中么某某、侯某某、袁某某、張某某、孟某某、常某某騙取數(shù)額巨大，馬某某騙取數(shù)額較大。上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人么某某、侯某某、袁某某、張某某、孟某某、常某某、馬某某均系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁(yè)無(wú)正文）

此致

安陽(yáng)市龍安區(qū)人民法院

檢察官：李江華

2020年7月14日?????

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附件：

1.被告人么某某、侯某某、袁某某、張某某、孟某某、常某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所，被告人馬某某取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.審計(jì)報(bào)告2冊(cè)。