四川省彭州市人民檢察院

起?訴?書

彭檢一部刑訴〔2020〕166號

被告人嚴某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4325011997********，漢族，高中文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部經(jīng)理兼任大圣組組長，湖南省婁底市人，戶籍所在地：湖南省婁底市婁星區(qū)**街道辦事處**居委會**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護律師孟聞宇，四川科全律師事務(wù)所。

被告人晏某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4309031994********，漢族，大學本科文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部斗戰(zhàn)組組長，湖南省益陽市人，戶籍所在地：湖南省益陽市赫山區(qū)**街道**處**社區(qū)**東路**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護律師管宇，北京市惠誠（成都）律師事務(wù)所。

被告人陳露，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4303811996********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部翱翔組組長，湖南省湘鄉(xiāng)市人，戶籍所在地：湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護律師李道準，四川中法律師事務(wù)所律師。

被告人秦珍姣，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4325221998********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部大圣組組員，湖南省婁底市人，戶籍所在地：湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2019年11月8日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年12月11日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護律師熊明，湖南晨暉律師事務(wù)所律師。

被告人肖威政，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4325031996********，漢族，初中文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部翱翔組組員，湖南省長沙縣人，戶籍所在地：湖南省長沙縣**街道辦事處**社區(qū)居委會**棟**單元**房。2019年11月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年12月11日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護律師黃燎原，湖南常邦律師事務(wù)所律師。

被告人劉金波，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4302211999********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部斗戰(zhàn)組組員，湖南省株洲縣人，戶籍所在地：湖南省株洲縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人胡蝶，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4301241996********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部大圣組組員，湖南省寧鄉(xiāng)縣人，戶籍所在地：湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護律師王星亮，北京盈科（成都）律師事務(wù)所。

被告人熊某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4306241994********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部大圣組組員，湖南省湘陰縣人，戶籍所在地：湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人伍某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4305221997********，漢族，高中文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部大圣組組員，湖南省新邵縣人，戶籍所在地：湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人廖某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4305221998********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部大圣組組員，湖南省新邵縣人，戶籍所在地：湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**組**號附**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護律師吳慶林，四川科信律師事務(wù)所。

被告人劉某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4309031996********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部大圣組組員，湖南省益陽市人，戶籍所在地：湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月20日變更羈押措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4303811999********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部翱翔組組員，湖南省湘鄉(xiāng)市人，戶籍所在地：湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月14日變更羈押措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護律師李玥斌、謝俊生，北京隆安（成都）律師事務(wù)所律師。

被告人劉某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4307221996********，漢族，高中文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部斗戰(zhàn)組組員，湖南省漢壽縣人，戶籍所在地：湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月14日變更羈押措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4325021994********，漢族，大學本科文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部斗戰(zhàn)組組員，湖南省婁底市人，戶籍所在地：湖南省婁底市婁星區(qū)**辦事處**居委會**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月14日變更羈押措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護律師王靜，四川科全律師事務(wù)所。

