湖北省仙桃市人民檢察院

起訴書

鄂仙檢一部刑訴〔2020〕233號

被告人嚴某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5202011993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市鐘山區(qū)，住貴州省六盤水市**區(qū)**村**組**號。因犯故意傷害罪，于2015年10月16日被貴州省六盤水市中級人民法院判處有期四年六個月，2019年1月6日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，2019年11月6日被我院決定逮捕，同年12月27日由仙桃市公安局執(zhí)行。

被告人熊某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5202211998********，仡佬族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住貴州省六盤水市**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年10月17日被仙桃市公安局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)我院批準逮捕，同月8日由仙桃市公安局執(zhí)行。

被告人楊偉，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5202011994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住貴州省六盤水市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，?2020年1月17日被仙桃市公安局刑事拘留，同月31日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊勇，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5202011997********，苗族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住貴州省六盤水市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，?2019年12月1日被仙桃市公安局刑事拘留，2020年2月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉達全，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5202011997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市**區(qū)**村**組**號，住貴州省六盤水市**區(qū)**路。因涉嫌詐騙罪，?2019年12月26日被仙桃市公安局刑事拘留，2020年1月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王朵貴，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5202011995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住貴州省六盤水市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，?2020年1月17日被仙桃市公安局刑事拘留，同月31日被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼5202212000********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住貴州省六盤水市**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2020年3月15日被仙桃市公安局刑事拘留，同月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5224261991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市，住貴州省畢節(jié)市**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2020年3月15日被仙桃市公安局刑事拘留，同月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼5202212000********，漢族，?？莆幕瑒?wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住貴州省六盤水市**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，?2019年12月1日被仙桃市公安局刑事拘留，同月31日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5202211999********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住貴州省六盤水市**縣**鄉(xiāng)**村**組**。因涉嫌詐騙罪，?2019年12月1日被仙桃市公安局刑事拘留，同月31日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5202211998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住貴州省六盤水市**縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，?2019年12月27日被仙桃市公安局刑事拘留，2020年1月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5202211999********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住貴州省六盤水市**縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，?2019年12月27日被仙桃市公安局刑事拘留，2020年1月22日被取保候?qū)彙?/span>

本案由仙桃市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年2月17日、3月27日兩次退回仙桃市公安局補充偵查，該局于同年4月27日將嚴某、熊某某、楊偉、楊勇、劉達全、王朵貴、趙某某、程某某、劉某某、張某甲、張某乙、李某某涉嫌詐騙案再次移送我院審查起訴。本院于2020年2月10日延長審查起訴期限一次。被告人熊某某、王朵貴、趙某某、程某某、劉某某、張某甲、張某乙、李某某同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月4日，被告人嚴某邀約了被告人熊某某、楊偉、楊勇、劉達全、王朵貴、趙某某、程某某、劉某某、張某甲、張某乙、李某某和孫某某（另案處理）等人從貴州省出發(fā)，經(jīng)云南省昆明市、西雙版納傣族自治州中轉(zhuǎn)后至老撾金三角特區(qū)企華集團億發(fā)公司。同月6日，被告人一伙被編為一個小組，由嚴某任組長，對被告人一伙進行管理，并約定底薪為5000元/月，事成之后按約定比例提成。被告人一伙將自己偽裝成?“成功男士”，利用抖音、微信、陌陌等聊天工具，以30-40歲離婚女性為目標，通過聊天騙取對方信任，然后推薦對方購買虛假的理財產(chǎn)品，騙取對方錢財。

2019年9月6日下午，本市女子徐某某在其位于仙桃市的家中登錄抖音賬戶。被告人熊某某用公司分配的抖音賬號對徐的抖音作品留言評論后，與徐某某相互關(guān)注，開始聊天。熊某某謊稱自己叫“李宣”，**工程**，離婚并育有一女，添加徐某某為微信****。熊某某騙取徐某某的信任后，謊稱自己在“活期寶”理財平臺投資盈利，進一步引誘、說服徐掃描熊提供的二維碼進入被告人一伙控制的平臺“投資”。同月9日，徐某某進入熊某某推薦的平臺后，在熊某某及“在線客服”的指導(dǎo)下進行小額投資9000元，后獲利?1550元。接著熊某某又對徐某某稱加倍投資可以賺取更多收益。同月12日，徐某某分六次共往熊某某推薦的平臺轉(zhuǎn)款287445元。同月13日凌晨，徐某某發(fā)現(xiàn)其在平臺的賬戶余額不能提現(xiàn)，方才意識被騙。事后，嚴某將提成款1萬元現(xiàn)金交給熊某某。

2019年10月2日9時許，被告人熊某某在中華人民共和國磨憨口岸入境時被磨憨出入境邊防檢查站查獲；同年11月22日8時許，被告人劉某某、張某甲主動到云南省勐臘縣公安局磨憨派出所投案；同年12月19日14時許，被告人嚴某、劉達全、李某某、張某乙主動到云南省景洪市公安局江北派出所投案。2020年1月1日20時許，景洪市公安局江北派出所民警在景洪市嘎蘭北路一巷嘎蘭招待所309房間內(nèi)將被告人楊偉、王朵貴抓獲；同年2月2日0時許，昆明市公安局官渡分局刑事偵查支隊民警在昆明市長水國際機場將被告人楊勇抓獲；同年3月15日，被告人程某某、趙某某主動到勐臘縣公安局磨憨派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.操作手冊、銀行流水、戶籍信息等書證；2.證人達某某的證言；3.被害人徐某某的陳述；4.辨認筆錄；5.被告人嚴某、熊某某、楊偉、楊勇、劉達全、王朵貴、趙某某、程某某、劉某某、張某甲、張某乙、李某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人熊某某、趙某某、程某某、劉某某、張某甲、劉達全、張某乙、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人嚴某、熊某某、楊偉、楊勇、劉達全、王朵貴、趙某某、程某某、劉某某、張某甲、張某乙、李某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。嚴某系累犯，還適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，有法定從重處罰情節(jié)；熊某某、楊偉、楊勇、劉達全、王朵貴、趙某某、程某某、劉某某、張某甲、張某乙、李某某系從犯，還適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，有法定從輕、減輕處罰情節(jié)；趙某某、程某某、劉某某、張某甲、張某乙、李某某系自首，還適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。熊某某、王朵貴、趙某某、程某某、劉某某、張某甲、張某乙、李某某自愿認罪認罰，還適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，有法定從寬處理情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省仙桃市人民法院

檢察官：劉秀華

2020年5月22日

附件：

1.被告人嚴某、熊某某現(xiàn)羈押于仙桃市看守所，被告人楊偉、楊勇、劉達全、王朵貴、趙某某、程某某、劉某某、張某甲、張某乙、李某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.認罪認罰具結(jié)書7份。