被告人孫某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4307231996********，漢族，大學本科文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部斗戰(zhàn)組組員，湖南省津市市人，戶籍所在地：湖南省津市市**社區(qū)居委會**路**號**單元附**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月14日變更羈押措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4304821997********，漢族，大專文化，湖南**電子商務(wù)有限公司市場六部翱翔組組員，湖南省常寧市人，戶籍所在地：湖南省常寧市**鄉(xiāng)**村**小組**號，于2019年6月14日被彭州市公安局刑事拘留，2019年7月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月13日變更羈押措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴某、晏某某、陳露、劉金波、胡蝶、熊某某、伍某某、廖某甲、劉某乙、廖某乙、劉某丙、嚴某乙、孫某某、呂某某涉嫌詐騙罪，被告人秦珍姣、肖威政涉嫌詐騙罪由四川省彭州市公安局偵查終結(jié)，分別于2019年12月19日、2020年2月11日向本院移送起訴。本院受理后，對上述案件并案審查起訴，并分別于2019年12月19日、2020年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，已于2019年12月20日、2020年2月11日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師意見，審查了全部案件材料。經(jīng)兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)兩次補充偵查完畢移送起訴。期間經(jīng)批準，延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人嚴某、晏某某、陳露、秦珍姣、肖威政、劉金波、胡蝶、熊某某、伍某某、廖某甲、劉某乙、廖某乙、劉某丙、嚴某乙、孫某某、呂某某等人先后被招聘進入湖南**電子商務(wù)有限公司，在趙某某等人（另案處理）的安排下，使用公司統(tǒng)一配發(fā)的電腦、手機、微信賬戶，偽造虛假身份添加被害人為微信好友后，利用各種“淺聊話術(shù)”取得被害人信任，通過發(fā)布朋友圈、發(fā)送虛假盈利截圖等方式向被害人宣傳“威爾斯商城”，謊稱該“商城”是一個正規(guī)的撮合制交易平臺，與國際大盤接軌，具有投資回報率高、投資門檻低、交易周期短、收益穩(wěn)定、風險可控、提現(xiàn)迅速等特點。被害人通過被告人提供的二維碼登陸商城注冊后，被拉入微信群。被告人在微信群內(nèi)扮演商城客服、帶單老師、盈利客戶及其他普通客戶，互相配合，通過在群內(nèi)分享投資心得、發(fā)紅包、曬虛假購積分截圖、虛假盈利截圖等方式，營造出平臺正規(guī)、操作簡單、盈利輕松的假象，使被害人誤以為該平臺安全可靠，從而自愿在“威爾斯商城”購買積分并下注。在被害人虧損或小額贏利后，被告人繼續(xù)利用虛假身份的微信賬戶，通過各種“話術(shù)”結(jié)合虛假的入金、盈利截圖，使被害人誤以為加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能獲取大額盈利，從而繼續(xù)投入資金并頻繁下注。“威爾斯商城”通過收取每次下注金額的12%作為手續(xù)費等方式騙取被害人資金。

被告人嚴某2017年3月入職，2018年6月任市場六部經(jīng)理兼任大圣組組長，負責管理市場六部業(yè)務(wù)員、培訓新員工、幫助業(yè)務(wù)員維護客戶、在“帶單”微信群里假扮商城客服、帶單老師，并對管理的市場六部業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費及客戶虧損進行提成。經(jīng)鑒定，被告人嚴某的詐騙犯罪金額人民幣1166.1655萬元，違法所得人民幣562883.72元。

被告人晏某某，2017年9月入職，2018年6月任市場六部斗戰(zhàn)組組長，負責管理市場六部斗戰(zhàn)組業(yè)務(wù)員、幫助業(yè)務(wù)員維護客戶、在“帶單”微信群里假扮帶單老師，以及自己發(fā)展客戶，并對管理的市場六部斗戰(zhàn)組業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費及盈利進行提成。經(jīng)鑒定，被告人晏某某的詐騙犯罪金額人民幣331.7907萬元，違法所得人民幣159302.05元。

被告人陳露，2018年2月入職，2018年11月任市場六部翱翔組組長，負責管理市場六部翱翔組業(yè)務(wù)員、幫助業(yè)務(wù)員維護客戶、在“帶單”微信群里假扮帶單老師，以及自己發(fā)展客戶，并對管理的市場六部翱翔組業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費及盈利進行提成。經(jīng)鑒定，被告人陳露的詐騙犯罪金額人民幣327.9706萬元，違法所得人民幣255063.96元。

被告人秦珍姣2017年10月入職，任市場六部大圣組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人秦珍姣的詐騙犯罪金額人民幣102.8203萬元，違法所得人民幣151409.33元。案發(fā)后，已退賠人民幣151410.4元。

被告人肖威政2018年11月入職，任市場六部翱翔組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人肖威政的詐騙犯罪金額人民幣78.6604萬元，違法所得人民幣119003.09元。案發(fā)后，已退賠人民幣119003.09元。

被告人劉金波2018年7月入職，任市場六部斗戰(zhàn)組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人劉金波的詐騙犯罪金額人民幣66.1129萬元，違法所得人民幣99868.81元。案發(fā)后，已退賠人民幣99868.81元。

被告人胡蝶2017年11月入職，任市場六部大圣組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人胡蝶的詐騙犯罪金額人民幣58.9362萬元，違法所得人民幣98126.77元。案發(fā)后，已退賠人民幣98126.77元。

被告人熊某某2017年12月入職，任市場六部大圣組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人熊某某的詐騙犯罪金額人民幣48.2139萬元，違法所得人民幣84554.82元。案發(fā)后，已退賠人民幣84554.8元。

被告人伍某某2018年1月入職，任市場六部大圣組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人伍某某的詐騙犯罪金額人民幣45.9999萬元，違法所得人民幣83852.45元。案發(fā)后，已退賠人民幣83852.45元。

被告人廖某甲2018年7月入職，任市場六部大圣組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人廖某甲的詐騙犯罪金額人民幣43.4549萬元，違法所得人民幣77219.52元。案發(fā)后，已退賠人民幣77219.52元。

被告人劉某乙2018年9月入職，任市場六部大圣組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人劉某乙的詐騙犯罪金額人民幣40.1617萬元，違法所得人民幣71996.29元。案發(fā)后，已退賠人民幣71996.29元。

被告人廖某乙2018年11月入職，任市場六部翱翔組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人廖某乙的詐騙犯罪金額人民幣26.8785萬元，違法所得人民幣45205.2元。案發(fā)后，已退賠人民幣45205元。

被告人劉某丙2018年10月入職，任市場六部斗戰(zhàn)組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人劉某丙的詐騙犯罪金額人民幣24.5921萬元，違法所得人民幣48304.46元。案發(fā)后，已退賠人民幣48304.46元。

被告人嚴某乙2018年6月入職，任市場六部斗戰(zhàn)組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人嚴某乙的詐騙犯罪金額人民幣23.6825萬元，違法所得人民幣51811.83元。案發(fā)后，已退賠人民幣51811.83元。

被告人孫某某2019年3月入職，任市場六部斗戰(zhàn)組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人孫某某的詐騙犯罪金額人民幣8.3981萬元，違法所得人民幣12008.42元。案發(fā)后，已退賠人民幣12008.42元。

被告人呂某某2019年3月入職，任市場六部翱翔組組員，負責發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費提成。經(jīng)鑒定，被告人呂某某的詐騙犯罪金額人民幣7.5299萬元，違法所得人民幣10575.34元。案發(fā)后，已退賠人民幣10575.34元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、搜查、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人嚴某、晏某某、陳露、秦珍姣、肖威政、劉金波、胡蝶詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大；被告人熊某某、伍某某、廖某甲、劉某乙、廖某乙、劉某丙、嚴某乙、孫某某、呂某某詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人秦珍姣、肖威政、劉金波、胡蝶、熊某某、伍某某、廖某甲、劉某乙、廖某乙、劉某丙、嚴某乙、孫某某、呂某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人嚴某、晏某某、陳露、秦珍姣、肖威政、劉金波、胡蝶、熊某某、伍某某、廖某甲、劉某乙、廖某乙、劉某丙、嚴某乙、孫某某、呂某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人秦珍姣、肖威政犯罪以后自動投案，如實供述其罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人嚴某、晏某某、陳露、劉金波、胡蝶、熊某某、伍某某、廖某甲、劉某乙、廖某乙、劉某丙、嚴某乙、孫某某、呂某某到案后均如實供述其罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當提起公訴，請依法判處。

此致

四川省彭州市人民法院

檢??察??官?彭創(chuàng)

?????????????????????????????????????檢察官助理?余潔

2020年6月17日?

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附件：1.被告人嚴某、晏某某、陳露現(xiàn)羈押于彭州市看守所；被告人秦珍姣、肖威政、胡蝶、熊某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；被告人劉金波、伍某某、廖某甲現(xiàn)羈押于郫都區(qū)看守所。

2.被告人劉某乙聯(lián)系電話1889007****、廖某乙聯(lián)系電話1886745****、劉某丙聯(lián)系電話1736367****、嚴某乙聯(lián)系電話1577383****、孫某某聯(lián)系電話1534331****、呂某某聯(lián)系電話1318730****，現(xiàn)均在家候?qū)?/span>

3.案件材料四十三冊、司法鑒定意見書一份、光盤四十張、提訊證、換押證各十份

4.《認罪認罰具結(jié)書》十三份

5.《量刑建議書》十六份

6.?扣押物品詳見扣押物品清單